id	sid	tid	token	lemma	pos
ijfb-662	1	1	copyright	copyright	NOUN
ijfb-662	1	2	©	©	PROPN
ijfb-662	1	3	cc	cc	PROPN
ijfb-662	1	4	-	-	PUNCT
ijfb-662	1	5	by	by	ADP
ijfb-662	1	6	-	-	PUNCT
ijfb-662	1	7	nc	nc	PROPN
ijfb-662	1	8	2020	2020	NUM
ijfb-662	1	9	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	10	cribfb	cribfb	VERB
ijfb-662	1	11	|	|	ADV
ijfb-662	1	12	ijfb	ijfb	VERB
ijfb-662	1	13	indian	indian	ADJ
ijfb-662	1	14	journal	journal	NOUN
ijfb-662	1	15	of	of	ADP
ijfb-662	1	16	finance	finance	NOUN
ijfb-662	1	17	and	and	CCONJ
ijfb-662	1	18	banking	banking	NOUN
ijfb-662	1	19	;	;	PUNCT
ijfb-662	1	20	vol	vol	NOUN
ijfb-662	1	21	.	.	PROPN
ijfb-662	1	22	4	4	NUM
ijfb-662	1	23	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	24	no	no	INTJ
ijfb-662	1	25	.	.	NOUN
ijfb-662	1	26	2	2	NUM
ijfb-662	1	27	;	;	PUNCT
ijfb-662	1	28	2020	2020	NUM
ijfb-662	1	29	issn	issn	VERB
ijfb-662	1	30	2574	2574	NUM
ijfb-662	1	31	-	-	SYM
ijfb-662	1	32	6081	6081	NUM
ijfb-662	1	33	e	e	NOUN
ijfb-662	1	34	-	-	PROPN
ijfb-662	1	35	issn	issn	PROPN
ijfb-662	1	36	2574	2574	NUM
ijfb-662	1	37	-	-	PUNCT
ijfb-662	1	38	609x	609x	NOUN
ijfb-662	1	39	published	publish	VERB
ijfb-662	1	40	by	by	ADP
ijfb-662	1	41	cribfb	cribfb	PROPN
ijfb-662	1	42	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	43	usa	usa	PROPN
ijfb-662	1	44	1	1	NUM
ijfb-662	1	45	a	a	DET
ijfb-662	1	46	framework	framework	NOUN
ijfb-662	1	47	to	to	PART
ijfb-662	1	48	score	score	VERB
ijfb-662	1	49	the	the	DET
ijfb-662	1	50	risk	risk	NOUN
ijfb-662	1	51	associated	associate	VERB
ijfb-662	1	52	with	with	ADP
ijfb-662	1	53	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	1	54	money	money	NOUN
ijfb-662	1	55	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	1	56	activity	activity	NOUN
ijfb-662	1	57	and	and	CCONJ
ijfb-662	1	58	social	social	ADJ
ijfb-662	1	59	media	medium	NOUN
ijfb-662	1	60	profile	profile	NOUN
ijfb-662	1	61	dillip	dillip	PROPN
ijfb-662	1	62	kumar	kumar	PROPN
ijfb-662	1	63	parida	parida	PROPN
ijfb-662	1	64	research	research	PROPN
ijfb-662	1	65	scholar	scholar	PROPN
ijfb-662	1	66	k.	k.	PROPN
ijfb-662	1	67	l.	l.	PROPN
ijfb-662	1	68	u.	u.	PROPN
ijfb-662	1	69	business	business	PROPN
ijfb-662	1	70	school	school	PROPN
ijfb-662	1	71	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	72	k.	k.	PROPN
ijfb-662	1	73	l.	l.	PROPN
ijfb-662	1	74	university	university	PROPN
ijfb-662	1	75	greenfields	greenfields	PROPN
ijfb-662	1	76	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	77	vaddeswaram	vaddeswaram	PROPN
ijfb-662	1	78	guntur	guntur	PROPN
ijfb-662	1	79	district	district	PROPN
ijfb-662	1	80	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	81	andhra	andhra	PROPN
ijfb-662	1	82	pradesh	pradesh	PROPN
ijfb-662	1	83	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	84	india	india	PROPN
ijfb-662	1	85	e-mail:dillip_parida@hotmaill.com	e-mail:dillip_parida@hotmaill.com	PROPN
ijfb-662	1	86	d.	d.	PROPN
ijfb-662	1	87	prasanna	prasanna	PROPN
ijfb-662	1	88	kumar	kumar	PROPN
ijfb-662	1	89	phd	phd	PROPN
ijfb-662	1	90	associate	associate	PROPN
ijfb-662	1	91	professor	professor	PROPN
ijfb-662	1	92	k.	k.	PROPN
ijfb-662	1	93	l.	l.	PROPN
ijfb-662	1	94	u.	u.	PROPN
ijfb-662	1	95	business	business	PROPN
ijfb-662	1	96	school	school	PROPN
ijfb-662	1	97	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	98	k.	k.	PROPN
ijfb-662	1	99	l.	l.	PROPN
ijfb-662	1	100	university	university	PROPN
ijfb-662	1	101	greenfields	greenfields	PROPN
ijfb-662	1	102	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	103	vaddeswaram	vaddeswaram	PROPN
ijfb-662	1	104	guntur	guntur	PROPN
ijfb-662	1	105	district	district	PROPN
ijfb-662	1	106	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	107	andhra	andhra	PROPN
ijfb-662	1	108	pradesh	pradesh	PROPN
ijfb-662	1	109	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	110	india	india	PROPN
ijfb-662	1	111	e-mail:dr.prasanna@kluniversity.in	e-mail:dr.prasanna@kluniversity.in	PUNCT
ijfb-662	1	112	received	receive	VERB
ijfb-662	1	113	:	:	PUNCT
ijfb-662	1	114	may	may	AUX
ijfb-662	1	115	27	27	NUM
ijfb-662	1	116	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	117	2020	2020	NUM
ijfb-662	1	118	accepted	accept	VERB
ijfb-662	1	119	:	:	PUNCT
ijfb-662	1	120	june	june	PROPN
ijfb-662	1	121	30	30	NUM
ijfb-662	1	122	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	123	2020	2020	NUM
ijfb-662	1	124	online	online	ADV
ijfb-662	1	125	published	publish	VERB
ijfb-662	1	126	:	:	PUNCT
ijfb-662	1	127	july	july	PROPN
ijfb-662	1	128	15	15	NUM
ijfb-662	1	129	,	,	PUNCT
ijfb-662	1	130	2020	2020	NUM
ijfb-662	1	131	doi	doi	NOUN
ijfb-662	1	132	:	:	PUNCT
ijfb-662	1	133	10.46281	10.46281	NUM
ijfb-662	1	134	/	/	SYM
ijfb-662	1	135	ijfb.v4i2.662	ijfb.v4i2.662	PROPN
ijfb-662	1	136	url	url	NOUN
ijfb-662	1	137	:	:	PUNCT
ijfb-662	1	138	https://doi.org/10.46281/ijfb.v4i2.662	https://doi.org/10.46281/ijfb.v4i2.662	NOUN
ijfb-662	1	139	abstract	abstract	ADJ
ijfb-662	1	140	money	money	NOUN
ijfb-662	1	141	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	1	142	has	have	VERB
ijfb-662	1	143	immense	immense	ADJ
ijfb-662	1	144	entailments	entailment	NOUN
ijfb-662	1	145	.	.	PUNCT
ijfb-662	2	1	the	the	DET
ijfb-662	2	2	criminal	criminal	NOUN
ijfb-662	2	3	who	who	PRON
ijfb-662	2	4	possesses	possess	VERB
ijfb-662	2	5	black	black	ADJ
ijfb-662	2	6	money	money	NOUN
ijfb-662	2	7	and	and	CCONJ
ijfb-662	2	8	wants	want	VERB
ijfb-662	2	9	to	to	PART
ijfb-662	2	10	mask	mask	VERB
ijfb-662	2	11	it	it	PRON
ijfb-662	2	12	as	as	ADP
ijfb-662	2	13	legitimate	legitimate	ADJ
ijfb-662	2	14	must	must	AUX
ijfb-662	2	15	fabricate	fabricate	VERB
ijfb-662	2	16	the	the	DET
ijfb-662	2	17	source	source	NOUN
ijfb-662	2	18	to	to	PART
ijfb-662	2	19	look	look	VERB
ijfb-662	2	20	genuine	genuine	ADJ
ijfb-662	2	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	3	1	it	it	PRON
ijfb-662	3	2	makes	make	VERB
ijfb-662	3	3	the	the	DET
ijfb-662	3	4	crime	crime	NOUN
ijfb-662	3	5	organized	organize	VERB
ijfb-662	3	6	and	and	CCONJ
ijfb-662	3	7	more	more	ADV
ijfb-662	3	8	systematic	systematic	ADJ
ijfb-662	3	9	to	to	PART
ijfb-662	3	10	break	break	VERB
ijfb-662	3	11	the	the	DET
ijfb-662	3	12	financial	financial	ADJ
ijfb-662	3	13	system	system	NOUN
ijfb-662	3	14	.	.	PUNCT
ijfb-662	4	1	the	the	DET
ijfb-662	4	2	existing	exist	VERB
ijfb-662	4	3	aml	aml	NOUN
ijfb-662	4	4	(	(	PUNCT
ijfb-662	4	5	anti	anti	X
ijfb-662	4	6	money	money	NOUN
ijfb-662	4	7	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	4	8	)	)	PUNCT
ijfb-662	4	9	solutions	solution	NOUN
ijfb-662	4	10	and	and	CCONJ
ijfb-662	4	11	its	its	PRON
ijfb-662	4	12	design	design	NOUN
ijfb-662	4	13	based	base	VERB
ijfb-662	4	14	on	on	ADP
ijfb-662	4	15	the	the	DET
ijfb-662	4	16	creation	creation	NOUN
ijfb-662	4	17	of	of	ADP
ijfb-662	4	18	a	a	DET
ijfb-662	4	19	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	4	20	profile	profile	NOUN
ijfb-662	4	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	5	1	most	most	ADJ
ijfb-662	5	2	of	of	ADP
ijfb-662	5	3	the	the	DET
ijfb-662	5	4	leading	lead	VERB
ijfb-662	5	5	aml	aml	NOUN
ijfb-662	5	6	software	software	NOUN
ijfb-662	5	7	focuses	focus	VERB
ijfb-662	5	8	on	on	ADP
ijfb-662	5	9	financial	financial	ADJ
ijfb-662	5	10	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	5	11	and	and	CCONJ
ijfb-662	5	12	rarely	rarely	ADV
ijfb-662	5	13	focuses	focus	VERB
ijfb-662	5	14	on	on	ADP
ijfb-662	5	15	linked	link	VERB
ijfb-662	5	16	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	5	17	individual‟s	individual‟s	ADJ
ijfb-662	5	18	social	social	ADJ
ijfb-662	5	19	media	medium	NOUN
ijfb-662	5	20	profiles	profile	NOUN
ijfb-662	5	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	6	1	social	social	ADJ
ijfb-662	6	2	networking	networking	NOUN
ijfb-662	6	3	is	be	AUX
ijfb-662	6	4	one	one	NUM
ijfb-662	6	5	of	of	ADP
ijfb-662	6	6	the	the	DET
ijfb-662	6	7	most	most	ADV
ijfb-662	6	8	popular	popular	ADJ
ijfb-662	6	9	platforms	platform	NOUN
ijfb-662	6	10	to	to	PART
ijfb-662	6	11	interact	interact	VERB
ijfb-662	6	12	with	with	ADP
ijfb-662	6	13	others	other	NOUN
ijfb-662	6	14	and	and	CCONJ
ijfb-662	6	15	millions	million	NOUN
ijfb-662	6	16	of	of	ADP
ijfb-662	6	17	users	user	NOUN
ijfb-662	6	18	use	use	VERB
ijfb-662	6	19	these	these	DET
ijfb-662	6	20	platforms	platform	NOUN
ijfb-662	6	21	to	to	PART
ijfb-662	6	22	communicate	communicate	VERB
ijfb-662	6	23	with	with	ADP
ijfb-662	6	24	each	each	DET
ijfb-662	6	25	other	other	ADJ
ijfb-662	6	26	from	from	ADP
ijfb-662	6	27	around	around	ADP
ijfb-662	6	28	the	the	DET
ijfb-662	6	29	world	world	NOUN
ijfb-662	6	30	.	.	PUNCT
ijfb-662	7	1	at	at	ADP
ijfb-662	7	2	the	the	DET
ijfb-662	7	3	same	same	ADJ
ijfb-662	7	4	time	time	NOUN
ijfb-662	7	5	,	,	PUNCT
ijfb-662	7	6	the	the	DET
ijfb-662	7	7	web	web	NOUN
ijfb-662	7	8	has	have	VERB
ijfb-662	7	9	plenty	plenty	NOUN
ijfb-662	7	10	of	of	ADP
ijfb-662	7	11	social	social	ADJ
ijfb-662	7	12	and	and	CCONJ
ijfb-662	7	13	demographic	demographic	ADJ
ijfb-662	7	14	information	information	NOUN
ijfb-662	7	15	to	to	PART
ijfb-662	7	16	create	create	VERB
ijfb-662	7	17	an	an	DET
ijfb-662	7	18	accurate	accurate	ADJ
ijfb-662	7	19	profile	profile	NOUN
ijfb-662	7	20	that	that	PRON
ijfb-662	7	21	aims	aim	VERB
ijfb-662	7	22	to	to	PART
ijfb-662	7	23	construct	construct	VERB
ijfb-662	7	24	a	a	DET
ijfb-662	7	25	legitimate	legitimate	ADJ
ijfb-662	7	26	profile	profile	NOUN
ijfb-662	7	27	.	.	PUNCT
ijfb-662	8	1	this	this	DET
ijfb-662	8	2	paper	paper	NOUN
ijfb-662	8	3	consolidates	consolidate	VERB
ijfb-662	8	4	the	the	DET
ijfb-662	8	5	fragmented	fragmented	ADJ
ijfb-662	8	6	discussion	discussion	NOUN
ijfb-662	8	7	from	from	ADP
ijfb-662	8	8	several	several	ADJ
ijfb-662	8	9	articles	article	NOUN
ijfb-662	8	10	and	and	CCONJ
ijfb-662	8	11	provides	provide	VERB
ijfb-662	8	12	a	a	DET
ijfb-662	8	13	detailed	detailed	ADJ
ijfb-662	8	14	view	view	NOUN
ijfb-662	8	15	of	of	ADP
ijfb-662	8	16	fraud	fraud	NOUN
ijfb-662	8	17	profile	profile	NOUN
ijfb-662	8	18	identification	identification	NOUN
ijfb-662	8	19	.	.	PUNCT
ijfb-662	9	1	practical	practical	ADJ
ijfb-662	9	2	insights	insight	NOUN
ijfb-662	9	3	are	be	AUX
ijfb-662	9	4	identified	identify	VERB
ijfb-662	9	5	from	from	ADP
ijfb-662	9	6	various	various	ADJ
ijfb-662	9	7	aml	aml	NOUN
ijfb-662	9	8	solutions	solution	NOUN
ijfb-662	9	9	and	and	CCONJ
ijfb-662	9	10	summarized	summarize	VERB
ijfb-662	9	11	from	from	ADP
ijfb-662	9	12	an	an	DET
ijfb-662	9	13	extensive	extensive	ADJ
ijfb-662	9	14	literature	literature	NOUN
ijfb-662	9	15	review	review	NOUN
ijfb-662	9	16	.	.	PUNCT
ijfb-662	10	1	the	the	DET
ijfb-662	10	2	risk	risk	NOUN
ijfb-662	10	3	scoring	scoring	NOUN
ijfb-662	10	4	framework	framework	NOUN
ijfb-662	10	5	and	and	CCONJ
ijfb-662	10	6	definitions	definition	NOUN
ijfb-662	10	7	of	of	ADP
ijfb-662	10	8	filters	filter	NOUN
ijfb-662	10	9	can	can	AUX
ijfb-662	10	10	be	be	AUX
ijfb-662	10	11	widened	widen	VERB
ijfb-662	10	12	to	to	PART
ijfb-662	10	13	include	include	VERB
ijfb-662	10	14	more	more	ADJ
ijfb-662	10	15	parameters	parameter	NOUN
ijfb-662	10	16	for	for	ADP
ijfb-662	10	17	effective	effective	ADJ
ijfb-662	10	18	alert	alert	NOUN
ijfb-662	10	19	generation	generation	NOUN
ijfb-662	10	20	.	.	PUNCT
ijfb-662	11	1	in	in	ADP
ijfb-662	11	2	this	this	DET
ijfb-662	11	3	paper	paper	NOUN
ijfb-662	11	4	,	,	PUNCT
ijfb-662	11	5	we	we	PRON
ijfb-662	11	6	propose	propose	VERB
ijfb-662	11	7	an	an	DET
ijfb-662	11	8	approach	approach	NOUN
ijfb-662	11	9	and	and	CCONJ
ijfb-662	11	10	risk	risk	NOUN
ijfb-662	11	11	scoring	scoring	NOUN
ijfb-662	11	12	framework	framework	NOUN
ijfb-662	11	13	to	to	PART
ijfb-662	11	14	assess	assess	VERB
ijfb-662	11	15	customer	customer	NOUN
ijfb-662	11	16	profiles	profile	NOUN
ijfb-662	11	17	that	that	PRON
ijfb-662	11	18	drive	drive	VERB
ijfb-662	11	19	the	the	DET
ijfb-662	11	20	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	11	21	profile	profile	NOUN
ijfb-662	11	22	or	or	CCONJ
ijfb-662	11	23	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	11	24	based	base	VERB
ijfb-662	11	25	on	on	ADP
ijfb-662	11	26	social	social	ADJ
ijfb-662	11	27	media	medium	NOUN
ijfb-662	11	28	attributes	attribute	NOUN
ijfb-662	11	29	.	.	PUNCT
ijfb-662	12	1	keywords	keyword	NOUN
ijfb-662	12	2	:	:	PUNCT
ijfb-662	12	3	anti	anti	ADJ
ijfb-662	12	4	money	money	NOUN
ijfb-662	12	5	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	12	6	,	,	PUNCT
ijfb-662	12	7	social	social	ADJ
ijfb-662	12	8	media	medium	NOUN
ijfb-662	12	9	profile	profile	NOUN
ijfb-662	12	10	,	,	PUNCT
ijfb-662	12	11	financial	financial	ADJ
ijfb-662	12	12	fraud	fraud	NOUN
ijfb-662	12	13	,	,	PUNCT
ijfb-662	12	14	fraud	fraud	NOUN
ijfb-662	12	15	detection	detection	NOUN
ijfb-662	12	16	,	,	PUNCT
ijfb-662	12	17	money	money	NOUN
ijfb-662	12	18	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	12	19	detection	detection	NOUN
ijfb-662	12	20	,	,	PUNCT
ijfb-662	12	21	risk	risk	NOUN
ijfb-662	12	22	profile	profile	NOUN
ijfb-662	12	23	scoring	scoring	NOUN
ijfb-662	12	24	,	,	PUNCT
ijfb-662	12	25	anomaly	anomaly	NOUN
ijfb-662	12	26	detection	detection	NOUN
ijfb-662	12	27	.	.	PUNCT
ijfb-662	13	1	1	1	X
ijfb-662	13	2	.	.	X
ijfb-662	13	3	introduction	introduction	NOUN
ijfb-662	13	4	money	money	NOUN
ijfb-662	13	5	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	13	6	is	be	AUX
ijfb-662	13	7	the	the	DET
ijfb-662	13	8	process	process	NOUN
ijfb-662	13	9	of	of	ADP
ijfb-662	13	10	criminal	criminal	ADJ
ijfb-662	13	11	proceeds	proceed	NOUN
ijfb-662	13	12	for	for	ADP
ijfb-662	13	13	the	the	DET
ijfb-662	13	14	secrecy	secrecy	NOUN
ijfb-662	13	15	of	of	ADP
ijfb-662	13	16	their	their	PRON
ijfb-662	13	17	illicit	illicit	ADJ
ijfb-662	13	18	source	source	NOUN
ijfb-662	13	19	of	of	ADP
ijfb-662	13	20	money	money	NOUN
ijfb-662	13	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	14	1	money	money	NOUN
ijfb-662	14	2	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	14	3	helps	help	VERB
ijfb-662	14	4	to	to	PART
ijfb-662	14	5	enjoy	enjoy	VERB
ijfb-662	14	6	the	the	DET
ijfb-662	14	7	profit	profit	NOUN
ijfb-662	14	8	without	without	ADP
ijfb-662	14	9	the	the	DET
ijfb-662	14	10	stake	stake	NOUN
ijfb-662	14	11	of	of	ADP
ijfb-662	14	12	their	their	PRON
ijfb-662	14	13	illegal	illegal	ADJ
ijfb-662	14	14	resource	resource	NOUN
ijfb-662	14	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	15	1	money	money	NOUN
ijfb-662	15	2	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	15	3	is	be	AUX
ijfb-662	15	4	described	describe	VERB
ijfb-662	15	5	as	as	ADP
ijfb-662	15	6	„	„	PUNCT
ijfb-662	15	7	„	„	PUNCT
ijfb-662	15	8	the	the	DET
ijfb-662	15	9	process	process	NOUN
ijfb-662	15	10	by	by	ADP
ijfb-662	15	11	which	which	PRON
ijfb-662	15	12	the	the	DET
ijfb-662	15	13	proceeds	proceed	NOUN
ijfb-662	15	14	of	of	ADP
ijfb-662	15	15	crime	crime	NOUN
ijfb-662	15	16	and	and	CCONJ
ijfb-662	15	17	the	the	DET
ijfb-662	15	18	true	true	ADJ
ijfb-662	15	19	ownership	ownership	NOUN
ijfb-662	15	20	of	of	ADP
ijfb-662	15	21	those	those	DET
ijfb-662	15	22	proceeds	proceed	NOUN
ijfb-662	15	23	are	be	AUX
ijfb-662	15	24	concealed	conceal	VERB
ijfb-662	15	25	or	or	CCONJ
ijfb-662	15	26	made	make	VERB
ijfb-662	15	27	opaque	opaque	ADJ
ijfb-662	15	28	so	so	SCONJ
ijfb-662	15	29	that	that	SCONJ
ijfb-662	15	30	the	the	DET
ijfb-662	15	31	proceeds	proceed	NOUN
ijfb-662	15	32	appear	appear	VERB
ijfb-662	15	33	to	to	PART
ijfb-662	15	34	come	come	VERB
ijfb-662	15	35	from	from	ADP
ijfb-662	15	36	a	a	DET
ijfb-662	15	37	legitimate	legitimate	ADJ
ijfb-662	15	38	source	source	NOUN
ijfb-662	15	39	”	"	PUNCT
ijfb-662	15	40	(	(	PUNCT
ijfb-662	15	41	johnston	johnston	PROPN
ijfb-662	15	42	&	&	CCONJ
ijfb-662	15	43	abbott	abbott	PROPN
ijfb-662	15	44	,	,	PUNCT
ijfb-662	15	45	2005).the	2005).the	DET
ijfb-662	15	46	widespread	widespread	ADJ
ijfb-662	15	47	technology	technology	NOUN
ijfb-662	15	48	and	and	CCONJ
ijfb-662	15	49	wired	wire	VERB
ijfb-662	15	50	transfers	transfer	NOUN
ijfb-662	15	51	help	help	VERB
ijfb-662	15	52	the	the	DET
ijfb-662	15	53	money	money	NOUN
ijfb-662	15	54	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	15	55	activity	activity	NOUN
ijfb-662	15	56	by	by	ADP
ijfb-662	15	57	layering	layer	VERB
ijfb-662	15	58	the	the	DET
ijfb-662	15	59	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	15	60	.	.	PUNCT
ijfb-662	16	1	the	the	DET
ijfb-662	16	2	organized	organize	VERB
ijfb-662	16	3	criminals	criminal	NOUN
ijfb-662	16	4	seek	seek	VERB
ijfb-662	16	5	to	to	PART
ijfb-662	16	6	make	make	VERB
ijfb-662	16	7	investments	investment	NOUN
ijfb-662	16	8	in	in	ADP
ijfb-662	16	9	the	the	DET
ijfb-662	16	10	'	'	PUNCT
ijfb-662	16	11	legitimate	legitimate	ADJ
ijfb-662	16	12	'	'	PUNCT
ijfb-662	16	13	economy	economy	NOUN
ijfb-662	16	14	,	,	PUNCT
ijfb-662	16	15	by	by	ADP
ijfb-662	16	16	investing	invest	VERB
ijfb-662	16	17	in	in	ADP
ijfb-662	16	18	the	the	DET
ijfb-662	16	19	legal	legal	ADJ
ijfb-662	16	20	business	business	NOUN
ijfb-662	16	21	and	and	CCONJ
ijfb-662	16	22	real	real	ADJ
ijfb-662	16	23	estate	estate	NOUN
ijfb-662	16	24	(	(	PUNCT
ijfb-662	16	25	kruisbergen	kruisbergen	PROPN
ijfb-662	16	26	,	,	PUNCT
ijfb-662	16	27	kleemans	kleemans	PROPN
ijfb-662	16	28	,	,	PUNCT
ijfb-662	16	29	&	&	CCONJ
ijfb-662	16	30	kouwenberg	kouwenberg	PROPN
ijfb-662	16	31	,	,	PUNCT
ijfb-662	16	32	2015).with	2015).with	ADP
ijfb-662	16	33	the	the	DET
ijfb-662	16	34	advancement	advancement	NOUN
ijfb-662	16	35	of	of	ADP
ijfb-662	16	36	technologies	technology	NOUN
ijfb-662	16	37	and	and	CCONJ
ijfb-662	16	38	integration	integration	NOUN
ijfb-662	16	39	of	of	ADP
ijfb-662	16	40	financial	financial	ADJ
ijfb-662	16	41	systems	system	NOUN
ijfb-662	16	42	,	,	PUNCT
ijfb-662	16	43	it	it	PRON
ijfb-662	16	44	provides	provide	VERB
ijfb-662	16	45	multiple	multiple	ADJ
ijfb-662	16	46	ways	way	NOUN
ijfb-662	16	47	for	for	SCONJ
ijfb-662	16	48	the	the	DET
ijfb-662	16	49	drug	drug	NOUN
ijfb-662	16	50	traffickers	trafficker	NOUN
ijfb-662	16	51	,	,	PUNCT
ijfb-662	16	52	terrorist	terrorist	ADJ
ijfb-662	16	53	groups	group	NOUN
ijfb-662	16	54	,	,	PUNCT
ijfb-662	16	55	and	and	CCONJ
ijfb-662	16	56	smugglers	smuggler	NOUN
ijfb-662	16	57	to	to	PART
ijfb-662	16	58	expand	expand	VERB
ijfb-662	16	59	their	their	PRON
ijfb-662	16	60	operation	operation	NOUN
ijfb-662	16	61	and	and	CCONJ
ijfb-662	16	62	launder	launder	VERB
ijfb-662	16	63	the	the	DET
ijfb-662	16	64	money	money	NOUN
ijfb-662	16	65	.	.	PUNCT
ijfb-662	17	1	the	the	DET
ijfb-662	17	2	identification	identification	NOUN
ijfb-662	17	3	of	of	ADP
ijfb-662	17	4	the	the	DET
ijfb-662	17	5	money	money	NOUN
ijfb-662	17	6	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	17	7	activity	activity	NOUN
ijfb-662	17	8	is	be	AUX
ijfb-662	17	9	too	too	ADV
ijfb-662	17	10	difficult	difficult	ADJ
ijfb-662	17	11	and	and	CCONJ
ijfb-662	17	12	complex	complex	ADJ
ijfb-662	17	13	due	due	ADP
ijfb-662	17	14	to	to	ADP
ijfb-662	17	15	the	the	DET
ijfb-662	17	16	large	large	ADJ
ijfb-662	17	17	volume	volume	NOUN
ijfb-662	17	18	of	of	ADP
ijfb-662	17	19	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	17	20	globally	globally	ADV
ijfb-662	17	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	18	1	to	to	PART
ijfb-662	18	2	identify	identify	VERB
ijfb-662	18	3	and	and	CCONJ
ijfb-662	18	4	prevevfnt	prevevfnt	VERB
ijfb-662	18	5	this	this	DET
ijfb-662	18	6	activity	activity	NOUN
ijfb-662	18	7	many	many	ADJ
ijfb-662	18	8	financial	financial	ADJ
ijfb-662	18	9	institutions	institution	NOUN
ijfb-662	18	10	installed	instal	VERB
ijfb-662	18	11	software	software	NOUN
ijfb-662	18	12	to	to	PART
ijfb-662	18	13	track	track	VERB
ijfb-662	18	14	the	the	DET
ijfb-662	18	15	illegal	illegal	ADJ
ijfb-662	18	16	wired	wire	VERB
ijfb-662	18	17	transfer	transfer	NOUN
ijfb-662	18	18	.	.	PUNCT
ijfb-662	19	1	now	now	ADV
ijfb-662	19	2	robust	robust	ADJ
ijfb-662	19	3	anti	anti	ADJ
ijfb-662	19	4	-	-	ADJ
ijfb-662	19	5	money	money	ADJ
ijfb-662	19	6	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	19	7	solutions	solution	NOUN
ijfb-662	19	8	are	be	AUX
ijfb-662	19	9	developed	develop	VERB
ijfb-662	19	10	to	to	PART
ijfb-662	19	11	combat	combat	VERB
ijfb-662	19	12	financial	financial	ADJ
ijfb-662	19	13	crime	crime	NOUN
ijfb-662	19	14	.	.	PUNCT
ijfb-662	20	1	the	the	DET
ijfb-662	20	2	technology	technology	NOUN
ijfb-662	20	3	helps	help	VERB
ijfb-662	20	4	to	to	PART
ijfb-662	20	5	combat	combat	VERB
ijfb-662	20	6	the	the	DET
ijfb-662	20	7	money	money	NOUN
ijfb-662	20	8	launder	launder	NOUN
ijfb-662	20	9	based	base	VERB
ijfb-662	20	10	on	on	ADP
ijfb-662	20	11	risk	risk	NOUN
ijfb-662	20	12	profile	profile	NOUN
ijfb-662	20	13	and	and	CCONJ
ijfb-662	20	14	alert	alert	ADJ
ijfb-662	20	15	system	system	NOUN
ijfb-662	20	16	.	.	PUNCT
ijfb-662	21	1	but	but	CCONJ
ijfb-662	21	2	the	the	DET
ijfb-662	21	3	major	major	ADJ
ijfb-662	21	4	anti	anti	ADJ
ijfb-662	21	5	money	money	NOUN
ijfb-662	21	6	laundering	launder	VERB
ijfb-662	21	7	software	software	NOUN
ijfb-662	21	8	focuses	focus	VERB
ijfb-662	21	9	on	on	ADP
ijfb-662	21	10	financial	financial	ADJ
ijfb-662	21	11	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	21	12	and	and	CCONJ
ijfb-662	21	13	limited	limit	VERB
ijfb-662	21	14	to	to	ADP
ijfb-662	21	15	banking	banking	NOUN
ijfb-662	21	16	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	21	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	22	1	money	money	NOUN
ijfb-662	22	2	launders	launder	NOUN
ijfb-662	22	3	constantly	constantly	ADV
ijfb-662	22	4	devising	devise	VERB
ijfb-662	22	5	new	new	ADJ
ijfb-662	22	6	and	and	CCONJ
ijfb-662	22	7	innovative	innovative	ADJ
ijfb-662	22	8	ways	way	NOUN
ijfb-662	22	9	to	to	PART
ijfb-662	22	10	launder	launder	VERB
ijfb-662	22	11	money	money	NOUN
ijfb-662	22	12	.	.	PUNCT
ijfb-662	23	1	it	it	PRON
ijfb-662	23	2	has	have	AUX
ijfb-662	23	3	become	become	VERB
ijfb-662	23	4	a	a	DET
ijfb-662	23	5	major	major	ADJ
ijfb-662	23	6	concern	concern	NOUN
ijfb-662	23	7	to	to	PART
ijfb-662	23	8	combat	combat	VERB
ijfb-662	23	9	money	money	NOUN
ijfb-662	23	10	launderers	launderer	NOUN
ijfb-662	23	11	with	with	ADP
ijfb-662	23	12	effective	effective	ADJ
ijfb-662	23	13	new	new	ADJ
ijfb-662	23	14	measurements	measurement	NOUN
ijfb-662	23	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	24	1	hence	hence	ADV
ijfb-662	24	2	prevention	prevention	NOUN
ijfb-662	24	3	of	of	ADP
ijfb-662	24	4	money	money	NOUN
ijfb-662	24	5	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	24	6	,	,	PUNCT
ijfb-662	24	7	detection	detection	NOUN
ijfb-662	24	8	of	of	ADP
ijfb-662	24	9	back	back	ADJ
ijfb-662	24	10	mailto:dr.prasanna@kluniversity.in	mailto:dr.prasanna@kluniversity.in	PROPN
ijfb-662	24	11	https://doi.org/10.46281/ijfb.v4i2.662	https://doi.org/10.46281/ijfb.v4i2.662	VERB
ijfb-662	24	12	copyright	copyright	NOUN
ijfb-662	24	13	©	©	PROPN
ijfb-662	24	14	cc	cc	PROPN
ijfb-662	24	15	-	-	PUNCT
ijfb-662	24	16	by	by	ADP
ijfb-662	24	17	-	-	PUNCT
ijfb-662	24	18	nc	nc	PROPN
ijfb-662	24	19	2020	2020	NUM
ijfb-662	24	20	,	,	PUNCT
ijfb-662	24	21	cribfb	cribfb	VERB
ijfb-662	24	22	|	|	ADV
ijfb-662	24	23	ijfb	ijfb	VERB
ijfb-662	24	24	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	PROPN
ijfb-662	24	25	indian	indian	PROPN
ijfb-662	24	26	journal	journal	PROPN
ijfb-662	24	27	of	of	ADP
ijfb-662	24	28	finance	finance	NOUN
ijfb-662	24	29	and	and	CCONJ
ijfb-662	24	30	banking	banking	NOUN
ijfb-662	24	31	vol	vol	NOUN
ijfb-662	24	32	.	.	PROPN
ijfb-662	25	1	4	4	NUM
ijfb-662	25	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	25	3	no	no	INTJ
ijfb-662	25	4	.	.	NOUN
ijfb-662	25	5	2	2	NUM
ijfb-662	25	6	;	;	PUNCT
ijfb-662	25	7	2020	2020	NUM
ijfb-662	25	8	2	2	NUM
ijfb-662	25	9	money	money	NOUN
ijfb-662	25	10	placement	placement	NOUN
ijfb-662	25	11	in	in	ADP
ijfb-662	25	12	the	the	DET
ijfb-662	25	13	economy	economy	NOUN
ijfb-662	25	14	,	,	PUNCT
ijfb-662	25	15	and	and	CCONJ
ijfb-662	25	16	control	control	NOUN
ijfb-662	25	17	of	of	ADP
ijfb-662	25	18	these	these	DET
ijfb-662	25	19	illicit	illicit	ADJ
ijfb-662	25	20	activities	activity	NOUN
ijfb-662	25	21	are	be	AUX
ijfb-662	25	22	crucial	crucial	ADJ
ijfb-662	25	23	for	for	ADP
ijfb-662	25	24	a	a	DET
ijfb-662	25	25	stable	stable	ADJ
ijfb-662	25	26	economy	economy	NOUN
ijfb-662	25	27	and	and	CCONJ
ijfb-662	25	28	safeguard	safeguard	VERB
ijfb-662	25	29	financial	financial	ADJ
ijfb-662	25	30	institutions	institution	NOUN
ijfb-662	25	31	.	.	PUNCT
ijfb-662	26	1	social	social	ADJ
ijfb-662	26	2	media	medium	NOUN
ijfb-662	26	3	sites	site	NOUN
ijfb-662	26	4	such	such	ADJ
ijfb-662	26	5	as	as	ADP
ijfb-662	26	6	facebook	facebook	NOUN
ijfb-662	26	7	,	,	PUNCT
ijfb-662	26	8	linkedin	linkedin	NOUN
ijfb-662	26	9	,	,	PUNCT
ijfb-662	26	10	and	and	CCONJ
ijfb-662	26	11	tweeter	tweeter	NOUN
ijfb-662	26	12	can	can	AUX
ijfb-662	26	13	be	be	AUX
ijfb-662	26	14	utilized	utilize	VERB
ijfb-662	26	15	as	as	ADP
ijfb-662	26	16	an	an	DET
ijfb-662	26	17	investigative	investigative	ADJ
ijfb-662	26	18	tool	tool	NOUN
ijfb-662	26	19	to	to	PART
ijfb-662	26	20	identify	identify	VERB
ijfb-662	26	21	and	and	CCONJ
ijfb-662	26	22	vet	vet	NOUN
ijfb-662	26	23	individuals	individual	NOUN
ijfb-662	26	24	and	and	CCONJ
ijfb-662	26	25	businesses	business	NOUN
ijfb-662	26	26	,	,	PUNCT
ijfb-662	26	27	determine	determine	VERB
ijfb-662	26	28	connections	connection	NOUN
ijfb-662	26	29	between	between	ADP
ijfb-662	26	30	counterparties	counterpartie	NOUN
ijfb-662	26	31	and	and	CCONJ
ijfb-662	26	32	discover	discover	VERB
ijfb-662	26	33	criminal	criminal	ADJ
ijfb-662	26	34	involvement	involvement	NOUN
ijfb-662	26	35	(	(	PUNCT
ijfb-662	26	36	glass	glass	NOUN
ijfb-662	26	37	,	,	PUNCT
ijfb-662	26	38	2018).to	2018).to	NUM
ijfb-662	26	39	combat	combat	NOUN
ijfb-662	26	40	this	this	DET
ijfb-662	26	41	situation	situation	NOUN
ijfb-662	26	42	,	,	PUNCT
ijfb-662	26	43	the	the	DET
ijfb-662	26	44	anti	anti	ADJ
ijfb-662	26	45	-	-	ADJ
ijfb-662	26	46	money	money	ADJ
ijfb-662	26	47	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	26	48	framework	framework	NOUN
ijfb-662	26	49	needs	need	VERB
ijfb-662	26	50	to	to	PART
ijfb-662	26	51	be	be	AUX
ijfb-662	26	52	more	more	ADV
ijfb-662	26	53	robust	robust	ADJ
ijfb-662	26	54	and	and	CCONJ
ijfb-662	26	55	a	a	DET
ijfb-662	26	56	combination	combination	NOUN
ijfb-662	26	57	of	of	ADP
ijfb-662	26	58	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	26	59	profiles	profile	NOUN
ijfb-662	26	60	with	with	ADP
ijfb-662	26	61	a	a	DET
ijfb-662	26	62	social	social	ADJ
ijfb-662	26	63	media	medium	NOUN
ijfb-662	26	64	profile	profile	NOUN
ijfb-662	26	65	may	may	AUX
ijfb-662	26	66	provide	provide	VERB
ijfb-662	26	67	additional	additional	ADJ
ijfb-662	26	68	capability	capability	NOUN
ijfb-662	26	69	to	to	PART
ijfb-662	26	70	detect	detect	VERB
ijfb-662	26	71	money	money	NOUN
ijfb-662	26	72	launderers	launderer	NOUN
ijfb-662	26	73	.	.	PUNCT
ijfb-662	27	1	this	this	DET
ijfb-662	27	2	new	new	ADJ
ijfb-662	27	3	methodology	methodology	NOUN
ijfb-662	27	4	can	can	AUX
ijfb-662	27	5	identify	identify	VERB
ijfb-662	27	6	the	the	DET
ijfb-662	27	7	patterns	pattern	NOUN
ijfb-662	27	8	in	in	ADP
ijfb-662	27	9	social	social	ADJ
ijfb-662	27	10	media	medium	NOUN
ijfb-662	27	11	activities	activity	NOUN
ijfb-662	27	12	that	that	PRON
ijfb-662	27	13	could	could	AUX
ijfb-662	27	14	indicate	indicate	VERB
ijfb-662	27	15	a	a	DET
ijfb-662	27	16	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	27	17	profile	profile	NOUN
ijfb-662	27	18	.	.	PUNCT
ijfb-662	28	1	if	if	SCONJ
ijfb-662	28	2	the	the	DET
ijfb-662	28	3	data	data	NOUN
ijfb-662	28	4	is	be	AUX
ijfb-662	28	5	not	not	PART
ijfb-662	28	6	consistent	consistent	ADJ
ijfb-662	28	7	across	across	ADP
ijfb-662	28	8	social	social	ADJ
ijfb-662	28	9	media	medium	NOUN
ijfb-662	28	10	platforms	platform	NOUN
ijfb-662	28	11	then	then	ADV
ijfb-662	28	12	it	it	PRON
ijfb-662	28	13	triggers	trigger	VERB
ijfb-662	28	14	a	a	DET
ijfb-662	28	15	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	28	16	alert	alert	NOUN
ijfb-662	28	17	about	about	ADP
ijfb-662	28	18	the	the	DET
ijfb-662	28	19	credibility	credibility	NOUN
ijfb-662	28	20	of	of	ADP
ijfb-662	28	21	the	the	DET
ijfb-662	28	22	user	user	NOUN
ijfb-662	28	23	for	for	ADP
ijfb-662	28	24	further	further	ADJ
ijfb-662	28	25	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	28	26	.	.	PUNCT
ijfb-662	29	1	we	we	PRON
ijfb-662	29	2	find	find	VERB
ijfb-662	29	3	that	that	SCONJ
ijfb-662	29	4	a	a	DET
ijfb-662	29	5	better	well	ADJ
ijfb-662	29	6	view	view	NOUN
ijfb-662	29	7	of	of	ADP
ijfb-662	29	8	risk	risk	NOUN
ijfb-662	29	9	profiles	profile	NOUN
ijfb-662	29	10	can	can	AUX
ijfb-662	29	11	be	be	AUX
ijfb-662	29	12	created	create	VERB
ijfb-662	29	13	with	with	ADP
ijfb-662	29	14	the	the	DET
ijfb-662	29	15	help	help	NOUN
ijfb-662	29	16	of	of	ADP
ijfb-662	29	17	social	social	ADJ
ijfb-662	29	18	media	medium	NOUN
ijfb-662	29	19	attributes	attribute	NOUN
ijfb-662	29	20	.	.	PUNCT
ijfb-662	30	1	scoring	scoring	NOUN
ijfb-662	30	2	of	of	ADP
ijfb-662	30	3	these	these	DET
ijfb-662	30	4	parameters	parameter	NOUN
ijfb-662	30	5	may	may	AUX
ijfb-662	30	6	help	help	VERB
ijfb-662	30	7	to	to	PART
ijfb-662	30	8	detect	detect	VERB
ijfb-662	30	9	the	the	DET
ijfb-662	30	10	credibility	credibility	NOUN
ijfb-662	30	11	of	of	ADP
ijfb-662	30	12	a	a	DET
ijfb-662	30	13	user	user	NOUN
ijfb-662	30	14	based	base	VERB
ijfb-662	30	15	on	on	ADP
ijfb-662	30	16	social	social	ADJ
ijfb-662	30	17	media	medium	NOUN
ijfb-662	30	18	entities	entity	NOUN
ijfb-662	30	19	and	and	CCONJ
ijfb-662	30	20	attributes	attribute	VERB
ijfb-662	30	21	present	present	ADJ
ijfb-662	30	22	in	in	ADP
ijfb-662	30	23	the	the	DET
ijfb-662	30	24	network	network	NOUN
ijfb-662	30	25	.	.	PUNCT
ijfb-662	31	1	the	the	DET
ijfb-662	31	2	relationships	relationship	NOUN
ijfb-662	31	3	can	can	AUX
ijfb-662	31	4	be	be	AUX
ijfb-662	31	5	built	build	VERB
ijfb-662	31	6	with	with	ADP
ijfb-662	31	7	the	the	DET
ijfb-662	31	8	social	social	ADJ
ijfb-662	31	9	network	network	NOUN
ijfb-662	31	10	entities	entity	NOUN
ijfb-662	31	11	and	and	CCONJ
ijfb-662	31	12	degree	degree	NOUN
ijfb-662	31	13	of	of	ADP
ijfb-662	31	14	centrality	centrality	NOUN
ijfb-662	31	15	to	to	PART
ijfb-662	31	16	find	find	VERB
ijfb-662	31	17	the	the	DET
ijfb-662	31	18	association	association	NOUN
ijfb-662	31	19	.	.	PUNCT
ijfb-662	32	1	a	a	DET
ijfb-662	32	2	lot	lot	NOUN
ijfb-662	32	3	of	of	ADP
ijfb-662	32	4	research	research	NOUN
ijfb-662	32	5	has	have	AUX
ijfb-662	32	6	been	be	AUX
ijfb-662	32	7	done	do	VERB
ijfb-662	32	8	in	in	ADP
ijfb-662	32	9	this	this	DET
ijfb-662	32	10	area	area	NOUN
ijfb-662	32	11	but	but	CCONJ
ijfb-662	32	12	not	not	PART
ijfb-662	32	13	much	much	ADJ
ijfb-662	32	14	regarding	regard	VERB
ijfb-662	32	15	anti	anti	ADJ
ijfb-662	32	16	-	-	ADJ
ijfb-662	32	17	money	money	ADJ
ijfb-662	32	18	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	32	19	.	.	PUNCT
ijfb-662	33	1	the	the	DET
ijfb-662	33	2	objective	objective	NOUN
ijfb-662	33	3	of	of	ADP
ijfb-662	33	4	the	the	DET
ijfb-662	33	5	proposed	propose	VERB
ijfb-662	33	6	solution	solution	NOUN
ijfb-662	33	7	is	be	AUX
ijfb-662	33	8	to	to	PART
ijfb-662	33	9	identify	identify	VERB
ijfb-662	33	10	the	the	DET
ijfb-662	33	11	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	33	12	customer	customer	NOUN
ijfb-662	33	13	and	and	CCONJ
ijfb-662	33	14	create	create	VERB
ijfb-662	33	15	a	a	DET
ijfb-662	33	16	complete	complete	ADJ
ijfb-662	33	17	360	360	NUM
ijfb-662	33	18	-	-	PUNCT
ijfb-662	33	19	degree	degree	NOUN
ijfb-662	33	20	view	view	NOUN
ijfb-662	33	21	of	of	ADP
ijfb-662	33	22	a	a	DET
ijfb-662	33	23	customer	customer	NOUN
ijfb-662	33	24	profile	profile	NOUN
ijfb-662	33	25	that	that	PRON
ijfb-662	33	26	provides	provide	VERB
ijfb-662	33	27	evidence	evidence	NOUN
ijfb-662	33	28	to	to	PART
ijfb-662	33	29	categorize	categorize	VERB
ijfb-662	33	30	the	the	DET
ijfb-662	33	31	risk	risk	NOUN
ijfb-662	33	32	category	category	NOUN
ijfb-662	33	33	based	base	VERB
ijfb-662	33	34	on	on	ADP
ijfb-662	33	35	social	social	ADJ
ijfb-662	33	36	media	medium	NOUN
ijfb-662	33	37	events	event	NOUN
ijfb-662	33	38	.	.	PUNCT
ijfb-662	34	1	this	this	DET
ijfb-662	34	2	research	research	NOUN
ijfb-662	34	3	paper	paper	NOUN
ijfb-662	34	4	explores	explore	VERB
ijfb-662	34	5	the	the	DET
ijfb-662	34	6	possibilities	possibility	NOUN
ijfb-662	34	7	for	for	ADP
ijfb-662	34	8	anti	anti	ADJ
ijfb-662	34	9	money	money	NOUN
ijfb-662	34	10	laundering	launder	VERB
ijfb-662	34	11	application	application	NOUN
ijfb-662	34	12	to	to	PART
ijfb-662	34	13	include	include	VERB
ijfb-662	34	14	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	34	15	social	social	ADJ
ijfb-662	34	16	media	medium	NOUN
ijfb-662	34	17	profile	profile	NOUN
ijfb-662	34	18	detection	detection	NOUN
ijfb-662	34	19	and	and	CCONJ
ijfb-662	34	20	its	its	PRON
ijfb-662	34	21	scoring	scoring	NOUN
ijfb-662	34	22	framework	framework	NOUN
ijfb-662	34	23	to	to	PART
ijfb-662	34	24	categorize	categorize	VERB
ijfb-662	34	25	risk	risk	NOUN
ijfb-662	34	26	categories	category	NOUN
ijfb-662	34	27	.	.	PUNCT
ijfb-662	35	1	we	we	PRON
ijfb-662	35	2	analyzed	analyze	VERB
ijfb-662	35	3	real	real	ADJ
ijfb-662	35	4	-	-	PUNCT
ijfb-662	35	5	world	world	NOUN
ijfb-662	35	6	aml	aml	NOUN
ijfb-662	35	7	systems	system	NOUN
ijfb-662	35	8	and	and	CCONJ
ijfb-662	35	9	social	social	ADJ
ijfb-662	35	10	media	medium	NOUN
ijfb-662	35	11	platforms	platform	NOUN
ijfb-662	35	12	that	that	PRON
ijfb-662	35	13	can	can	AUX
ijfb-662	35	14	be	be	AUX
ijfb-662	35	15	used	use	VERB
ijfb-662	35	16	as	as	ADP
ijfb-662	35	17	an	an	DET
ijfb-662	35	18	investigative	investigative	ADJ
ijfb-662	35	19	tool	tool	NOUN
ijfb-662	35	20	by	by	ADP
ijfb-662	35	21	utilizing	utilize	VERB
ijfb-662	35	22	facebook	facebook	NOUN
ijfb-662	35	23	,	,	PUNCT
ijfb-662	35	24	linkedin	linkedin	NOUN
ijfb-662	35	25	,	,	PUNCT
ijfb-662	35	26	and	and	CCONJ
ijfb-662	35	27	tweeter	tweeter	VERB
ijfb-662	35	28	to	to	PART
ijfb-662	35	29	identify	identify	VERB
ijfb-662	35	30	and	and	CCONJ
ijfb-662	35	31	appraise	appraise	VERB
ijfb-662	35	32	individuals	individual	NOUN
ijfb-662	35	33	and	and	CCONJ
ijfb-662	35	34	businesses	business	NOUN
ijfb-662	35	35	.	.	PUNCT
ijfb-662	36	1	the	the	DET
ijfb-662	36	2	major	major	ADJ
ijfb-662	36	3	contributions	contribution	NOUN
ijfb-662	36	4	of	of	ADP
ijfb-662	36	5	this	this	DET
ijfb-662	36	6	research	research	NOUN
ijfb-662	36	7	paper	paper	NOUN
ijfb-662	36	8	are	be	AUX
ijfb-662	36	9	(	(	PUNCT
ijfb-662	36	10	a.	a.	NOUN
ijfb-662	36	11	)	)	PUNCT
ijfb-662	36	12	a	a	DET
ijfb-662	36	13	framework	framework	NOUN
ijfb-662	36	14	to	to	PART
ijfb-662	36	15	include	include	VERB
ijfb-662	36	16	social	social	ADJ
ijfb-662	36	17	media	medium	NOUN
ijfb-662	36	18	events	event	NOUN
ijfb-662	36	19	as	as	ADP
ijfb-662	36	20	one	one	NUM
ijfb-662	36	21	of	of	ADP
ijfb-662	36	22	the	the	DET
ijfb-662	36	23	criteria	criterion	NOUN
ijfb-662	36	24	and	and	CCONJ
ijfb-662	36	25	(	(	PUNCT
ijfb-662	36	26	b.	b.	NOUN
ijfb-662	36	27	)	)	PUNCT
ijfb-662	36	28	risk	risk	NOUN
ijfb-662	36	29	scoring	scoring	NOUN
ijfb-662	36	30	model	model	NOUN
ijfb-662	36	31	to	to	PART
ijfb-662	36	32	provide	provide	VERB
ijfb-662	36	33	a	a	DET
ijfb-662	36	34	risk	risk	NOUN
ijfb-662	36	35	score	score	NOUN
ijfb-662	36	36	based	base	VERB
ijfb-662	36	37	on	on	ADP
ijfb-662	36	38	predefining	predefine	VERB
ijfb-662	36	39	criteria	criterion	NOUN
ijfb-662	36	40	.	.	PUNCT
ijfb-662	37	1	2	2	X
ijfb-662	37	2	.	.	X
ijfb-662	37	3	aml	aml	NOUN
ijfb-662	37	4	risk	risk	NOUN
ijfb-662	37	5	views	view	NOUN
ijfb-662	37	6	for	for	ADP
ijfb-662	37	7	financial	financial	ADJ
ijfb-662	37	8	and	and	CCONJ
ijfb-662	37	9	social	social	ADJ
ijfb-662	37	10	media	medium	NOUN
ijfb-662	37	11	profile	profile	NOUN
ijfb-662	37	12	every	every	DET
ijfb-662	37	13	day	day	NOUN
ijfb-662	37	14	we	we	PRON
ijfb-662	37	15	have	have	VERB
ijfb-662	37	16	millions	million	NOUN
ijfb-662	37	17	of	of	ADP
ijfb-662	37	18	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	37	19	in	in	ADP
ijfb-662	37	20	the	the	DET
ijfb-662	37	21	financial	financial	ADJ
ijfb-662	37	22	industry	industry	NOUN
ijfb-662	37	23	.	.	PUNCT
ijfb-662	38	1	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	38	2	can	can	AUX
ijfb-662	38	3	be	be	AUX
ijfb-662	38	4	identified	identify	VERB
ijfb-662	38	5	associated	associate	VERB
ijfb-662	38	6	with	with	ADP
ijfb-662	38	7	risk	risk	NOUN
ijfb-662	38	8	and	and	CCONJ
ijfb-662	38	9	analyzed	analyze	VERB
ijfb-662	38	10	to	to	PART
ijfb-662	38	11	remove	remove	VERB
ijfb-662	38	12	the	the	DET
ijfb-662	38	13	potential	potential	ADJ
ijfb-662	38	14	threat	threat	NOUN
ijfb-662	38	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	39	1	risk	risk	NOUN
ijfb-662	39	2	views	view	NOUN
ijfb-662	39	3	give	give	VERB
ijfb-662	39	4	a	a	DET
ijfb-662	39	5	data	data	NOUN
ijfb-662	39	6	profile	profile	NOUN
ijfb-662	39	7	with	with	ADP
ijfb-662	39	8	the	the	DET
ijfb-662	39	9	possibility	possibility	NOUN
ijfb-662	39	10	of	of	ADP
ijfb-662	39	11	money	money	NOUN
ijfb-662	39	12	launder	launder	NOUN
ijfb-662	39	13	activity	activity	NOUN
ijfb-662	39	14	.	.	PUNCT
ijfb-662	40	1	social	social	ADJ
ijfb-662	40	2	media	media	NOUN
ijfb-662	40	3	contains	contain	VERB
ijfb-662	40	4	a	a	DET
ijfb-662	40	5	plethora	plethora	NOUN
ijfb-662	40	6	of	of	ADP
ijfb-662	40	7	information	information	NOUN
ijfb-662	40	8	and	and	CCONJ
ijfb-662	40	9	evidence	evidence	NOUN
ijfb-662	40	10	of	of	ADP
ijfb-662	40	11	keywords	keyword	NOUN
ijfb-662	40	12	that	that	PRON
ijfb-662	40	13	may	may	AUX
ijfb-662	40	14	be	be	AUX
ijfb-662	40	15	associated	associate	VERB
ijfb-662	40	16	with	with	ADP
ijfb-662	40	17	money	money	NOUN
ijfb-662	40	18	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	40	19	.	.	PUNCT
ijfb-662	41	1	the	the	DET
ijfb-662	41	2	social	social	ADJ
ijfb-662	41	3	media	medium	NOUN
ijfb-662	41	4	data	datum	NOUN
ijfb-662	41	5	can	can	AUX
ijfb-662	41	6	be	be	AUX
ijfb-662	41	7	mined	mine	VERB
ijfb-662	41	8	to	to	PART
ijfb-662	41	9	get	get	VERB
ijfb-662	41	10	meaningful	meaningful	ADJ
ijfb-662	41	11	information	information	NOUN
ijfb-662	41	12	regarding	regard	VERB
ijfb-662	41	13	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	41	14	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	41	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	42	1	social	social	ADJ
ijfb-662	42	2	media	medium	NOUN
ijfb-662	42	3	could	could	AUX
ijfb-662	42	4	be	be	AUX
ijfb-662	42	5	rich	rich	ADJ
ijfb-662	42	6	sources	source	NOUN
ijfb-662	42	7	of	of	ADP
ijfb-662	42	8	data	datum	NOUN
ijfb-662	42	9	that	that	PRON
ijfb-662	42	10	leads	lead	VERB
ijfb-662	42	11	to	to	ADP
ijfb-662	42	12	a	a	DET
ijfb-662	42	13	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	42	14	profile	profile	NOUN
ijfb-662	42	15	or	or	CCONJ
ijfb-662	42	16	event	event	NOUN
ijfb-662	42	17	which	which	PRON
ijfb-662	42	18	is	be	AUX
ijfb-662	42	19	more	more	ADV
ijfb-662	42	20	prone	prone	ADJ
ijfb-662	42	21	to	to	ADP
ijfb-662	42	22	money	money	NOUN
ijfb-662	42	23	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	42	24	.	.	PUNCT
ijfb-662	43	1	using	use	VERB
ijfb-662	43	2	text	text	NOUN
ijfb-662	43	3	analytics	analytic	NOUN
ijfb-662	43	4	on	on	ADP
ijfb-662	43	5	social	social	ADJ
ijfb-662	43	6	media	medium	NOUN
ijfb-662	43	7	data	datum	NOUN
ijfb-662	43	8	for	for	ADP
ijfb-662	43	9	profiling	profiling	NOUN
ijfb-662	43	10	may	may	AUX
ijfb-662	43	11	detect	detect	VERB
ijfb-662	43	12	a	a	DET
ijfb-662	43	13	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	43	14	user	user	NOUN
ijfb-662	43	15	in	in	ADP
ijfb-662	43	16	social	social	ADJ
ijfb-662	43	17	media	medium	NOUN
ijfb-662	43	18	concerning	concern	VERB
ijfb-662	43	19	money	money	NOUN
ijfb-662	43	20	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	43	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	44	1	table	table	NOUN
ijfb-662	44	2	1	1	NUM
ijfb-662	44	3	.	.	PUNCT
ijfb-662	45	1	money	money	NOUN
ijfb-662	45	2	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	45	3	events	event	NOUN
ijfb-662	45	4	financial	financial	ADJ
ijfb-662	45	5	and	and	CCONJ
ijfb-662	45	6	transactional	transactional	ADJ
ijfb-662	45	7	events	event	NOUN
ijfb-662	45	8	social	social	ADJ
ijfb-662	45	9	media	medium	NOUN
ijfb-662	45	10	profile	profile	NOUN
ijfb-662	45	11	network	network	NOUN
ijfb-662	45	12	events	event	NOUN
ijfb-662	45	13			PART
ijfb-662	45	14	cash	cash	NOUN
ijfb-662	45	15	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	45	16	(	(	PUNCT
ijfb-662	45	17	high	high	ADJ
ijfb-662	45	18	frequency	frequency	NOUN
ijfb-662	45	19	and	and	CCONJ
ijfb-662	45	20	value	value	NOUN
ijfb-662	45	21	)	)	PUNCT
ijfb-662	45	22			PART
ijfb-662	45	23	sudden	sudden	ADJ
ijfb-662	45	24	high	high	ADJ
ijfb-662	45	25	-	-	PUNCT
ijfb-662	45	26	value	value	NOUN
ijfb-662	45	27	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	45	28	in	in	ADP
ijfb-662	45	29	the	the	DET
ijfb-662	45	30	dormant	dormant	PROPN
ijfb-662	45	31	account	account	NOUN
ijfb-662	45	32			PROPN
ijfb-662	45	33	accounts	account	NOUN
ijfb-662	45	34	with	with	ADP
ijfb-662	45	35	high	high	ADJ
ijfb-662	45	36	turnover	turnover	NOUN
ijfb-662	45	37			NOUN
ijfb-662	45	38	instruments	instrument	NOUN
ijfb-662	45	39	with	with	ADP
ijfb-662	45	40	high	high	ADJ
ijfb-662	45	41	volatility	volatility	NOUN
ijfb-662	45	42			NOUN
ijfb-662	46	1	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	46	2	without	without	ADP
ijfb-662	46	3	descriptions	description	NOUN
ijfb-662	46	4			X
ijfb-662	46	5	sending	send	VERB
ijfb-662	46	6	and	and	CCONJ
ijfb-662	46	7	receiving	receive	VERB
ijfb-662	46	8	high	high	ADJ
ijfb-662	46	9	volume	volume	NOUN
ijfb-662	46	10	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	46	11	out	out	ADP
ijfb-662	46	12	of	of	ADP
ijfb-662	46	13	the	the	DET
ijfb-662	46	14	country	country	NOUN
ijfb-662	46	15			PART
ijfb-662	46	16	multiple	multiple	ADJ
ijfb-662	46	17	transfers	transfer	NOUN
ijfb-662	46	18	in	in	ADP
ijfb-662	46	19	multiple	multiple	ADJ
ijfb-662	46	20	accounts	account	NOUN
ijfb-662	46	21			PART
ijfb-662	46	22	purchasing	purchasing	NOUN
ijfb-662	46	23	of	of	ADP
ijfb-662	46	24	remittance	remittance	NOUN
ijfb-662	46	25	in	in	ADP
ijfb-662	46	26	cash	cash	NOUN
ijfb-662	46	27	just	just	ADV
ijfb-662	46	28	below	below	ADP
ijfb-662	46	29	threshold	threshold	NOUN
ijfb-662	46	30	limits	limit	NOUN
ijfb-662	46	31			X
ijfb-662	46	32	multiple	multiple	ADJ
ijfb-662	46	33	accounts	account	NOUN
ijfb-662	46	34	with	with	ADP
ijfb-662	46	35	same	same	ADJ
ijfb-662	46	36	name	name	NOUN
ijfb-662	46	37	and	and	CCONJ
ijfb-662	46	38	addresses	address	NOUN
ijfb-662	46	39			X
ijfb-662	47	1	the	the	DET
ijfb-662	47	2	profile	profile	NOUN
ijfb-662	47	3	has	have	VERB
ijfb-662	47	4	nothing	nothing	PRON
ijfb-662	47	5	in	in	ADP
ijfb-662	47	6	common	common	ADJ
ijfb-662	47	7	such	such	ADJ
ijfb-662	47	8	as	as	ADP
ijfb-662	47	9	friends	friend	NOUN
ijfb-662	47	10	or	or	CCONJ
ijfb-662	47	11	even	even	ADV
ijfb-662	47	12	a	a	DET
ijfb-662	47	13	professional	professional	ADJ
ijfb-662	47	14	interest	interest	NOUN
ijfb-662	47	15			X
ijfb-662	47	16	profile	profile	NOUN
ijfb-662	47	17	network	network	NOUN
ijfb-662	47	18	connections	connection	NOUN
ijfb-662	47	19	are	be	AUX
ijfb-662	47	20	random	random	ADJ
ijfb-662	47	21			NOUN
ijfb-662	47	22	offensive	offensive	ADJ
ijfb-662	47	23	or	or	CCONJ
ijfb-662	47	24	sensitive	sensitive	ADJ
ijfb-662	47	25	content	content	NOUN
ijfb-662	47	26	on	on	ADP
ijfb-662	47	27	the	the	DET
ijfb-662	47	28	profile	profile	NOUN
ijfb-662	47	29			NOUN
ijfb-662	47	30	lack	lack	NOUN
ijfb-662	47	31	of	of	ADP
ijfb-662	47	32	complete	complete	ADJ
ijfb-662	47	33	information	information	NOUN
ijfb-662	47	34	in	in	ADP
ijfb-662	47	35	profiles	profile	NOUN
ijfb-662	47	36			PART
ijfb-662	48	1	data	datum	NOUN
ijfb-662	48	2	mismatching	mismatch	VERB
ijfb-662	48	3	in	in	ADP
ijfb-662	48	4	different	different	ADJ
ijfb-662	48	5	platform	platform	NOUN
ijfb-662	48	6	and	and	CCONJ
ijfb-662	48	7	profiles	profile	NOUN
ijfb-662	48	8	even	even	ADV
ijfb-662	48	9	though	though	SCONJ
ijfb-662	48	10	the	the	DET
ijfb-662	48	11	researchers	researcher	NOUN
ijfb-662	48	12	presented	present	VERB
ijfb-662	48	13	a	a	DET
ijfb-662	48	14	few	few	ADJ
ijfb-662	48	15	strategies	strategy	NOUN
ijfb-662	48	16	and	and	CCONJ
ijfb-662	48	17	approaches	approach	NOUN
ijfb-662	48	18	for	for	ADP
ijfb-662	48	19	identifying	identify	VERB
ijfb-662	48	20	fake	fake	ADJ
ijfb-662	48	21	profiles	profile	NOUN
ijfb-662	48	22	,	,	PUNCT
ijfb-662	48	23	however	however	ADV
ijfb-662	48	24	,	,	PUNCT
ijfb-662	48	25	it	it	PRON
ijfb-662	48	26	is	be	AUX
ijfb-662	48	27	as	as	ADV
ijfb-662	48	28	yet	yet	ADV
ijfb-662	48	29	a	a	DET
ijfb-662	48	30	hard	hard	ADJ
ijfb-662	48	31	challenge	challenge	NOUN
ijfb-662	48	32	.	.	PUNCT
ijfb-662	49	1	for	for	ADP
ijfb-662	49	2	instance	instance	NOUN
ijfb-662	49	3	,	,	PUNCT
ijfb-662	49	4	some	some	DET
ijfb-662	49	5	ai	ai	VERB
ijfb-662	49	6	calculations	calculation	NOUN
ijfb-662	49	7	are	be	AUX
ijfb-662	49	8	proposed	propose	VERB
ijfb-662	49	9	for	for	ADP
ijfb-662	49	10	identifying	identify	VERB
ijfb-662	49	11	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	49	12	financial	financial	ADJ
ijfb-662	49	13	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	49	14	,	,	PUNCT
ijfb-662	49	15	however	however	ADV
ijfb-662	49	16	,	,	PUNCT
ijfb-662	49	17	it	it	PRON
ijfb-662	49	18	does	do	AUX
ijfb-662	49	19	not	not	PART
ijfb-662	49	20	give	give	VERB
ijfb-662	49	21	the	the	DET
ijfb-662	49	22	complete	complete	ADJ
ijfb-662	49	23	proof	proof	NOUN
ijfb-662	49	24	to	to	PART
ijfb-662	49	25	recognize	recognize	VERB
ijfb-662	49	26	all	all	DET
ijfb-662	49	27	counterfeit	counterfeit	ADJ
ijfb-662	49	28	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	49	29	.	.	PUNCT
ijfb-662	50	1	utilizing	utilize	VERB
ijfb-662	50	2	accurate	accurate	ADJ
ijfb-662	50	3	social	social	ADJ
ijfb-662	50	4	profile	profile	NOUN
ijfb-662	50	5	identification	identification	NOUN
ijfb-662	50	6	process	process	NOUN
ijfb-662	50	7	can	can	AUX
ijfb-662	50	8	be	be	AUX
ijfb-662	50	9	an	an	DET
ijfb-662	50	10	additional	additional	ADJ
ijfb-662	50	11	parameter	parameter	NOUN
ijfb-662	50	12	to	to	ADP
ijfb-662	50	13	the	the	DET
ijfb-662	50	14	financial	financial	ADJ
ijfb-662	50	15	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	50	16	to	to	PART
ijfb-662	50	17	understand	understand	VERB
ijfb-662	50	18	the	the	DET
ijfb-662	50	19	complete	complete	ADJ
ijfb-662	50	20	view	view	NOUN
ijfb-662	50	21	of	of	ADP
ijfb-662	50	22	the	the	DET
ijfb-662	50	23	user	user	NOUN
ijfb-662	50	24	profile	profile	NOUN
ijfb-662	50	25	and	and	CCONJ
ijfb-662	50	26	its	its	PRON
ijfb-662	50	27	associated	associated	ADJ
ijfb-662	50	28	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	50	29	.	.	PUNCT
ijfb-662	51	1	3	3	X
ijfb-662	51	2	.	.	X
ijfb-662	51	3	profile	profile	NOUN
ijfb-662	51	4	and	and	CCONJ
ijfb-662	51	5	characteristics	characteristic	NOUN
ijfb-662	51	6	understanding	understand	VERB
ijfb-662	51	7	the	the	DET
ijfb-662	51	8	risk	risk	NOUN
ijfb-662	51	9	profile	profile	NOUN
ijfb-662	51	10	enables	enable	VERB
ijfb-662	51	11	the	the	DET
ijfb-662	51	12	financial	financial	ADJ
ijfb-662	51	13	institutions	institution	NOUN
ijfb-662	51	14	to	to	PART
ijfb-662	51	15	apply	apply	VERB
ijfb-662	51	16	appropriate	appropriate	ADJ
ijfb-662	51	17	risk	risk	NOUN
ijfb-662	51	18	management	management	NOUN
ijfb-662	51	19	processes	process	NOUN
ijfb-662	51	20	and	and	CCONJ
ijfb-662	51	21	solutions	solution	NOUN
ijfb-662	51	22	to	to	ADP
ijfb-662	51	23	the	the	DET
ijfb-662	51	24	aml	aml	PROPN
ijfb-662	51	25	compliance	compliance	NOUN
ijfb-662	51	26	solution	solution	NOUN
ijfb-662	51	27	to	to	PART
ijfb-662	51	28	mitigate	mitigate	VERB
ijfb-662	51	29	risk	risk	NOUN
ijfb-662	51	30	.	.	PUNCT
ijfb-662	52	1			X
ijfb-662	53	1	characteristic	characteristic	ADJ
ijfb-662	53	2	:	:	PUNCT
ijfb-662	53	3	a	a	DET
ijfb-662	53	4	distinguishable	distinguishable	ADJ
ijfb-662	53	5	behavior	behavior	NOUN
ijfb-662	53	6	related	relate	VERB
ijfb-662	53	7	to	to	ADP
ijfb-662	53	8	the	the	DET
ijfb-662	53	9	financial	financial	ADJ
ijfb-662	53	10	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	53	11	of	of	ADP
ijfb-662	53	12	the	the	DET
ijfb-662	53	13	account	account	NOUN
ijfb-662	53	14	holder	holder	NOUN
ijfb-662	53	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	54	1	(	(	PUNCT
ijfb-662	54	2	e.g.	e.g.	ADV
ijfb-662	54	3	unusual	unusual	ADJ
ijfb-662	54	4	cash	cash	NOUN
ijfb-662	54	5	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	54	6	pattern	pattern	NOUN
ijfb-662	54	7	)	)	PUNCT
ijfb-662	55	1	copyright	copyright	NOUN
ijfb-662	55	2	©	©	PROPN
ijfb-662	55	3	cc	cc	PROPN
ijfb-662	55	4	-	-	PUNCT
ijfb-662	55	5	by	by	ADP
ijfb-662	55	6	-	-	PUNCT
ijfb-662	55	7	nc	nc	PROPN
ijfb-662	55	8	2020	2020	NUM
ijfb-662	55	9	,	,	PUNCT
ijfb-662	55	10	cribfb	cribfb	VERB
ijfb-662	55	11	|	|	ADV
ijfb-662	55	12	ijfb	ijfb	VERB
ijfb-662	55	13	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	PROPN
ijfb-662	55	14	indian	indian	PROPN
ijfb-662	55	15	journal	journal	PROPN
ijfb-662	55	16	of	of	ADP
ijfb-662	55	17	finance	finance	NOUN
ijfb-662	55	18	and	and	CCONJ
ijfb-662	55	19	banking	banking	NOUN
ijfb-662	55	20	vol	vol	NOUN
ijfb-662	55	21	.	.	PROPN
ijfb-662	56	1	4	4	NUM
ijfb-662	56	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	56	3	no	no	INTJ
ijfb-662	56	4	.	.	NOUN
ijfb-662	56	5	2	2	NUM
ijfb-662	56	6	;	;	PUNCT
ijfb-662	57	1	2020	2020	NUM
ijfb-662	57	2	3	3	NUM
ijfb-662	57	3			NOUN
ijfb-662	57	4	profile	profile	NOUN
ijfb-662	57	5	:	:	PUNCT
ijfb-662	57	6	profile	profile	NOUN
ijfb-662	57	7	created	create	VERB
ijfb-662	57	8	with	with	ADP
ijfb-662	57	9	a	a	DET
ijfb-662	57	10	standard	standard	ADJ
ijfb-662	57	11	set	set	NOUN
ijfb-662	57	12	of	of	ADP
ijfb-662	57	13	mostly	mostly	ADV
ijfb-662	57	14	defined	define	VERB
ijfb-662	57	15	by	by	ADP
ijfb-662	57	16	the	the	DET
ijfb-662	57	17	characteristic	characteristic	NOUN
ijfb-662	57	18	of	of	ADP
ijfb-662	57	19	the	the	DET
ijfb-662	57	20	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	57	21	(	(	PUNCT
ijfb-662	57	22	e.g.	e.g.	ADV
ijfb-662	57	23	online	online	ADJ
ijfb-662	57	24	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	57	25	)	)	PUNCT
ijfb-662	57	26	and	and	CCONJ
ijfb-662	57	27	social	social	ADJ
ijfb-662	57	28	media	medium	NOUN
ijfb-662	57	29	profile	profile	NOUN
ijfb-662	57	30	.	.	PUNCT
ijfb-662	58	1	the	the	DET
ijfb-662	58	2	solution	solution	NOUN
ijfb-662	58	3	will	will	AUX
ijfb-662	58	4	also	also	ADV
ijfb-662	58	5	have	have	VERB
ijfb-662	58	6	a	a	DET
ijfb-662	58	7	standard	standard	ADJ
ijfb-662	58	8	set	set	NOUN
ijfb-662	58	9	of	of	ADP
ijfb-662	58	10	behavioral	behavioral	ADJ
ijfb-662	58	11	rules	rule	NOUN
ijfb-662	58	12	about	about	ADP
ijfb-662	58	13	customer	customer	NOUN
ijfb-662	58	14	segments	segment	NOUN
ijfb-662	58	15	and	and	CCONJ
ijfb-662	58	16	their	their	PRON
ijfb-662	58	17	typical	typical	ADJ
ijfb-662	58	18	behavior	behavior	NOUN
ijfb-662	58	19	.	.	PUNCT
ijfb-662	59	1			PUNCT
ijfb-662	60	1	a	a	DET
ijfb-662	60	2	profile	profile	NOUN
ijfb-662	60	3	is	be	AUX
ijfb-662	60	4	based	base	VERB
ijfb-662	60	5	upon	upon	SCONJ
ijfb-662	60	6	the	the	DET
ijfb-662	60	7	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	60	8	and	and	CCONJ
ijfb-662	60	9	it	it	PRON
ijfb-662	60	10	may	may	AUX
ijfb-662	60	11	contain	contain	VERB
ijfb-662	60	12	no	no	PRON
ijfb-662	60	13	of	of	ADP
ijfb-662	60	14	occurrences	occurrence	NOUN
ijfb-662	60	15	or	or	CCONJ
ijfb-662	60	16	value	value	NOUN
ijfb-662	60	17	of	of	ADP
ijfb-662	60	18	the	the	DET
ijfb-662	60	19	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	60	20	.	.	PUNCT
ijfb-662	60	21			PUNCT
ijfb-662	61	1	a	a	DET
ijfb-662	61	2	profile	profile	NOUN
ijfb-662	61	3	is	be	AUX
ijfb-662	61	4	based	base	VERB
ijfb-662	61	5	upon	upon	SCONJ
ijfb-662	61	6	the	the	DET
ijfb-662	61	7	consistency	consistency	NOUN
ijfb-662	61	8	of	of	ADP
ijfb-662	61	9	data	datum	NOUN
ijfb-662	61	10	across	across	ADP
ijfb-662	61	11	social	social	ADJ
ijfb-662	61	12	media	medium	NOUN
ijfb-662	61	13	platforms	platform	NOUN
ijfb-662	61	14	.	.	PUNCT
ijfb-662	62	1			X
ijfb-662	63	1	a	a	DET
ijfb-662	63	2	social	social	ADJ
ijfb-662	63	3	media	medium	NOUN
ijfb-662	63	4	profile	profile	NOUN
ijfb-662	63	5	that	that	PRON
ijfb-662	63	6	linked	link	VERB
ijfb-662	63	7	to	to	ADP
ijfb-662	63	8	any	any	DET
ijfb-662	63	9	other	other	ADJ
ijfb-662	63	10	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	63	11	profile	profile	NOUN
ijfb-662	63	12	.	.	PUNCT
ijfb-662	63	13			VERB
ijfb-662	64	1	any	any	PRON
ijfb-662	64	2	of	of	ADP
ijfb-662	64	3	the	the	DET
ijfb-662	64	4	social	social	ADJ
ijfb-662	64	5	media	medium	NOUN
ijfb-662	64	6	profile	profile	NOUN
ijfb-662	64	7	attributes	attribute	NOUN
ijfb-662	64	8	has	have	VERB
ijfb-662	64	9	a	a	DET
ijfb-662	64	10	noise	noise	NOUN
ijfb-662	64	11	keyword	keyword	NOUN
ijfb-662	64	12	that	that	PRON
ijfb-662	64	13	relates	relate	VERB
ijfb-662	64	14	to	to	ADP
ijfb-662	64	15	illegal	illegal	ADJ
ijfb-662	64	16	activity	activity	NOUN
ijfb-662	64	17	,	,	PUNCT
ijfb-662	64	18	money	money	NOUN
ijfb-662	64	19	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	64	20	,	,	PUNCT
ijfb-662	64	21	or	or	CCONJ
ijfb-662	64	22	crime	crime	NOUN
ijfb-662	64	23	.	.	PUNCT
ijfb-662	65	1			X
ijfb-662	66	1	when	when	SCONJ
ijfb-662	66	2	the	the	DET
ijfb-662	66	3	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	66	4	(	(	PUNCT
ijfb-662	66	5	financial	financial	ADJ
ijfb-662	66	6	and	and	CCONJ
ijfb-662	66	7	social	social	ADJ
ijfb-662	66	8	)	)	PUNCT
ijfb-662	66	9	imported	import	VERB
ijfb-662	66	10	and	and	CCONJ
ijfb-662	66	11	profile	profile	NOUN
ijfb-662	66	12	created	create	VERB
ijfb-662	66	13	,	,	PUNCT
ijfb-662	66	14	the	the	DET
ijfb-662	66	15	system	system	NOUN
ijfb-662	66	16	compared	compare	VERB
ijfb-662	66	17	the	the	DET
ijfb-662	66	18	profile	profile	NOUN
ijfb-662	66	19	with	with	ADP
ijfb-662	66	20	its	its	PRON
ijfb-662	66	21	historical	historical	ADJ
ijfb-662	66	22	records	record	NOUN
ijfb-662	66	23	/	/	SYM
ijfb-662	66	24	profile	profile	NOUN
ijfb-662	66	25	.	.	PUNCT
ijfb-662	67	1			PUNCT
ijfb-662	68	1	the	the	DET
ijfb-662	68	2	combination	combination	NOUN
ijfb-662	68	3	of	of	ADP
ijfb-662	68	4	the	the	DET
ijfb-662	68	5	rules	rule	NOUN
ijfb-662	68	6	and	and	CCONJ
ijfb-662	68	7	the	the	DET
ijfb-662	68	8	customer	customer	NOUN
ijfb-662	68	9	segments	segment	VERB
ijfb-662	68	10	to	to	PART
ijfb-662	68	11	identify	identify	VERB
ijfb-662	68	12	instances	instance	NOUN
ijfb-662	68	13	or	or	CCONJ
ijfb-662	68	14	patterns	pattern	NOUN
ijfb-662	68	15	that	that	PRON
ijfb-662	68	16	are	be	AUX
ijfb-662	68	17	abnormal	abnormal	ADJ
ijfb-662	68	18	or	or	CCONJ
ijfb-662	68	19	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	68	20	behavior	behavior	NOUN
ijfb-662	68	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	69	1			VERB
ijfb-662	70	1	the	the	DET
ijfb-662	70	2	defined	define	VERB
ijfb-662	70	3	rules	rule	NOUN
ijfb-662	70	4	or	or	CCONJ
ijfb-662	70	5	behavior	behavior	NOUN
ijfb-662	70	6	combine	combine	VERB
ijfb-662	70	7	to	to	PART
ijfb-662	70	8	assign	assign	VERB
ijfb-662	70	9	a	a	DET
ijfb-662	70	10	risk	risk	NOUN
ijfb-662	70	11	to	to	ADP
ijfb-662	70	12	the	the	DET
ijfb-662	70	13	profile	profile	NOUN
ijfb-662	70	14	and	and	CCONJ
ijfb-662	70	15	the	the	DET
ijfb-662	70	16	alert	alert	NOUN
ijfb-662	70	17	generated	generate	VERB
ijfb-662	70	18	with	with	ADP
ijfb-662	70	19	a	a	DET
ijfb-662	70	20	risk	risk	NOUN
ijfb-662	70	21	score	score	NOUN
ijfb-662	70	22	.	.	PUNCT
ijfb-662	70	23			PUNCT
ijfb-662	71	1	the	the	DET
ijfb-662	71	2	risk	risk	NOUN
ijfb-662	71	3	score	score	NOUN
ijfb-662	71	4	is	be	AUX
ijfb-662	71	5	derived	derive	VERB
ijfb-662	71	6	from	from	ADP
ijfb-662	71	7	an	an	DET
ijfb-662	71	8	algorithm	algorithm	NOUN
ijfb-662	71	9	using	use	VERB
ijfb-662	71	10	the	the	DET
ijfb-662	71	11	sum	sum	NOUN
ijfb-662	71	12	and	and	CCONJ
ijfb-662	71	13	weightings	weighting	NOUN
ijfb-662	71	14	of	of	ADP
ijfb-662	71	15	the	the	DET
ijfb-662	71	16	associated	associated	ADJ
ijfb-662	71	17	risks	risk	NOUN
ijfb-662	71	18	.	.	PUNCT
ijfb-662	72	1	figure1	figure1	X
ijfb-662	72	2	.	.	PUNCT
ijfb-662	73	1	risk	risk	NOUN
ijfb-662	73	2	filter	filter	NOUN
ijfb-662	73	3	process	process	NOUN
ijfb-662	73	4	and	and	CCONJ
ijfb-662	73	5	stages	stage	NOUN
ijfb-662	73	6	4	4	NUM
ijfb-662	73	7	.	.	PUNCT
ijfb-662	73	8	risk	risk	NOUN
ijfb-662	73	9	scoring	scoring	NOUN
ijfb-662	73	10	model	model	NOUN
ijfb-662	73	11	on	on	ADP
ijfb-662	73	12	filter	filter	NOUN
ijfb-662	73	13	view	view	VERB
ijfb-662	73	14	the	the	DET
ijfb-662	73	15	combination	combination	NOUN
ijfb-662	73	16	of	of	ADP
ijfb-662	73	17	financial	financial	ADJ
ijfb-662	73	18	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	73	19	view	view	NOUN
ijfb-662	73	20	and	and	CCONJ
ijfb-662	73	21	social	social	ADJ
ijfb-662	73	22	media	medium	NOUN
ijfb-662	73	23	profiles	profile	NOUN
ijfb-662	73	24	created	create	VERB
ijfb-662	73	25	a	a	DET
ijfb-662	73	26	pool	pool	NOUN
ijfb-662	73	27	of	of	ADP
ijfb-662	73	28	information	information	NOUN
ijfb-662	73	29	that	that	PRON
ijfb-662	73	30	combines	combine	VERB
ijfb-662	73	31	structured	structure	VERB
ijfb-662	73	32	and	and	CCONJ
ijfb-662	73	33	unstructured	unstructured	ADJ
ijfb-662	73	34	data	datum	NOUN
ijfb-662	73	35	.	.	PUNCT
ijfb-662	74	1	if	if	SCONJ
ijfb-662	74	2	any	any	DET
ijfb-662	74	3	data	datum	NOUN
ijfb-662	74	4	that	that	PRON
ijfb-662	74	5	looks	look	VERB
ijfb-662	74	6	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	74	7	in	in	ADP
ijfb-662	74	8	financial	financial	ADJ
ijfb-662	74	9	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	74	10	can	can	AUX
ijfb-662	74	11	be	be	AUX
ijfb-662	74	12	profiled	profile	VERB
ijfb-662	74	13	in	in	ADP
ijfb-662	74	14	the	the	DET
ijfb-662	74	15	social	social	ADJ
ijfb-662	74	16	media	medium	NOUN
ijfb-662	74	17	category	category	NOUN
ijfb-662	74	18	.	.	PUNCT
ijfb-662	75	1	that	that	PRON
ijfb-662	75	2	will	will	AUX
ijfb-662	75	3	give	give	VERB
ijfb-662	75	4	a	a	DET
ijfb-662	75	5	more	more	ADV
ijfb-662	75	6	detailed	detailed	ADJ
ijfb-662	75	7	view	view	NOUN
ijfb-662	75	8	of	of	ADP
ijfb-662	75	9	other	other	ADJ
ijfb-662	75	10	aspects	aspect	NOUN
ijfb-662	75	11	to	to	PART
ijfb-662	75	12	get	get	VERB
ijfb-662	75	13	an	an	DET
ijfb-662	75	14	insight	insight	NOUN
ijfb-662	75	15	into	into	ADP
ijfb-662	75	16	data	datum	NOUN
ijfb-662	75	17	concerning	concern	VERB
ijfb-662	75	18	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	75	19	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	75	20	.	.	PUNCT
ijfb-662	76	1	4.1	4.1	NUM
ijfb-662	76	2	risk	risk	NOUN
ijfb-662	76	3	scoring	scoring	NOUN
ijfb-662	76	4	model	model	NOUN
ijfb-662	76	5	framework	framework	NOUN
ijfb-662	76	6	risk	risk	NOUN
ijfb-662	76	7	rating	rating	NOUN
ijfb-662	76	8	involves	involve	VERB
ijfb-662	76	9	the	the	DET
ijfb-662	76	10	categorization	categorization	NOUN
ijfb-662	76	11	of	of	ADP
ijfb-662	76	12	individual	individual	ADJ
ijfb-662	76	13	profile	profile	NOUN
ijfb-662	76	14	based	base	VERB
ijfb-662	76	15	on	on	ADP
ijfb-662	76	16	social	social	ADJ
ijfb-662	76	17	and	and	CCONJ
ijfb-662	76	18	financial	financial	ADJ
ijfb-662	76	19	parameters	parameter	NOUN
ijfb-662	76	20	,	,	PUNCT
ijfb-662	76	21	into	into	ADP
ijfb-662	76	22	a	a	DET
ijfb-662	76	23	series	series	NOUN
ijfb-662	76	24	of	of	ADP
ijfb-662	76	25	graduating	graduate	VERB
ijfb-662	76	26	categories	category	NOUN
ijfb-662	76	27	based	base	VERB
ijfb-662	76	28	on	on	ADP
ijfb-662	76	29	types	type	NOUN
ijfb-662	76	30	of	of	ADP
ijfb-662	76	31	risk	risk	NOUN
ijfb-662	76	32	.	.	PUNCT
ijfb-662	77	1	a	a	DET
ijfb-662	77	2	primary	primary	ADJ
ijfb-662	77	3	function	function	NOUN
ijfb-662	77	4	of	of	ADP
ijfb-662	77	5	a	a	DET
ijfb-662	77	6	risk	risk	NOUN
ijfb-662	77	7	rating	rating	NOUN
ijfb-662	77	8	model	model	NOUN
ijfb-662	77	9	is	be	AUX
ijfb-662	77	10	to	to	PART
ijfb-662	77	11	assist	assist	VERB
ijfb-662	77	12	in	in	ADP
ijfb-662	77	13	the	the	DET
ijfb-662	77	14	creation	creation	NOUN
ijfb-662	77	15	of	of	ADP
ijfb-662	77	16	the	the	DET
ijfb-662	77	17	kyc	kyc	PROPN
ijfb-662	77	18	profile	profile	NOUN
ijfb-662	77	19	.	.	PUNCT
ijfb-662	78	1	as	as	ADV
ijfb-662	78	2	well	well	ADV
ijfb-662	78	3	,	,	PUNCT
ijfb-662	78	4	risk	risk	NOUN
ijfb-662	78	5	ratings	rating	NOUN
ijfb-662	78	6	assist	assist	VERB
ijfb-662	78	7	management	management	NOUN
ijfb-662	78	8	in	in	ADP
ijfb-662	78	9	predicting	predict	VERB
ijfb-662	78	10	changes	change	NOUN
ijfb-662	78	11	in	in	ADP
ijfb-662	78	12	the	the	DET
ijfb-662	78	13	social	social	ADJ
ijfb-662	78	14	and	and	CCONJ
ijfb-662	78	15	financial	financial	ADJ
ijfb-662	78	16	portfolio	portfolio	NOUN
ijfb-662	78	17	quality	quality	NOUN
ijfb-662	78	18	and	and	CCONJ
ijfb-662	78	19	its	its	PRON
ijfb-662	78	20	impact	impact	NOUN
ijfb-662	78	21	on	on	ADP
ijfb-662	78	22	the	the	DET
ijfb-662	78	23	current	current	ADJ
ijfb-662	78	24	kyc	kyc	PROPN
ijfb-662	78	25	framework	framework	NOUN
ijfb-662	78	26	of	of	ADP
ijfb-662	78	27	the	the	DET
ijfb-662	78	28	financial	financial	ADJ
ijfb-662	78	29	institution	institution	NOUN
ijfb-662	78	30	.	.	PUNCT
ijfb-662	79	1	the	the	DET
ijfb-662	79	2	risk	risk	NOUN
ijfb-662	79	3	rating	rating	NOUN
ijfb-662	79	4	can	can	AUX
ijfb-662	79	5	lead	lead	VERB
ijfb-662	79	6	to	to	ADP
ijfb-662	79	7	a	a	DET
ijfb-662	79	8	proactive	proactive	ADJ
ijfb-662	79	9	response	response	NOUN
ijfb-662	79	10	to	to	ADP
ijfb-662	79	11	the	the	DET
ijfb-662	79	12	potential	potential	ADJ
ijfb-662	79	13	threat	threat	NOUN
ijfb-662	79	14	and	and	CCONJ
ijfb-662	79	15	a	a	DET
ijfb-662	79	16	wider	wide	ADJ
ijfb-662	79	17	choice	choice	NOUN
ijfb-662	79	18	of	of	ADP
ijfb-662	79	19	reactive	reactive	ADJ
ijfb-662	79	20	action	action	NOUN
ijfb-662	79	21	to	to	PART
ijfb-662	79	22	track	track	VERB
ijfb-662	79	23	money	money	NOUN
ijfb-662	79	24	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	79	25	.	.	PUNCT
ijfb-662	80	1	risk	risk	NOUN
ijfb-662	80	2	ratings	rating	NOUN
ijfb-662	80	3	should	should	AUX
ijfb-662	80	4	be	be	AUX
ijfb-662	80	5	determined	determine	VERB
ijfb-662	80	6	based	base	VERB
ijfb-662	80	7	on	on	ADP
ijfb-662	80	8	individual	individual	ADJ
ijfb-662	80	9	institution	institution	NOUN
ijfb-662	80	10	's	's	PART
ijfb-662	80	11	policy	policy	NOUN
ijfb-662	80	12	and	and	CCONJ
ijfb-662	80	13	government	government	NOUN
ijfb-662	80	14	regulations	regulation	NOUN
ijfb-662	80	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	81	1	continuous	continuous	ADJ
ijfb-662	81	2	monitoring	monitoring	NOUN
ijfb-662	81	3	of	of	ADP
ijfb-662	81	4	exiting	exit	VERB
ijfb-662	81	5	profiles	profile	NOUN
ijfb-662	81	6	required	require	VERB
ijfb-662	81	7	as	as	ADP
ijfb-662	81	8	a	a	DET
ijfb-662	81	9	part	part	NOUN
ijfb-662	81	10	of	of	ADP
ijfb-662	81	11	the	the	DET
ijfb-662	81	12	profile	profile	NOUN
ijfb-662	81	13	review	review	NOUN
ijfb-662	81	14	process	process	NOUN
ijfb-662	81	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	82	1	the	the	DET
ijfb-662	82	2	following	follow	VERB
ijfb-662	82	3	sample	sample	NOUN
ijfb-662	82	4	risk	risk	NOUN
ijfb-662	82	5	rating	rating	NOUN
ijfb-662	82	6	model	model	NOUN
ijfb-662	82	7	can	can	AUX
ijfb-662	82	8	be	be	AUX
ijfb-662	82	9	enhanced	enhance	VERB
ijfb-662	82	10	and	and	CCONJ
ijfb-662	82	11	developed	develop	VERB
ijfb-662	82	12	concerning	concern	VERB
ijfb-662	82	13	organization	organization	NOUN
ijfb-662	82	14	policy	policy	NOUN
ijfb-662	82	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	83	1	the	the	DET
ijfb-662	83	2	model	model	NOUN
ijfb-662	83	3	may	may	AUX
ijfb-662	83	4	be	be	AUX
ijfb-662	83	5	modified	modify	VERB
ijfb-662	83	6	as	as	ADP
ijfb-662	83	7	appropriate	appropriate	ADJ
ijfb-662	83	8	to	to	PART
ijfb-662	83	9	meet	meet	VERB
ijfb-662	83	10	the	the	DET
ijfb-662	83	11	specific	specific	ADJ
ijfb-662	83	12	needs	need	NOUN
ijfb-662	83	13	of	of	ADP
ijfb-662	83	14	individual	individual	ADJ
ijfb-662	83	15	institutions	institution	NOUN
ijfb-662	83	16	.	.	PUNCT
ijfb-662	84	1	each	each	DET
ijfb-662	84	2	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	84	3	is	be	AUX
ijfb-662	84	4	evaluated	evaluate	VERB
ijfb-662	84	5	under	under	ADP
ijfb-662	84	6	five	five	NUM
ijfb-662	84	7	risk	risk	NOUN
ijfb-662	84	8	filter	filter	NOUN
ijfb-662	84	9	components	component	NOUN
ijfb-662	84	10	.	.	PUNCT
ijfb-662	85	1	behavior	behavior	NOUN
ijfb-662	85	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	85	3	aggregated	aggregate	VERB
ijfb-662	85	4	,	,	PUNCT
ijfb-662	85	5	list	list	NOUN
ijfb-662	85	6	matching	matching	NOUN
ijfb-662	85	7	,	,	PUNCT
ijfb-662	85	8	key	key	ADJ
ijfb-662	85	9	aml	aml	NOUN
ijfb-662	85	10	noise	noise	NOUN
ijfb-662	85	11	phrase	phrase	NOUN
ijfb-662	85	12	,	,	PUNCT
ijfb-662	85	13	and	and	CCONJ
ijfb-662	85	14	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	85	15	profile	profile	NOUN
ijfb-662	85	16	detection	detection	NOUN
ijfb-662	85	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	86	1	risk	risk	NOUN
ijfb-662	86	2	scores	score	NOUN
ijfb-662	86	3	used	use	VERB
ijfb-662	86	4	for	for	ADP
ijfb-662	86	5	ratings	rating	NOUN
ijfb-662	86	6	are	be	AUX
ijfb-662	86	7	based	base	VERB
ijfb-662	86	8	on	on	ADP
ijfb-662	86	9	an	an	DET
ijfb-662	86	10	evaluation	evaluation	NOUN
ijfb-662	86	11	of	of	ADP
ijfb-662	86	12	individual	individual	ADJ
ijfb-662	86	13	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	86	14	and	and	CCONJ
ijfb-662	86	15	aggregated	aggregate	VERB
ijfb-662	86	16	also	also	ADV
ijfb-662	86	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	87	1	the	the	DET
ijfb-662	87	2	maximum	maximum	ADJ
ijfb-662	87	3	individual	individual	ADJ
ijfb-662	87	4	risk	risk	NOUN
ijfb-662	87	5	component	component	NOUN
ijfb-662	87	6	score	score	NOUN
ijfb-662	87	7	and	and	CCONJ
ijfb-662	87	8	the	the	DET
ijfb-662	87	9	overall	overall	ADJ
ijfb-662	87	10	score	score	NOUN
ijfb-662	87	11	are	be	AUX
ijfb-662	87	12	mentioned	mention	VERB
ijfb-662	87	13	below	below	ADV
ijfb-662	87	14	.	.	PUNCT
ijfb-662	88	1	4.2	4.2	NUM
ijfb-662	88	2	risk	risk	NOUN
ijfb-662	88	3	filter	filter	NOUN
ijfb-662	88	4	components	component	NOUN
ijfb-662	88	5	risk	risk	NOUN
ijfb-662	88	6	filter	filter	NOUN
ijfb-662	88	7	components	component	NOUN
ijfb-662	88	8	(	(	PUNCT
ijfb-662	88	9	risk	risk	NOUN
ijfb-662	88	10	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	88	11	filter	filter	NOUN
ijfb-662	88	12	)	)	PUNCT
ijfb-662	88	13	refer	refer	VERB
ijfb-662	88	14	to	to	ADP
ijfb-662	88	15	the	the	DET
ijfb-662	88	16	screening	screening	NOUN
ijfb-662	88	17	of	of	ADP
ijfb-662	88	18	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	88	19	,	,	PUNCT
ijfb-662	88	20	events	event	NOUN
ijfb-662	88	21	,	,	PUNCT
ijfb-662	88	22	information	information	NOUN
ijfb-662	88	23	related	relate	VERB
ijfb-662	88	24	to	to	ADP
ijfb-662	88	25	the	the	DET
ijfb-662	88	26	customer	customer	NOUN
ijfb-662	88	27	.	.	PUNCT
ijfb-662	89	1	this	this	DET
ijfb-662	89	2	screening	screening	NOUN
ijfb-662	89	3	can	can	AUX
ijfb-662	89	4	be	be	AUX
ijfb-662	89	5	classified	classify	VERB
ijfb-662	89	6	into	into	ADP
ijfb-662	89	7	five	five	NUM
ijfb-662	89	8	different	different	ADJ
ijfb-662	89	9	categories	category	NOUN
ijfb-662	89	10	based	base	VERB
ijfb-662	89	11	on	on	ADP
ijfb-662	89	12	the	the	DET
ijfb-662	89	13	nature	nature	NOUN
ijfb-662	89	14	of	of	ADP
ijfb-662	89	15	information	information	NOUN
ijfb-662	89	16	and	and	CCONJ
ijfb-662	89	17	source	source	NOUN
ijfb-662	89	18	systems	system	NOUN
ijfb-662	89	19	.	.	PUNCT
ijfb-662	90	1	the	the	DET
ijfb-662	90	2	classified	classified	ADJ
ijfb-662	90	3	filters	filter	NOUN
ijfb-662	90	4	are	be	AUX
ijfb-662	90	5	associated	associate	VERB
ijfb-662	90	6	with	with	ADP
ijfb-662	90	7	risk	risk	NOUN
ijfb-662	90	8	percentage	percentage	NOUN
ijfb-662	90	9	(	(	PUNCT
ijfb-662	90	10	weight	weight	NOUN
ijfb-662	90	11	)	)	PUNCT
ijfb-662	90	12	to	to	PART
ijfb-662	90	13	prioritize	prioritize	VERB
ijfb-662	90	14	features	feature	NOUN
ijfb-662	90	15	for	for	ADP
ijfb-662	90	16	alert	alert	ADJ
ijfb-662	90	17	generation	generation	NOUN
ijfb-662	90	18	.	.	PUNCT
ijfb-662	91	1	the	the	DET
ijfb-662	91	2	weight	weight	NOUN
ijfb-662	91	3	can	can	AUX
ijfb-662	91	4	be	be	AUX
ijfb-662	91	5	changed	change	VERB
ijfb-662	91	6	based	base	VERB
ijfb-662	91	7	on	on	ADP
ijfb-662	91	8	the	the	DET
ijfb-662	91	9	priority	priority	NOUN
ijfb-662	91	10	and	and	CCONJ
ijfb-662	91	11	organization‟s	organization‟s	ADP
ijfb-662	91	12	money	money	NOUN
ijfb-662	91	13	laundering	launder	VERB
ijfb-662	91	14	policy	policy	NOUN
ijfb-662	91	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	92	1	risk	risk	NOUN
ijfb-662	92	2	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	92	3	score	score	NOUN
ijfb-662	92	4	is	be	AUX
ijfb-662	92	5	calculated	calculate	VERB
ijfb-662	92	6	for	for	ADP
ijfb-662	92	7	a	a	DET
ijfb-662	92	8	particular	particular	ADJ
ijfb-662	92	9	risk	risk	NOUN
ijfb-662	92	10	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	92	11	filter	filter	NOUN
ijfb-662	92	12	and	and	CCONJ
ijfb-662	92	13	to	to	PART
ijfb-662	92	14	be	be	AUX
ijfb-662	92	15	anywhere	anywhere	ADV
ijfb-662	92	16	between	between	ADP
ijfb-662	92	17	0	0	NUM
ijfb-662	92	18	to	to	PART
ijfb-662	92	19	100	100	NUM
ijfb-662	92	20	.	.	PUNCT
ijfb-662	93	1	every	every	DET
ijfb-662	93	2	filter	filter	NOUN
ijfb-662	93	3	can	can	AUX
ijfb-662	93	4	be	be	AUX
ijfb-662	93	5	divided	divide	VERB
ijfb-662	93	6	into	into	ADP
ijfb-662	93	7	subsections	subsection	NOUN
ijfb-662	93	8	or	or	CCONJ
ijfb-662	93	9	sub	sub	NOUN
ijfb-662	93	10	filters	filter	NOUN
ijfb-662	93	11	where	where	SCONJ
ijfb-662	93	12	the	the	DET
ijfb-662	93	13	score	score	NOUN
ijfb-662	93	14	can	can	AUX
ijfb-662	93	15	be	be	AUX
ijfb-662	93	16	calculated	calculate	VERB
ijfb-662	93	17	based	base	VERB
ijfb-662	93	18	on	on	ADP
ijfb-662	93	19	the	the	DET
ijfb-662	93	20	type	type	NOUN
ijfb-662	93	21	of	of	ADP
ijfb-662	93	22	violations	violation	NOUN
ijfb-662	93	23	.	.	PUNCT
ijfb-662	94	1	if	if	SCONJ
ijfb-662	94	2	copyright	copyright	PROPN
ijfb-662	94	3	©	©	PROPN
ijfb-662	94	4	cc	cc	NOUN
ijfb-662	94	5	-	-	PUNCT
ijfb-662	94	6	by	by	ADP
ijfb-662	94	7	-	-	PUNCT
ijfb-662	94	8	nc	nc	PROPN
ijfb-662	94	9	2020	2020	NUM
ijfb-662	94	10	,	,	PUNCT
ijfb-662	94	11	cribfb	cribfb	VERB
ijfb-662	94	12	|	|	ADV
ijfb-662	94	13	ijfb	ijfb	VERB
ijfb-662	94	14	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	PROPN
ijfb-662	94	15	indian	indian	PROPN
ijfb-662	94	16	journal	journal	PROPN
ijfb-662	94	17	of	of	ADP
ijfb-662	94	18	finance	finance	NOUN
ijfb-662	94	19	and	and	CCONJ
ijfb-662	94	20	banking	banking	NOUN
ijfb-662	94	21	vol	vol	NOUN
ijfb-662	94	22	.	.	PROPN
ijfb-662	95	1	4	4	NUM
ijfb-662	95	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	95	3	no	no	INTJ
ijfb-662	95	4	.	.	NOUN
ijfb-662	95	5	2	2	NUM
ijfb-662	95	6	;	;	PUNCT
ijfb-662	95	7	2020	2020	NUM
ijfb-662	95	8	4	4	NUM
ijfb-662	95	9	the	the	DET
ijfb-662	95	10	risk	risk	NOUN
ijfb-662	95	11	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	95	12	filter	filter	NOUN
ijfb-662	95	13	has	have	VERB
ijfb-662	95	14	n	n	ADV
ijfb-662	95	15	number	number	NOUN
ijfb-662	95	16	of	of	ADP
ijfb-662	95	17	subsections	subsection	NOUN
ijfb-662	95	18	or	or	CCONJ
ijfb-662	95	19	criteria‟s	criteria‟s	PUNCT
ijfb-662	95	20	then	then	ADV
ijfb-662	95	21	the	the	DET
ijfb-662	95	22	maximum	maximum	ADJ
ijfb-662	95	23	score	score	NOUN
ijfb-662	95	24	of	of	ADP
ijfb-662	95	25	any	any	DET
ijfb-662	95	26	one	one	NUM
ijfb-662	95	27	of	of	ADP
ijfb-662	95	28	the	the	DET
ijfb-662	95	29	matching	match	VERB
ijfb-662	95	30	filters	filter	NOUN
ijfb-662	95	31	can	can	AUX
ijfb-662	95	32	be	be	AUX
ijfb-662	95	33	considered	consider	VERB
ijfb-662	95	34	here	here	ADV
ijfb-662	95	35	.	.	PUNCT
ijfb-662	96	1	table	table	NOUN
ijfb-662	96	2	2	2	NUM
ijfb-662	96	3	.	.	PUNCT
ijfb-662	97	1	risk	risk	NOUN
ijfb-662	97	2	filter	filter	NOUN
ijfb-662	97	3	components	component	NOUN
ijfb-662	97	4	filter	filter	NOUN
ijfb-662	97	5	number	number	NOUN
ijfb-662	97	6	risk	risk	NOUN
ijfb-662	97	7	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	97	8	filters	filter	VERB
ijfb-662	97	9	description	description	NOUN
ijfb-662	97	10	weight	weight	NOUN
ijfb-662	97	11	risk	risk	NOUN
ijfb-662	97	12	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	97	13	score	score	NOUN
ijfb-662	97	14	(	(	PUNCT
ijfb-662	97	15	max	max	PROPN
ijfb-662	97	16	)	)	PUNCT
ijfb-662	97	17	1	1	NUM
ijfb-662	97	18	behavior	behavior	NOUN
ijfb-662	97	19	behavior	behavior	NOUN
ijfb-662	97	20	views	view	NOUN
ijfb-662	97	21	provide	provide	VERB
ijfb-662	97	22	the	the	DET
ijfb-662	97	23	behavioral	behavioral	ADJ
ijfb-662	97	24	aspect	aspect	NOUN
ijfb-662	97	25	of	of	ADP
ijfb-662	97	26	data	data	PROPN
ijfb-662	97	27	.	.	PUNCT
ijfb-662	98	1	the	the	DET
ijfb-662	98	2	pattern	pattern	NOUN
ijfb-662	98	3	shows	show	VERB
ijfb-662	98	4	if	if	SCONJ
ijfb-662	98	5	any	any	DET
ijfb-662	98	6	negative	negative	ADJ
ijfb-662	98	7	behavior	behavior	NOUN
ijfb-662	98	8	associated	associate	VERB
ijfb-662	98	9	with	with	ADP
ijfb-662	98	10	financial	financial	ADJ
ijfb-662	98	11	data	datum	NOUN
ijfb-662	98	12	or	or	CCONJ
ijfb-662	98	13	social	social	ADJ
ijfb-662	98	14	media	medium	NOUN
ijfb-662	98	15	profile	profile	NOUN
ijfb-662	98	16	data	datum	NOUN
ijfb-662	98	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	99	1	(	(	PUNCT
ijfb-662	99	2	e.g.	e.g.	ADV
ijfb-662	99	3	money	money	NOUN
ijfb-662	99	4	transfer	transfer	NOUN
ijfb-662	99	5	to	to	ADP
ijfb-662	99	6	illegal	illegal	ADJ
ijfb-662	99	7	entities	entity	NOUN
ijfb-662	99	8	or	or	CCONJ
ijfb-662	99	9	user‟s	user‟	VERB
ijfb-662	99	10	social	social	ADJ
ijfb-662	99	11	media	medium	NOUN
ijfb-662	99	12	profile	profile	NOUN
ijfb-662	99	13	linked	link	VERB
ijfb-662	99	14	to	to	ADP
ijfb-662	99	15	drug	drug	NOUN
ijfb-662	99	16	dealer	dealer	NOUN
ijfb-662	99	17	profile	profile	NOUN
ijfb-662	99	18	)	)	PUNCT
ijfb-662	99	19	15	15	NUM
ijfb-662	99	20	%	%	NOUN
ijfb-662	99	21	100	100	NUM
ijfb-662	99	22	refer	refer	NOUN
ijfb-662	99	23	to	to	ADP
ijfb-662	99	24	table	table	NOUN
ijfb-662	99	25	3	3	NUM
ijfb-662	99	26	2	2	NUM
ijfb-662	99	27	aggregated	aggregate	VERB
ijfb-662	99	28	aggregated	aggregate	VERB
ijfb-662	99	29	view	view	NOUN
ijfb-662	99	30	.	.	PUNCT
ijfb-662	100	1	a	a	DET
ijfb-662	100	2	combined	combine	VERB
ijfb-662	100	3	,	,	PUNCT
ijfb-662	100	4	weighted	weight	VERB
ijfb-662	100	5	view	view	NOUN
ijfb-662	100	6	on	on	ADP
ijfb-662	100	7	multiple	multiple	ADJ
ijfb-662	100	8	risk	risk	NOUN
ijfb-662	100	9	views	view	NOUN
ijfb-662	100	10	.	.	PUNCT
ijfb-662	101	1	identify	identify	VERB
ijfb-662	101	2	if	if	SCONJ
ijfb-662	101	3	an	an	DET
ijfb-662	101	4	activity	activity	NOUN
ijfb-662	101	5	is	be	AUX
ijfb-662	101	6	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	101	7	faster	fast	ADV
ijfb-662	101	8	,	,	PUNCT
ijfb-662	101	9	based	base	VERB
ijfb-662	101	10	on	on	ADP
ijfb-662	101	11	previouslyrecognized	previouslyrecognize	VERB
ijfb-662	101	12	patterns	pattern	NOUN
ijfb-662	101	13	and	and	CCONJ
ijfb-662	101	14	aggregated	aggregate	VERB
ijfb-662	101	15	view	view	NOUN
ijfb-662	101	16	of	of	ADP
ijfb-662	101	17	the	the	DET
ijfb-662	101	18	entities	entity	NOUN
ijfb-662	101	19	.	.	PUNCT
ijfb-662	102	1	(	(	PUNCT
ijfb-662	102	2	e.g.	e.g.	ADV
ijfb-662	102	3	if	if	SCONJ
ijfb-662	102	4	a	a	DET
ijfb-662	102	5	legal	legal	ADJ
ijfb-662	102	6	threshold	threshold	NOUN
ijfb-662	102	7	for	for	ADP
ijfb-662	102	8	cash	cash	NOUN
ijfb-662	102	9	deposit	deposit	NOUN
ijfb-662	102	10	in	in	ADP
ijfb-662	102	11	the	the	DET
ijfb-662	102	12	bank	bank	NOUN
ijfb-662	102	13	account	account	NOUN
ijfb-662	102	14	is	be	AUX
ijfb-662	102	15	5000	5000	NUM
ijfb-662	102	16	usd	usd	NOUN
ijfb-662	102	17	and	and	CCONJ
ijfb-662	102	18	a	a	DET
ijfb-662	102	19	user	user	NOUN
ijfb-662	102	20	deposits	deposit	VERB
ijfb-662	102	21	multiple	multiple	ADJ
ijfb-662	102	22	cash	cash	NOUN
ijfb-662	102	23	deposits	deposit	NOUN
ijfb-662	102	24	less	less	ADJ
ijfb-662	102	25	than	than	ADP
ijfb-662	102	26	5000	5000	NUM
ijfb-662	102	27	for	for	ADP
ijfb-662	102	28	a	a	DET
ijfb-662	102	29	while	while	NOUN
ijfb-662	102	30	,	,	PUNCT
ijfb-662	102	31	then	then	ADV
ijfb-662	102	32	the	the	DET
ijfb-662	102	33	system	system	NOUN
ijfb-662	102	34	will	will	AUX
ijfb-662	102	35	create	create	VERB
ijfb-662	102	36	an	an	DET
ijfb-662	102	37	aggregated	aggregated	ADJ
ijfb-662	102	38	view	view	NOUN
ijfb-662	102	39	of	of	ADP
ijfb-662	102	40	customer	customer	NOUN
ijfb-662	102	41	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	102	42	profile	profile	NOUN
ijfb-662	102	43	)	)	PUNCT
ijfb-662	102	44	20	20	NUM
ijfb-662	102	45	%	%	NOUN
ijfb-662	102	46	100	100	NUM
ijfb-662	102	47	refer	refer	VERB
ijfb-662	102	48	to	to	ADP
ijfb-662	102	49	table	table	NOUN
ijfb-662	102	50	4	4	NUM
ijfb-662	102	51	3	3	NUM
ijfb-662	102	52	list	list	NOUN
ijfb-662	102	53	matching	matching	NOUN
ijfb-662	102	54	list	list	NOUN
ijfb-662	102	55	matching	matching	NOUN
ijfb-662	102	56	.	.	PUNCT
ijfb-662	103	1	customers	customer	NOUN
ijfb-662	103	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	103	3	accounts	account	NOUN
ijfb-662	103	4	,	,	PUNCT
ijfb-662	103	5	and	and	CCONJ
ijfb-662	103	6	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	103	7	can	can	AUX
ijfb-662	103	8	be	be	AUX
ijfb-662	103	9	matched	match	VERB
ijfb-662	103	10	against	against	ADP
ijfb-662	103	11	blacklists	blacklist	NOUN
ijfb-662	103	12	(	(	PUNCT
ijfb-662	103	13	provided	provide	VERB
ijfb-662	103	14	by	by	ADP
ijfb-662	103	15	office	office	NOUN
ijfb-662	103	16	of	of	ADP
ijfb-662	103	17	the	the	DET
ijfb-662	103	18	foreign	foreign	ADJ
ijfb-662	103	19	asset	asset	NOUN
ijfb-662	103	20	control	control	NOUN
ijfb-662	103	21	)	)	PUNCT
ijfb-662	103	22	or	or	CCONJ
ijfb-662	103	23	defaulters	defaulter	NOUN
ijfb-662	103	24	lists	list	NOUN
ijfb-662	103	25	(	(	PUNCT
ijfb-662	103	26	provided	provide	VERB
ijfb-662	103	27	by	by	ADP
ijfb-662	103	28	the	the	DET
ijfb-662	103	29	central	central	ADJ
ijfb-662	103	30	or	or	CCONJ
ijfb-662	103	31	federal	federal	ADJ
ijfb-662	103	32	bank	bank	NOUN
ijfb-662	103	33	)	)	PUNCT
ijfb-662	103	34	,	,	PUNCT
ijfb-662	103	35	and	and	CCONJ
ijfb-662	103	36	the	the	DET
ijfb-662	103	37	results	result	NOUN
ijfb-662	103	38	can	can	AUX
ijfb-662	103	39	be	be	AUX
ijfb-662	103	40	shown	show	VERB
ijfb-662	103	41	in	in	ADP
ijfb-662	103	42	risk	risk	NOUN
ijfb-662	103	43	views	view	NOUN
ijfb-662	103	44	.	.	PUNCT
ijfb-662	104	1	if	if	SCONJ
ijfb-662	104	2	any	any	PRON
ijfb-662	104	3	of	of	ADP
ijfb-662	104	4	the	the	DET
ijfb-662	104	5	social	social	ADJ
ijfb-662	104	6	media	medium	NOUN
ijfb-662	104	7	profile	profile	NOUN
ijfb-662	104	8	directly	directly	ADV
ijfb-662	104	9	or	or	CCONJ
ijfb-662	104	10	indirectly	indirectly	ADV
ijfb-662	104	11	linked	link	VERB
ijfb-662	104	12	to	to	ADP
ijfb-662	104	13	any	any	PRON
ijfb-662	104	14	of	of	ADP
ijfb-662	104	15	the	the	DET
ijfb-662	104	16	blacklisted	blacklist	VERB
ijfb-662	104	17	people	people	NOUN
ijfb-662	104	18	.	.	PUNCT
ijfb-662	105	1	(	(	PUNCT
ijfb-662	105	2	e.g.	e.g.	ADV
ijfb-662	105	3	if	if	SCONJ
ijfb-662	105	4	john	john	PROPN
ijfb-662	105	5	dave	dave	PROPN
ijfb-662	105	6	is	be	AUX
ijfb-662	105	7	a	a	DET
ijfb-662	105	8	criminal	criminal	ADJ
ijfb-662	105	9	and	and	CCONJ
ijfb-662	105	10	blacklisted	blacklist	VERB
ijfb-662	105	11	by	by	ADP
ijfb-662	105	12	ofac	ofac	NOUN
ijfb-662	105	13	(	(	PUNCT
ijfb-662	105	14	office	office	NOUN
ijfb-662	105	15	of	of	ADP
ijfb-662	105	16	the	the	DET
ijfb-662	105	17	foreign	foreign	ADJ
ijfb-662	105	18	asset	asset	NOUN
ijfb-662	105	19	control	control	NOUN
ijfb-662	105	20	)	)	PUNCT
ijfb-662	105	21	for	for	ADP
ijfb-662	105	22	terrorist	terrorist	ADJ
ijfb-662	105	23	activities	activity	NOUN
ijfb-662	105	24	then	then	ADV
ijfb-662	105	25	list	list	VERB
ijfb-662	105	26	matching	matching	NOUN
ijfb-662	105	27	filter	filter	NOUN
ijfb-662	105	28	will	will	AUX
ijfb-662	105	29	sync	sync	VERB
ijfb-662	105	30	with	with	ADP
ijfb-662	105	31	ofac	ofac	PROPN
ijfb-662	105	32	list	list	NOUN
ijfb-662	105	33	on	on	ADP
ijfb-662	105	34	realtime	realtime	NOUN
ijfb-662	105	35	and	and	CCONJ
ijfb-662	105	36	any	any	DET
ijfb-662	105	37	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	105	38	made	make	VERB
ijfb-662	105	39	by	by	ADP
ijfb-662	105	40	john	john	PROPN
ijfb-662	105	41	dave	dave	PROPN
ijfb-662	105	42	will	will	AUX
ijfb-662	105	43	be	be	AUX
ijfb-662	105	44	on	on	ADP
ijfb-662	105	45	hold	hold	NOUN
ijfb-662	105	46	till	till	SCONJ
ijfb-662	105	47	the	the	DET
ijfb-662	105	48	alert	alert	NOUN
ijfb-662	105	49	is	be	AUX
ijfb-662	105	50	examined	examine	VERB
ijfb-662	105	51	)	)	PUNCT
ijfb-662	105	52	25	25	NUM
ijfb-662	105	53	%	%	NOUN
ijfb-662	105	54	100	100	NUM
ijfb-662	105	55	refer	refer	NOUN
ijfb-662	105	56	to	to	ADP
ijfb-662	105	57	table	table	NOUN
ijfb-662	105	58	5	5	NUM
ijfb-662	105	59	4	4	NUM
ijfb-662	105	60	key	key	ADJ
ijfb-662	105	61	aml	aml	NOUN
ijfb-662	105	62	noise	noise	NOUN
ijfb-662	105	63	phrases	phrase	NOUN
ijfb-662	105	64	(	(	PUNCT
ijfb-662	105	65	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	105	66	and	and	CCONJ
ijfb-662	105	67	money	money	NOUN
ijfb-662	105	68	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	105	69	keywords	keyword	NOUN
ijfb-662	105	70	)	)	PUNCT
ijfb-662	105	71	text	text	NOUN
ijfb-662	105	72	mining	mining	NOUN
ijfb-662	105	73	is	be	AUX
ijfb-662	105	74	the	the	DET
ijfb-662	105	75	measurement	measurement	NOUN
ijfb-662	105	76	of	of	ADP
ijfb-662	105	77	the	the	DET
ijfb-662	105	78	various	various	ADJ
ijfb-662	105	79	qualitative	qualitative	NOUN
ijfb-662	105	80	and	and	CCONJ
ijfb-662	105	81	quantitative	quantitative	ADJ
ijfb-662	105	82	attributes	attribute	NOUN
ijfb-662	105	83	of	of	ADP
ijfb-662	105	84	textual	textual	ADJ
ijfb-662	105	85	(	(	PUNCT
ijfb-662	105	86	unstructured	unstructured	ADJ
ijfb-662	105	87	data	datum	NOUN
ijfb-662	105	88	)	)	PUNCT
ijfb-662	105	89	related	relate	VERB
ijfb-662	105	90	to	to	ADP
ijfb-662	105	91	financial	financial	ADJ
ijfb-662	105	92	crimes	crime	NOUN
ijfb-662	105	93	.	.	PUNCT
ijfb-662	106	1	collection	collection	NOUN
ijfb-662	106	2	of	of	ADP
ijfb-662	106	3	online	online	ADJ
ijfb-662	106	4	data	datum	NOUN
ijfb-662	106	5	from	from	ADP
ijfb-662	106	6	social	social	ADJ
ijfb-662	106	7	media	medium	NOUN
ijfb-662	106	8	and	and	CCONJ
ijfb-662	106	9	other	other	ADJ
ijfb-662	106	10	online	online	ADJ
ijfb-662	106	11	platforms	platform	NOUN
ijfb-662	106	12	in	in	ADP
ijfb-662	106	13	the	the	DET
ijfb-662	106	14	form	form	NOUN
ijfb-662	106	15	of	of	ADP
ijfb-662	106	16	unstructured	unstructured	ADJ
ijfb-662	106	17	text	text	NOUN
ijfb-662	106	18	,	,	PUNCT
ijfb-662	106	19	web	web	NOUN
ijfb-662	106	20	harvesting	harvesting	NOUN
ijfb-662	106	21	,	,	PUNCT
ijfb-662	106	22	and	and	CCONJ
ijfb-662	106	23	web	web	NOUN
ijfb-662	106	24	data	data	NOUN
ijfb-662	106	25	extraction	extraction	NOUN
ijfb-662	106	26	(	(	PUNCT
ijfb-662	106	27	batrinca	batrinca	NOUN
ijfb-662	106	28	&	&	CCONJ
ijfb-662	106	29	treleaven	treleaven	ADJ
ijfb-662	106	30	,	,	PUNCT
ijfb-662	106	31	2014	2014	NUM
ijfb-662	106	32	)	)	PUNCT
ijfb-662	106	33	.	.	PUNCT
ijfb-662	107	1	text	text	NOUN
ijfb-662	107	2	mining	mining	NOUN
ijfb-662	107	3	can	can	AUX
ijfb-662	107	4	be	be	AUX
ijfb-662	107	5	done	do	VERB
ijfb-662	107	6	on	on	ADP
ijfb-662	107	7	every	every	DET
ijfb-662	107	8	word	word	NOUN
ijfb-662	107	9	related	relate	VERB
ijfb-662	107	10	to	to	ADP
ijfb-662	107	11	customer	customer	NOUN
ijfb-662	107	12	and	and	CCONJ
ijfb-662	107	13	words	word	NOUN
ijfb-662	107	14	those	those	PRON
ijfb-662	107	15	are	be	AUX
ijfb-662	107	16	more	more	ADV
ijfb-662	107	17	related	related	ADJ
ijfb-662	107	18	to	to	ADP
ijfb-662	107	19	money	money	NOUN
ijfb-662	107	20	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	107	21	can	can	AUX
ijfb-662	107	22	be	be	AUX
ijfb-662	107	23	clustered	cluster	VERB
ijfb-662	107	24	to	to	ADP
ijfb-662	107	25	mine	mine	PRON
ijfb-662	107	26	meaningful	meaningful	ADJ
ijfb-662	107	27	insight	insight	NOUN
ijfb-662	107	28	.	.	PUNCT
ijfb-662	108	1	(	(	PUNCT
ijfb-662	108	2	e.g.	e.g.	ADV
ijfb-662	108	3	if	if	SCONJ
ijfb-662	108	4	user‟s	user‟s	NUM
ijfb-662	108	5	social	social	ADJ
ijfb-662	108	6	media	medium	NOUN
ijfb-662	108	7	conversation	conversation	NOUN
ijfb-662	108	8	consists	consist	VERB
ijfb-662	108	9	of	of	ADP
ijfb-662	108	10	appreciation	appreciation	NOUN
ijfb-662	108	11	to	to	ADP
ijfb-662	108	12	terrorist	terrorist	ADJ
ijfb-662	108	13	activity	activity	NOUN
ijfb-662	108	14	and	and	CCONJ
ijfb-662	108	15	the	the	DET
ijfb-662	108	16	user	user	NOUN
ijfb-662	108	17	is	be	AUX
ijfb-662	108	18	linked	link	VERB
ijfb-662	108	19	to	to	ADP
ijfb-662	108	20	non	non	ADJ
ijfb-662	108	21	-	-	ADJ
ijfb-662	108	22	profitable	profitable	ADJ
ijfb-662	108	23	organization	organization	NOUN
ijfb-662	108	24	then	then	ADV
ijfb-662	108	25	the	the	DET
ijfb-662	108	26	system	system	NOUN
ijfb-662	108	27	creates	create	VERB
ijfb-662	108	28	risk	risk	NOUN
ijfb-662	108	29	score	score	NOUN
ijfb-662	108	30	and	and	CCONJ
ijfb-662	108	31	creates	create	VERB
ijfb-662	108	32	alert	alert	ADJ
ijfb-662	108	33	)	)	PUNCT
ijfb-662	108	34	20	20	NUM
ijfb-662	108	35	%	%	NOUN
ijfb-662	108	36	100	100	NUM
ijfb-662	108	37	refer	refer	VERB
ijfb-662	108	38	to	to	ADP
ijfb-662	108	39	table	table	NOUN
ijfb-662	108	40	6	6	NUM
ijfb-662	108	41	copyright	copyright	NOUN
ijfb-662	108	42	©	©	PROPN
ijfb-662	108	43	cc	cc	NOUN
ijfb-662	108	44	-	-	PUNCT
ijfb-662	108	45	by	by	ADP
ijfb-662	108	46	-	-	PUNCT
ijfb-662	108	47	nc	nc	PROPN
ijfb-662	108	48	2020	2020	NUM
ijfb-662	108	49	,	,	PUNCT
ijfb-662	108	50	cribfb	cribfb	VERB
ijfb-662	108	51	|	|	ADV
ijfb-662	108	52	ijfb	ijfb	VERB
ijfb-662	108	53	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	PROPN
ijfb-662	108	54	indian	indian	PROPN
ijfb-662	108	55	journal	journal	PROPN
ijfb-662	108	56	of	of	ADP
ijfb-662	108	57	finance	finance	NOUN
ijfb-662	108	58	and	and	CCONJ
ijfb-662	108	59	banking	banking	NOUN
ijfb-662	108	60	vol	vol	NOUN
ijfb-662	108	61	.	.	PROPN
ijfb-662	109	1	4	4	NUM
ijfb-662	109	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	109	3	no	no	INTJ
ijfb-662	109	4	.	.	NOUN
ijfb-662	109	5	2	2	NUM
ijfb-662	109	6	;	;	PUNCT
ijfb-662	109	7	2020	2020	NUM
ijfb-662	109	8	5	5	NUM
ijfb-662	109	9	5	5	NUM
ijfb-662	109	10	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	109	11	profile	profile	NOUN
ijfb-662	109	12	detection	detection	NOUN
ijfb-662	109	13	any	any	DET
ijfb-662	109	14	financial	financial	ADJ
ijfb-662	109	15	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	109	16	related	relate	VERB
ijfb-662	109	17	to	to	ADP
ijfb-662	109	18	blacklisted	blacklist	VERB
ijfb-662	109	19	customer	customer	NOUN
ijfb-662	109	20	,	,	PUNCT
ijfb-662	109	21	account	account	NOUN
ijfb-662	109	22	,	,	PUNCT
ijfb-662	109	23	instrument	instrument	NOUN
ijfb-662	109	24	,	,	PUNCT
ijfb-662	109	25	pep	pep	INTJ
ijfb-662	109	26	(	(	PUNCT
ijfb-662	109	27	politically	politically	ADV
ijfb-662	109	28	exposed	expose	VERB
ijfb-662	109	29	person	person	NOUN
ijfb-662	109	30	)	)	PUNCT
ijfb-662	109	31	.	.	PUNCT
ijfb-662	110	1	the	the	DET
ijfb-662	110	2	profile	profile	NOUN
ijfb-662	110	3	can	can	AUX
ijfb-662	110	4	be	be	AUX
ijfb-662	110	5	identified	identify	VERB
ijfb-662	110	6	as	as	ADP
ijfb-662	110	7	a	a	DET
ijfb-662	110	8	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	110	9	profile	profile	NOUN
ijfb-662	110	10	.	.	PUNCT
ijfb-662	111	1	(	(	PUNCT
ijfb-662	111	2	if	if	SCONJ
ijfb-662	111	3	any	any	DET
ijfb-662	111	4	customer	customer	NOUN
ijfb-662	111	5	is	be	AUX
ijfb-662	111	6	linked	link	VERB
ijfb-662	111	7	to	to	ADP
ijfb-662	111	8	political	political	ADJ
ijfb-662	111	9	exposed	expose	VERB
ijfb-662	111	10	person	person	NOUN
ijfb-662	111	11	in	in	ADP
ijfb-662	111	12	social	social	ADJ
ijfb-662	111	13	media	medium	NOUN
ijfb-662	111	14	and	and	CCONJ
ijfb-662	111	15	unusual	unusual	ADJ
ijfb-662	111	16	high	high	ADJ
ijfb-662	111	17	-	-	PUNCT
ijfb-662	111	18	value	value	NOUN
ijfb-662	111	19	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	111	20	identified	identify	VERB
ijfb-662	111	21	for	for	ADP
ijfb-662	111	22	that	that	DET
ijfb-662	111	23	customer	customer	NOUN
ijfb-662	111	24	,	,	PUNCT
ijfb-662	111	25	then	then	ADV
ijfb-662	111	26	it	it	PRON
ijfb-662	111	27	creates	create	VERB
ijfb-662	111	28	a	a	DET
ijfb-662	111	29	high	high	ADJ
ijfb-662	111	30	score	score	NOUN
ijfb-662	111	31	and	and	CCONJ
ijfb-662	111	32	generates	generate	VERB
ijfb-662	111	33	alert)(choo	alert)(choo	ADJ
ijfb-662	111	34	,	,	PUNCT
ijfb-662	111	35	2008	2008	NUM
ijfb-662	111	36	)	)	PUNCT
ijfb-662	111	37	.	.	PUNCT
ijfb-662	112	1	20	20	NUM
ijfb-662	112	2	%	%	NOUN
ijfb-662	112	3	100	100	NUM
ijfb-662	112	4	refer	refer	VERB
ijfb-662	112	5	to	to	ADP
ijfb-662	112	6	table	table	NOUN
ijfb-662	112	7	7	7	NUM
ijfb-662	112	8	total	total	NOUN
ijfb-662	112	9	100	100	NUM
ijfb-662	112	10	%	%	NOUN
ijfb-662	112	11	table	table	NOUN
ijfb-662	112	12	3	3	NUM
ijfb-662	112	13	.	.	PUNCT
ijfb-662	112	14	risk	risk	NOUN
ijfb-662	112	15	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	112	16	score	score	NOUN
ijfb-662	112	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	113	1	behavior	behavior	NOUN
ijfb-662	113	2	f	f	X
ijfb-662	113	3	il	il	PROPN
ijfb-662	113	4	te	te	PROPN
ijfb-662	113	5	r	r	NOUN
ijfb-662	113	6	1	1	NUM
ijfb-662	113	7	.	.	PUNCT
ijfb-662	114	1	b	b	X
ijfb-662	114	2	eh	eh	INTJ
ijfb-662	114	3	av	av	PROPN
ijfb-662	114	4	io	io	PROPN
ijfb-662	114	5	r	r	NOUN
ijfb-662	114	6	behavior	behavior	NOUN
ijfb-662	114	7	subcomponents	subcomponent	NOUN
ijfb-662	114	8	scenario	scenario	VERB
ijfb-662	114	9	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	114	10	score	score	NOUN
ijfb-662	114	11	unusual	unusual	ADJ
ijfb-662	114	12	activity	activity	NOUN
ijfb-662	114	13	in	in	ADP
ijfb-662	114	14	comparison	comparison	NOUN
ijfb-662	114	15	to	to	ADP
ijfb-662	114	16	previous	previous	ADJ
ijfb-662	114	17	data	datum	NOUN
ijfb-662	114	18	.	.	PUNCT
ijfb-662	115	1	data	datum	NOUN
ijfb-662	115	2	are	be	AUX
ijfb-662	115	3	mostly	mostly	ADV
ijfb-662	115	4	derived	derive	VERB
ijfb-662	115	5	out	out	ADP
ijfb-662	115	6	by	by	ADP
ijfb-662	115	7	comparing	compare	VERB
ijfb-662	115	8	unusual	unusual	ADJ
ijfb-662	115	9	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	115	10	records	record	NOUN
ijfb-662	115	11	with	with	ADP
ijfb-662	115	12	normal	normal	ADJ
ijfb-662	115	13	behavior	behavior	NOUN
ijfb-662	115	14	norms(gao	norms(gao	PROPN
ijfb-662	115	15	&	&	CCONJ
ijfb-662	115	16	ye	ye	PROPN
ijfb-662	115	17	,	,	PUNCT
ijfb-662	115	18	2007	2007	NUM
ijfb-662	115	19	)	)	PUNCT
ijfb-662	115	20	.	.	PUNCT
ijfb-662	116	1	frequent	frequent	ADJ
ijfb-662	116	2	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	116	3	in	in	ADP
ijfb-662	116	4	comparison	comparison	NOUN
ijfb-662	116	5	to	to	ADP
ijfb-662	116	6	previous	previous	ADJ
ijfb-662	116	7	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	116	8	score	score	VERB
ijfb-662	116	9	out	out	ADP
ijfb-662	116	10	of	of	ADP
ijfb-662	116	11	100	100	NUM
ijfb-662	116	12	money	money	NOUN
ijfb-662	116	13	transfer	transfer	NOUN
ijfb-662	116	14	to	to	ADP
ijfb-662	116	15	the	the	DET
ijfb-662	116	16	illegal	illegal	ADJ
ijfb-662	116	17	entity	entity	NOUN
ijfb-662	116	18	or	or	CCONJ
ijfb-662	116	19	outside	outside	ADP
ijfb-662	116	20	of	of	ADP
ijfb-662	116	21	industry	industry	NOUN
ijfb-662	116	22	entity	entity	NOUN
ijfb-662	116	23	money	money	NOUN
ijfb-662	116	24	transfer	transfer	NOUN
ijfb-662	116	25	to	to	ADP
ijfb-662	116	26	the	the	DET
ijfb-662	116	27	blacklisted	blacklist	VERB
ijfb-662	116	28	country	country	NOUN
ijfb-662	116	29	score	score	VERB
ijfb-662	116	30	out	out	ADP
ijfb-662	116	31	of	of	ADP
ijfb-662	116	32	100	100	NUM
ijfb-662	116	33	unusual	unusual	ADJ
ijfb-662	116	34	social	social	ADJ
ijfb-662	116	35	profile	profile	NOUN
ijfb-662	116	36	network	network	NOUN
ijfb-662	116	37	increase	increase	NOUN
ijfb-662	116	38	or	or	CCONJ
ijfb-662	116	39	decrease	decrease	VERB
ijfb-662	116	40	increase	increase	NOUN
ijfb-662	116	41	of	of	ADP
ijfb-662	116	42	irrelevant	irrelevant	ADJ
ijfb-662	116	43	social	social	ADJ
ijfb-662	116	44	profile	profile	NOUN
ijfb-662	116	45	count	count	NOUN
ijfb-662	116	46	score	score	NOUN
ijfb-662	116	47	out	out	ADP
ijfb-662	116	48	of	of	ADP
ijfb-662	116	49	100	100	NUM
ijfb-662	116	50	unusual	unusual	ADJ
ijfb-662	116	51	conversation	conversation	NOUN
ijfb-662	116	52	with	with	ADP
ijfb-662	116	53	comparison	comparison	NOUN
ijfb-662	116	54	to	to	ADP
ijfb-662	116	55	previous	previous	ADJ
ijfb-662	116	56	data	datum	NOUN
ijfb-662	116	57	the	the	DET
ijfb-662	116	58	inclination	inclination	NOUN
ijfb-662	116	59	of	of	ADP
ijfb-662	116	60	user	user	NOUN
ijfb-662	116	61	conversation	conversation	NOUN
ijfb-662	116	62	towards	towards	ADP
ijfb-662	116	63	illegal	illegal	ADJ
ijfb-662	116	64	social	social	ADJ
ijfb-662	116	65	media	medium	NOUN
ijfb-662	116	66	posts	post	NOUN
ijfb-662	116	67	score	score	VERB
ijfb-662	116	68	out	out	ADP
ijfb-662	116	69	of	of	ADP
ijfb-662	116	70	100	100	NUM
ijfb-662	116	71	unusual	unusual	ADJ
ijfb-662	116	72	change	change	NOUN
ijfb-662	116	73	of	of	ADP
ijfb-662	116	74	recency	recency	NOUN
ijfb-662	116	75	and	and	CCONJ
ijfb-662	116	76	frequency	frequency	NOUN
ijfb-662	116	77	of	of	ADP
ijfb-662	116	78	activities	activity	NOUN
ijfb-662	116	79	multiple	multiple	ADJ
ijfb-662	116	80	account	account	NOUN
ijfb-662	116	81	creation	creation	NOUN
ijfb-662	116	82	from	from	ADP
ijfb-662	116	83	the	the	DET
ijfb-662	116	84	same	same	ADJ
ijfb-662	116	85	user	user	NOUN
ijfb-662	116	86	score	score	VERB
ijfb-662	116	87	out	out	ADP
ijfb-662	116	88	of	of	ADP
ijfb-662	116	89	100	100	NUM
ijfb-662	116	90	note	note	NOUN
ijfb-662	116	91	.	.	PUNCT
ijfb-662	117	1	please	please	INTJ
ijfb-662	117	2	refer	refer	VERB
ijfb-662	117	3	to	to	ADP
ijfb-662	117	4	table	table	NOUN
ijfb-662	117	5	2(risk	2(risk	NUM
ijfb-662	117	6	filter	filter	NOUN
ijfb-662	117	7	components	component	NOUN
ijfb-662	117	8	)	)	PUNCT
ijfb-662	117	9	and	and	CCONJ
ijfb-662	117	10	filter	filter	NOUN
ijfb-662	117	11	number	number	NOUN
ijfb-662	117	12	1	1	NUM
ijfb-662	117	13	for	for	ADP
ijfb-662	117	14	definition	definition	NOUN
ijfb-662	117	15	table	table	NOUN
ijfb-662	117	16	4	4	NUM
ijfb-662	117	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	117	18	risk	risk	NOUN
ijfb-662	117	19	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	117	20	score	score	NOUN
ijfb-662	117	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	118	1	aggregate	aggregate	ADJ
ijfb-662	118	2	view	view	NOUN
ijfb-662	118	3	f	f	PROPN
ijfb-662	118	4	il	il	INTJ
ijfb-662	118	5	te	te	PROPN
ijfb-662	118	6	r	r	PROPN
ijfb-662	118	7	2	2	NUM
ijfb-662	118	8	.	.	PUNCT
ijfb-662	119	1	a	a	DET
ijfb-662	119	2	gg	gg	PROPN
ijfb-662	119	3	re	re	X
ijfb-662	119	4	ga	ga	PROPN
ijfb-662	119	5	te	te	PROPN
ijfb-662	119	6	v	v	PROPN
ijfb-662	119	7	ie	ie	ADV
ijfb-662	119	8	w	w	ADP
ijfb-662	119	9	aggregate	aggregate	ADJ
ijfb-662	119	10	view	view	NOUN
ijfb-662	119	11	subcomponents	subcomponent	NOUN
ijfb-662	119	12	scenario	scenario	ADJ
ijfb-662	119	13	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	119	14	score	score	NOUN
ijfb-662	119	15	aggregate	aggregate	ADJ
ijfb-662	119	16	view	view	NOUN
ijfb-662	119	17	of	of	ADP
ijfb-662	119	18	cash	cash	NOUN
ijfb-662	119	19	deposit	deposit	NOUN
ijfb-662	119	20	aggregated	aggregate	VERB
ijfb-662	119	21	deposit	deposit	NOUN
ijfb-662	119	22	of	of	ADP
ijfb-662	119	23	cash	cash	NOUN
ijfb-662	119	24	exceeds	exceed	VERB
ijfb-662	119	25	the	the	DET
ijfb-662	119	26	previous	previous	ADJ
ijfb-662	119	27	record	record	NOUN
ijfb-662	119	28	score	score	NOUN
ijfb-662	119	29	out	out	ADP
ijfb-662	119	30	of	of	ADP
ijfb-662	119	31	100	100	NUM
ijfb-662	119	32	aggregate	aggregate	ADJ
ijfb-662	119	33	view	view	NOUN
ijfb-662	119	34	of	of	ADP
ijfb-662	119	35	wire	wire	NOUN
ijfb-662	119	36	transfer	transfer	NOUN
ijfb-662	119	37	aggregated	aggregate	VERB
ijfb-662	119	38	wire	wire	NOUN
ijfb-662	119	39	transfer	transfer	NOUN
ijfb-662	119	40	exceeds	exceed	VERB
ijfb-662	119	41	the	the	DET
ijfb-662	119	42	previous	previous	ADJ
ijfb-662	119	43	record	record	NOUN
ijfb-662	119	44	score	score	NOUN
ijfb-662	119	45	out	out	ADP
ijfb-662	119	46	of	of	ADP
ijfb-662	119	47	100	100	NUM
ijfb-662	119	48	aggregate	aggregate	ADJ
ijfb-662	119	49	view	view	NOUN
ijfb-662	119	50	of	of	ADP
ijfb-662	119	51	cash	cash	NOUN
ijfb-662	119	52	withdrawal	withdrawal	NOUN
ijfb-662	119	53	aggregated	aggregate	VERB
ijfb-662	119	54	cash	cash	NOUN
ijfb-662	119	55	withdrawal	withdrawal	NOUN
ijfb-662	119	56	exceeds	exceed	VERB
ijfb-662	119	57	the	the	DET
ijfb-662	119	58	previous	previous	ADJ
ijfb-662	119	59	record	record	NOUN
ijfb-662	119	60	score	score	NOUN
ijfb-662	119	61	out	out	ADP
ijfb-662	119	62	of	of	ADP
ijfb-662	119	63	100	100	NUM
ijfb-662	119	64	aggregate	aggregate	ADJ
ijfb-662	119	65	view	view	NOUN
ijfb-662	119	66	of	of	ADP
ijfb-662	119	67	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	119	68	words	word	NOUN
ijfb-662	119	69	on	on	ADP
ijfb-662	119	70	the	the	DET
ijfb-662	119	71	social	social	ADJ
ijfb-662	119	72	platform	platform	NOUN
ijfb-662	119	73	an	an	DET
ijfb-662	119	74	aggregated	aggregated	ADJ
ijfb-662	119	75	view	view	NOUN
ijfb-662	119	76	of	of	ADP
ijfb-662	119	77	negative	negative	ADJ
ijfb-662	119	78	sentiments	sentiment	NOUN
ijfb-662	119	79	on	on	ADP
ijfb-662	119	80	the	the	DET
ijfb-662	119	81	social	social	ADJ
ijfb-662	119	82	media	medium	NOUN
ijfb-662	119	83	platform	platform	NOUN
ijfb-662	119	84	score	score	NOUN
ijfb-662	119	85	out	out	ADP
ijfb-662	119	86	of	of	ADP
ijfb-662	119	87	100	100	NUM
ijfb-662	119	88	aggregate	aggregate	ADJ
ijfb-662	119	89	view	view	NOUN
ijfb-662	119	90	of	of	ADP
ijfb-662	119	91	linked	link	VERB
ijfb-662	119	92	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	119	93	profiles	profile	NOUN
ijfb-662	119	94	a	a	DET
ijfb-662	119	95	complete	complete	ADJ
ijfb-662	119	96	view	view	NOUN
ijfb-662	119	97	of	of	ADP
ijfb-662	119	98	linked	link	VERB
ijfb-662	119	99	profiles	profile	NOUN
ijfb-662	119	100	related	relate	VERB
ijfb-662	119	101	to	to	ADP
ijfb-662	119	102	the	the	DET
ijfb-662	119	103	customer	customer	NOUN
ijfb-662	119	104	score	score	VERB
ijfb-662	119	105	out	out	ADP
ijfb-662	119	106	of	of	ADP
ijfb-662	119	107	100	100	NUM
ijfb-662	119	108	note	note	NOUN
ijfb-662	119	109	.	.	PUNCT
ijfb-662	120	1	please	please	INTJ
ijfb-662	120	2	refer	refer	VERB
ijfb-662	120	3	to	to	ADP
ijfb-662	120	4	table	table	NOUN
ijfb-662	120	5	2(risk	2(risk	NUM
ijfb-662	120	6	filter	filter	NOUN
ijfb-662	120	7	components	component	NOUN
ijfb-662	120	8	)	)	PUNCT
ijfb-662	120	9	and	and	CCONJ
ijfb-662	120	10	filter	filter	NOUN
ijfb-662	120	11	number	number	NOUN
ijfb-662	120	12	2	2	NUM
ijfb-662	120	13	for	for	ADP
ijfb-662	120	14	definition	definition	NOUN
ijfb-662	120	15	table	table	NOUN
ijfb-662	120	16	5	5	NUM
ijfb-662	120	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	120	18	risk	risk	NOUN
ijfb-662	120	19	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	120	20	score	score	NOUN
ijfb-662	120	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	121	1	list	list	NOUN
ijfb-662	121	2	matching	match	VERB
ijfb-662	121	3	f	f	PROPN
ijfb-662	121	4	il	il	PROPN
ijfb-662	121	5	te	te	PROPN
ijfb-662	121	6	r	r	NOUN
ijfb-662	121	7	3	3	NUM
ijfb-662	121	8	.	.	PUNCT
ijfb-662	122	1	l	l	NOUN
ijfb-662	122	2	is	be	AUX
ijfb-662	122	3	t	t	PROPN
ijfb-662	122	4	m	m	PROPN
ijfb-662	122	5	at	at	ADP
ijfb-662	122	6	ch	ch	NOUN
ijfb-662	122	7	in	in	ADP
ijfb-662	122	8	g	g	PROPN
ijfb-662	122	9	list	list	NOUN
ijfb-662	122	10	matching	matching	NOUN
ijfb-662	122	11	subcomponents	subcomponent	NOUN
ijfb-662	122	12	scenario	scenario	ADJ
ijfb-662	122	13	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	122	14	score	score	NOUN
ijfb-662	122	15	list	list	NOUN
ijfb-662	122	16	from	from	ADP
ijfb-662	122	17	ofac	ofac	NOUN
ijfb-662	122	18	ofac	ofac	PROPN
ijfb-662	122	19	issues	issue	NOUN
ijfb-662	122	20	list	list	NOUN
ijfb-662	122	21	of	of	ADP
ijfb-662	122	22	blacklisted	blacklist	VERB
ijfb-662	122	23	people	people	NOUN
ijfb-662	122	24	.	.	PUNCT
ijfb-662	123	1	the	the	DET
ijfb-662	123	2	business	business	NOUN
ijfb-662	123	3	rule	rule	NOUN
ijfb-662	123	4	matches	match	VERB
ijfb-662	123	5	the	the	DET
ijfb-662	123	6	name	name	NOUN
ijfb-662	123	7	and	and	CCONJ
ijfb-662	123	8	based	base	VERB
ijfb-662	123	9	on	on	ADP
ijfb-662	123	10	matching	match	VERB
ijfb-662	123	11	it	it	PRON
ijfb-662	123	12	provides	provide	VERB
ijfb-662	123	13	the	the	DET
ijfb-662	123	14	score	score	NOUN
ijfb-662	123	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	124	1	if	if	SCONJ
ijfb-662	124	2	the	the	DET
ijfb-662	124	3	name	name	NOUN
ijfb-662	124	4	matches	match	VERB
ijfb-662	124	5	exactly	exactly	ADV
ijfb-662	124	6	then	then	ADV
ijfb-662	124	7	score	score	NOUN
ijfb-662	124	8	comes	come	VERB
ijfb-662	124	9	100	100	NUM
ijfb-662	124	10	and	and	CCONJ
ijfb-662	124	11	its	its	PRON
ijfb-662	124	12	name	name	NOUN
ijfb-662	124	13	matches	match	NOUN
ijfb-662	124	14	partially	partially	ADV
ijfb-662	124	15	then	then	ADV
ijfb-662	124	16	score	score	NOUN
ijfb-662	124	17	comes	come	VERB
ijfb-662	124	18	80	80	NUM
ijfb-662	124	19	.	.	PUNCT
ijfb-662	125	1	exact	exact	ADJ
ijfb-662	125	2	matching=100	matching=100	ADJ
ijfb-662	125	3	partial	partial	ADJ
ijfb-662	125	4	matching=80	matching=80	ADJ
ijfb-662	125	5	list	list	NOUN
ijfb-662	125	6	from	from	ADP
ijfb-662	125	7	united	united	PROPN
ijfb-662	125	8	nations	nations	PROPN
ijfb-662	125	9	as	as	ADP
ijfb-662	125	10	above	above	ADV
ijfb-662	125	11	as	as	ADP
ijfb-662	125	12	above	above	ADP
ijfb-662	125	13	copyright	copyright	NOUN
ijfb-662	125	14	©	©	PROPN
ijfb-662	125	15	cc	cc	PROPN
ijfb-662	125	16	-	-	PUNCT
ijfb-662	125	17	by	by	ADP
ijfb-662	125	18	-	-	PUNCT
ijfb-662	125	19	nc	nc	PROPN
ijfb-662	125	20	2020	2020	NUM
ijfb-662	125	21	,	,	PUNCT
ijfb-662	125	22	cribfb	cribfb	VERB
ijfb-662	125	23	|	|	ADV
ijfb-662	125	24	ijfb	ijfb	VERB
ijfb-662	125	25	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	PROPN
ijfb-662	125	26	indian	indian	PROPN
ijfb-662	125	27	journal	journal	PROPN
ijfb-662	125	28	of	of	ADP
ijfb-662	125	29	finance	finance	NOUN
ijfb-662	125	30	and	and	CCONJ
ijfb-662	125	31	banking	banking	NOUN
ijfb-662	125	32	vol	vol	NOUN
ijfb-662	125	33	.	.	PROPN
ijfb-662	126	1	4	4	NUM
ijfb-662	126	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	126	3	no	no	INTJ
ijfb-662	126	4	.	.	NOUN
ijfb-662	126	5	2	2	NUM
ijfb-662	126	6	;	;	PUNCT
ijfb-662	126	7	2020	2020	NUM
ijfb-662	126	8	6	6	NUM
ijfb-662	126	9	list	list	NOUN
ijfb-662	126	10	from	from	ADP
ijfb-662	126	11	european	european	PROPN
ijfb-662	126	12	union	union	PROPN
ijfb-662	126	13	as	as	ADP
ijfb-662	126	14	above	above	ADV
ijfb-662	126	15	as	as	ADP
ijfb-662	126	16	above	above	ADP
ijfb-662	126	17	list	list	NOUN
ijfb-662	126	18	from	from	ADP
ijfb-662	126	19	world	world	PROPN
ijfb-662	126	20	bank	bank	PROPN
ijfb-662	126	21	as	as	ADV
ijfb-662	126	22	above	above	ADV
ijfb-662	126	23	as	as	ADP
ijfb-662	126	24	above	above	ADP
ijfb-662	126	25	other	other	ADJ
ijfb-662	126	26	official	official	ADJ
ijfb-662	126	27	watch	watch	NOUN
ijfb-662	126	28	lists	list	NOUN
ijfb-662	126	29	as	as	ADV
ijfb-662	126	30	above	above	ADV
ijfb-662	126	31	as	as	ADP
ijfb-662	126	32	above	above	ADP
ijfb-662	126	33	country	country	NOUN
ijfb-662	126	34	-	-	PUNCT
ijfb-662	126	35	specific	specific	ADJ
ijfb-662	126	36	sanction	sanction	NOUN
ijfb-662	126	37	list	list	NOUN
ijfb-662	126	38	as	as	ADP
ijfb-662	126	39	above	above	ADV
ijfb-662	126	40	as	as	ADP
ijfb-662	126	41	above	above	ADP
ijfb-662	126	42	region	region	NOUN
ijfb-662	126	43	-	-	PUNCT
ijfb-662	126	44	specific	specific	ADJ
ijfb-662	126	45	sanction	sanction	NOUN
ijfb-662	126	46	list	list	NOUN
ijfb-662	126	47	as	as	ADP
ijfb-662	126	48	above	above	ADV
ijfb-662	126	49	as	as	ADP
ijfb-662	126	50	above	above	ADP
ijfb-662	126	51	note	note	NOUN
ijfb-662	126	52	.	.	PUNCT
ijfb-662	127	1	please	please	INTJ
ijfb-662	127	2	refer	refer	VERB
ijfb-662	127	3	to	to	ADP
ijfb-662	127	4	table	table	NOUN
ijfb-662	127	5	2(risk	2(risk	NUM
ijfb-662	127	6	filter	filter	NOUN
ijfb-662	127	7	components	component	NOUN
ijfb-662	127	8	)	)	PUNCT
ijfb-662	127	9	and	and	CCONJ
ijfb-662	127	10	filter	filter	NOUN
ijfb-662	127	11	number	number	NOUN
ijfb-662	127	12	3	3	NUM
ijfb-662	127	13	for	for	ADP
ijfb-662	127	14	definition	definition	NOUN
ijfb-662	127	15	table	table	NOUN
ijfb-662	127	16	6	6	NUM
ijfb-662	127	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	127	18	risk	risk	NOUN
ijfb-662	127	19	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	127	20	score	score	NOUN
ijfb-662	127	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	128	1	money	money	NOUN
ijfb-662	128	2	laundering	launder	VERB
ijfb-662	128	3	keywords	keyword	NOUN
ijfb-662	128	4	f	f	PROPN
ijfb-662	128	5	il	il	INTJ
ijfb-662	128	6	te	te	PROPN
ijfb-662	128	7	r	r	NOUN
ijfb-662	128	8	4	4	NUM
ijfb-662	128	9	.	.	PUNCT
ijfb-662	129	1	m	m	VERB
ijfb-662	129	2	on	on	ADP
ijfb-662	129	3	ey	ey	PRON
ijfb-662	129	4	l	l	NOUN
ijfb-662	129	5	au	au	X
ijfb-662	129	6	nd	nd	ADV
ijfb-662	129	7	er	er	INTJ
ijfb-662	129	8	in	in	ADP
ijfb-662	129	9	g	g	PROPN
ijfb-662	130	1	k	k	PROPN
ijfb-662	130	2	ey	ey	PROPN
ijfb-662	130	3	w	w	PROPN
ijfb-662	130	4	o	o	PROPN
ijfb-662	130	5	rd	rd	PROPN
ijfb-662	130	6	s	s	PART
ijfb-662	130	7	money	money	NOUN
ijfb-662	130	8	laundering	launder	VERB
ijfb-662	130	9	keywords	keyword	NOUN
ijfb-662	130	10	subcomponents	subcomponent	VERB
ijfb-662	130	11	scenario	scenario	ADJ
ijfb-662	130	12	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	130	13	score	score	NOUN
ijfb-662	130	14	terms	term	NOUN
ijfb-662	130	15	related	relate	VERB
ijfb-662	130	16	to	to	ADP
ijfb-662	130	17	the	the	DET
ijfb-662	130	18	negative	negative	ADJ
ijfb-662	130	19	source	source	NOUN
ijfb-662	130	20	of	of	ADP
ijfb-662	130	21	wealth	wealth	NOUN
ijfb-662	130	22	source	source	NOUN
ijfb-662	130	23	of	of	ADP
ijfb-662	130	24	money	money	NOUN
ijfb-662	130	25	from	from	ADP
ijfb-662	130	26	illegal	illegal	ADJ
ijfb-662	130	27	activities	activity	NOUN
ijfb-662	130	28	score	score	VERB
ijfb-662	130	29	out	out	ADP
ijfb-662	130	30	of	of	ADP
ijfb-662	130	31	100	100	NUM
ijfb-662	130	32	negative	negative	ADJ
ijfb-662	130	33	news	news	NOUN
ijfb-662	130	34	user	user	NOUN
ijfb-662	130	35	attended	attend	VERB
ijfb-662	130	36	a	a	DET
ijfb-662	130	37	gathering	gathering	NOUN
ijfb-662	130	38	which	which	PRON
ijfb-662	130	39	has	have	VERB
ijfb-662	130	40	negative	negative	ADJ
ijfb-662	130	41	news	news	NOUN
ijfb-662	130	42	score	score	NOUN
ijfb-662	130	43	out	out	ADP
ijfb-662	130	44	of	of	ADP
ijfb-662	130	45	100	100	NUM
ijfb-662	130	46	negative	negative	ADJ
ijfb-662	130	47	key	key	ADJ
ijfb-662	130	48	words	word	NOUN
ijfb-662	130	49	user	user	NOUN
ijfb-662	130	50	conversation	conversation	NOUN
ijfb-662	130	51	or	or	CCONJ
ijfb-662	130	52	linked	link	VERB
ijfb-662	130	53	information	information	NOUN
ijfb-662	130	54	consists	consist	VERB
ijfb-662	130	55	of	of	ADP
ijfb-662	130	56	a	a	DET
ijfb-662	130	57	negative	negative	ADJ
ijfb-662	130	58	keyword	keyword	NOUN
ijfb-662	130	59	like	like	ADP
ijfb-662	130	60	“	"	PUNCT
ijfb-662	130	61	drugs	drug	NOUN
ijfb-662	130	62	”	"	PUNCT
ijfb-662	130	63	or	or	CCONJ
ijfb-662	130	64	“	"	PUNCT
ijfb-662	130	65	import	import	NOUN
ijfb-662	130	66	of	of	ADP
ijfb-662	130	67	the	the	DET
ijfb-662	130	68	illegal	illegal	ADJ
ijfb-662	130	69	article	article	NOUN
ijfb-662	130	70	”	"	PUNCT
ijfb-662	130	71	score	score	NOUN
ijfb-662	130	72	out	out	ADP
ijfb-662	130	73	of	of	ADP
ijfb-662	130	74	100	100	NUM
ijfb-662	130	75	negative	negative	ADJ
ijfb-662	130	76	sentiments	sentiment	NOUN
ijfb-662	130	77	like	like	ADP
ijfb-662	130	78	support	support	NOUN
ijfb-662	130	79	to	to	ADP
ijfb-662	130	80	terrorist	terrorist	ADJ
ijfb-662	130	81	activities	activity	NOUN
ijfb-662	130	82	sharing	share	VERB
ijfb-662	130	83	and	and	CCONJ
ijfb-662	130	84	support	support	NOUN
ijfb-662	130	85	of	of	ADP
ijfb-662	130	86	news	news	NOUN
ijfb-662	130	87	inclined	incline	VERB
ijfb-662	130	88	towards	towards	ADP
ijfb-662	130	89	illegal	illegal	ADJ
ijfb-662	130	90	activities	activity	NOUN
ijfb-662	130	91	score	score	VERB
ijfb-662	130	92	out	out	ADP
ijfb-662	130	93	of	of	ADP
ijfb-662	130	94	100	100	NUM
ijfb-662	130	95	negative	negative	ADJ
ijfb-662	130	96	industry	industry	NOUN
ijfb-662	130	97	the	the	DET
ijfb-662	130	98	profile	profile	NOUN
ijfb-662	130	99	is	be	AUX
ijfb-662	130	100	linked	link	VERB
ijfb-662	130	101	to	to	ADP
ijfb-662	130	102	industries	industry	NOUN
ijfb-662	130	103	like	like	ADP
ijfb-662	130	104	leather	leather	NOUN
ijfb-662	130	105	or	or	CCONJ
ijfb-662	130	106	ammunition	ammunition	NOUN
ijfb-662	130	107	.	.	PUNCT
ijfb-662	131	1	score	score	VERB
ijfb-662	131	2	out	out	ADP
ijfb-662	131	3	of	of	ADP
ijfb-662	131	4	100	100	NUM
ijfb-662	131	5	association	association	NOUN
ijfb-662	131	6	with	with	ADP
ijfb-662	131	7	the	the	DET
ijfb-662	131	8	bankrupt	bankrupt	ADJ
ijfb-662	131	9	entity	entity	NOUN
ijfb-662	131	10	or	or	CCONJ
ijfb-662	131	11	illegal	illegal	ADJ
ijfb-662	131	12	industry	industry	NOUN
ijfb-662	131	13	words	word	NOUN
ijfb-662	131	14	the	the	DET
ijfb-662	131	15	profile	profile	NOUN
ijfb-662	131	16	is	be	AUX
ijfb-662	131	17	linked	link	VERB
ijfb-662	131	18	to	to	ADP
ijfb-662	131	19	a	a	DET
ijfb-662	131	20	bankrupt	bankrupt	ADJ
ijfb-662	131	21	company	company	NOUN
ijfb-662	131	22	or	or	CCONJ
ijfb-662	131	23	customer	customer	NOUN
ijfb-662	131	24	.	.	PUNCT
ijfb-662	132	1	score	score	VERB
ijfb-662	132	2	out	out	ADP
ijfb-662	132	3	of	of	ADP
ijfb-662	132	4	100	100	NUM
ijfb-662	132	5	note	note	NOUN
ijfb-662	132	6	.	.	PUNCT
ijfb-662	133	1	please	please	INTJ
ijfb-662	133	2	refer	refer	VERB
ijfb-662	133	3	to	to	ADP
ijfb-662	133	4	table	table	NOUN
ijfb-662	133	5	2(risk	2(risk	NUM
ijfb-662	133	6	filter	filter	NOUN
ijfb-662	133	7	components	component	NOUN
ijfb-662	133	8	)	)	PUNCT
ijfb-662	133	9	and	and	CCONJ
ijfb-662	133	10	filter	filter	NOUN
ijfb-662	133	11	number	number	NOUN
ijfb-662	133	12	4	4	NUM
ijfb-662	133	13	for	for	ADP
ijfb-662	133	14	definition	definition	NOUN
ijfb-662	133	15	table	table	NOUN
ijfb-662	133	16	7	7	NUM
ijfb-662	133	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	133	18	risk	risk	NOUN
ijfb-662	133	19	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	133	20	score	score	NOUN
ijfb-662	133	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	134	1	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	134	2	profile	profile	NOUN
ijfb-662	134	3	f	f	PROPN
ijfb-662	134	4	il	il	X
ijfb-662	134	5	te	te	PROPN
ijfb-662	134	6	r	r	NOUN
ijfb-662	134	7	5	5	NUM
ijfb-662	134	8	.	.	PUNCT
ijfb-662	134	9	s	s	VERB
ijfb-662	134	10	us	we	PRON
ijfb-662	134	11	p	p	X
ijfb-662	134	12	ic	ic	PROPN
ijfb-662	134	13	io	io	VERB
ijfb-662	134	14	us	us	PROPN
ijfb-662	134	15	p	p	PROPN
ijfb-662	134	16	ro	ro	X
ijfb-662	134	17	fi	fi	X
ijfb-662	134	18	le	le	ADP
ijfb-662	134	19	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	134	20	profile	profile	NOUN
ijfb-662	134	21	subcomponents	subcomponent	NOUN
ijfb-662	134	22	scenario	scenario	ADJ
ijfb-662	134	23	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	134	24	score	score	VERB
ijfb-662	134	25	geographic	geographic	ADJ
ijfb-662	134	26	patterns	pattern	NOUN
ijfb-662	134	27	proximity	proximity	NOUN
ijfb-662	134	28	relationships	relationship	NOUN
ijfb-662	134	29	between	between	ADP
ijfb-662	134	30	apparently	apparently	ADV
ijfb-662	134	31	unrelated	unrelated	ADJ
ijfb-662	134	32	countries	country	NOUN
ijfb-662	134	33	and	and	CCONJ
ijfb-662	134	34	location	location	NOUN
ijfb-662	134	35	transfer	transfer	NOUN
ijfb-662	134	36	from	from	ADP
ijfb-662	134	37	a	a	DET
ijfb-662	134	38	user	user	NOUN
ijfb-662	134	39	in	in	ADP
ijfb-662	134	40	the	the	DET
ijfb-662	134	41	current	current	ADJ
ijfb-662	134	42	country	country	NOUN
ijfb-662	134	43	to	to	ADP
ijfb-662	134	44	another	another	DET
ijfb-662	134	45	high	high	ADJ
ijfb-662	134	46	-	-	PUNCT
ijfb-662	134	47	risk	risk	NOUN
ijfb-662	134	48	country	country	NOUN
ijfb-662	134	49	and	and	CCONJ
ijfb-662	134	50	the	the	DET
ijfb-662	134	51	user	user	NOUN
ijfb-662	134	52	has	have	VERB
ijfb-662	134	53	no	no	DET
ijfb-662	134	54	personal	personal	ADJ
ijfb-662	134	55	and	and	CCONJ
ijfb-662	134	56	professional	professional	ADJ
ijfb-662	134	57	relationship	relationship	NOUN
ijfb-662	134	58	with	with	ADP
ijfb-662	134	59	risk	risk	NOUN
ijfb-662	134	60	profile	profile	NOUN
ijfb-662	134	61	countries	country	NOUN
ijfb-662	134	62	.	.	PUNCT
ijfb-662	135	1	score	score	VERB
ijfb-662	135	2	out	out	ADP
ijfb-662	135	3	of	of	ADP
ijfb-662	135	4	100	100	NUM
ijfb-662	135	5	conversation	conversation	NOUN
ijfb-662	135	6	patterns	pattern	NOUN
ijfb-662	135	7	fictitious	fictitious	ADJ
ijfb-662	135	8	invoice	invoice	NOUN
ijfb-662	135	9	numbers	number	NOUN
ijfb-662	135	10	,	,	PUNCT
ijfb-662	135	11	fictitiously	fictitiously	ADV
ijfb-662	135	12	-	-	PUNCT
ijfb-662	135	13	generated	generate	VERB
ijfb-662	135	14	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	135	15	amounts	amount	VERB
ijfb-662	135	16	profile	profile	NOUN
ijfb-662	135	17	with	with	ADP
ijfb-662	135	18	false	false	ADJ
ijfb-662	135	19	information	information	NOUN
ijfb-662	135	20	related	relate	VERB
ijfb-662	135	21	to	to	ADP
ijfb-662	135	22	financial	financial	ADJ
ijfb-662	135	23	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	135	24	.	.	PUNCT
ijfb-662	136	1	score	score	VERB
ijfb-662	136	2	out	out	ADP
ijfb-662	136	3	of	of	ADP
ijfb-662	136	4	100	100	NUM
ijfb-662	136	5	profile	profile	NOUN
ijfb-662	136	6	network	network	NOUN
ijfb-662	136	7	patterns	pattern	NOUN
ijfb-662	136	8	–	–	PUNCT
ijfb-662	136	9	link	link	VERB
ijfb-662	136	10	to	to	ADP
ijfb-662	136	11	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	136	12	profile	profile	NOUN
ijfb-662	136	13	link	link	NOUN
ijfb-662	136	14	to	to	PART
ijfb-662	136	15	profile	profile	VERB
ijfb-662	136	16	those	those	PRON
ijfb-662	136	17	marked	mark	VERB
ijfb-662	136	18	as	as	ADP
ijfb-662	136	19	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	136	20	score	score	NOUN
ijfb-662	136	21	out	out	ADP
ijfb-662	136	22	of	of	ADP
ijfb-662	136	23	100	100	NUM
ijfb-662	136	24	profile	profile	NOUN
ijfb-662	136	25	network	network	NOUN
ijfb-662	136	26	patterns	pattern	NOUN
ijfb-662	136	27	–	–	PUNCT
ijfb-662	136	28	link	link	VERB
ijfb-662	136	29	to	to	ADP
ijfb-662	136	30	the	the	DET
ijfb-662	136	31	political	political	ADJ
ijfb-662	136	32	exposed	expose	VERB
ijfb-662	136	33	person	person	NOUN
ijfb-662	136	34	the	the	DET
ijfb-662	136	35	profile	profile	NOUN
ijfb-662	136	36	is	be	AUX
ijfb-662	136	37	linked	link	VERB
ijfb-662	136	38	to	to	ADP
ijfb-662	136	39	political	political	ADJ
ijfb-662	136	40	parties	party	NOUN
ijfb-662	136	41	and	and	CCONJ
ijfb-662	136	42	profile	profile	VERB
ijfb-662	136	43	score	score	VERB
ijfb-662	136	44	out	out	ADP
ijfb-662	136	45	of	of	ADP
ijfb-662	136	46	100	100	NUM
ijfb-662	136	47	profile	profile	NOUN
ijfb-662	136	48	network	network	NOUN
ijfb-662	136	49	patterns	pattern	NOUN
ijfb-662	136	50	–	–	PUNCT
ijfb-662	136	51	link	link	VERB
ijfb-662	136	52	to	to	ADP
ijfb-662	136	53	negative	negative	ADJ
ijfb-662	136	54	words	word	NOUN
ijfb-662	136	55	e.g.	e.g.	ADV
ijfb-662	136	56	gambling	gambling	NOUN
ijfb-662	136	57	and	and	CCONJ
ijfb-662	136	58	drugs	drug	NOUN
ijfb-662	136	59	etc	etc	X
ijfb-662	136	60	.	.	X
ijfb-662	137	1	the	the	DET
ijfb-662	137	2	profile	profile	NOUN
ijfb-662	137	3	is	be	AUX
ijfb-662	137	4	linked	link	VERB
ijfb-662	137	5	to	to	ADP
ijfb-662	137	6	the	the	DET
ijfb-662	137	7	gambling	gambling	NOUN
ijfb-662	137	8	profession	profession	NOUN
ijfb-662	137	9	score	score	NOUN
ijfb-662	137	10	out	out	ADP
ijfb-662	137	11	of	of	ADP
ijfb-662	137	12	100	100	NUM
ijfb-662	137	13	note	note	NOUN
ijfb-662	137	14	.	.	PUNCT
ijfb-662	138	1	please	please	INTJ
ijfb-662	138	2	refer	refer	VERB
ijfb-662	138	3	to	to	ADP
ijfb-662	138	4	table	table	NOUN
ijfb-662	138	5	2(risk	2(risk	NUM
ijfb-662	138	6	filter	filter	NOUN
ijfb-662	138	7	components	component	NOUN
ijfb-662	138	8	)	)	PUNCT
ijfb-662	138	9	and	and	CCONJ
ijfb-662	138	10	filter	filter	NOUN
ijfb-662	138	11	number	number	NOUN
ijfb-662	138	12	5	5	NUM
ijfb-662	138	13	for	for	ADP
ijfb-662	138	14	definition	definition	NOUN
ijfb-662	138	15	copyright	copyright	NOUN
ijfb-662	138	16	©	©	PROPN
ijfb-662	138	17	cc	cc	PROPN
ijfb-662	138	18	-	-	PUNCT
ijfb-662	138	19	by	by	ADP
ijfb-662	138	20	-	-	PUNCT
ijfb-662	138	21	nc	nc	PROPN
ijfb-662	138	22	2020	2020	NUM
ijfb-662	138	23	,	,	PUNCT
ijfb-662	138	24	cribfb	cribfb	VERB
ijfb-662	138	25	|	|	ADV
ijfb-662	138	26	ijfb	ijfb	VERB
ijfb-662	138	27	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	PROPN
ijfb-662	138	28	indian	indian	PROPN
ijfb-662	138	29	journal	journal	PROPN
ijfb-662	138	30	of	of	ADP
ijfb-662	138	31	finance	finance	NOUN
ijfb-662	138	32	and	and	CCONJ
ijfb-662	138	33	banking	banking	NOUN
ijfb-662	138	34	vol	vol	NOUN
ijfb-662	138	35	.	.	PROPN
ijfb-662	139	1	4	4	NUM
ijfb-662	139	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	139	3	no	no	INTJ
ijfb-662	139	4	.	.	NOUN
ijfb-662	139	5	2	2	NUM
ijfb-662	139	6	;	;	PUNCT
ijfb-662	139	7	2020	2020	NUM
ijfb-662	139	8	7	7	NUM
ijfb-662	139	9	4.3	4.3	NUM
ijfb-662	139	10	usage	usage	NOUN
ijfb-662	139	11	of	of	ADP
ijfb-662	139	12	risk	risk	NOUN
ijfb-662	139	13	scoring	scoring	NOUN
ijfb-662	139	14	model	model	NOUN
ijfb-662	139	15	framework	framework	NOUN
ijfb-662	139	16	figure	figure	NOUN
ijfb-662	139	17	2	2	NUM
ijfb-662	139	18	.	.	PUNCT
ijfb-662	139	19	money	money	NOUN
ijfb-662	139	20	laundering	launder	VERB
ijfb-662	139	21	filter	filter	NOUN
ijfb-662	139	22	and	and	CCONJ
ijfb-662	139	23	it‟s	it‟s	PROPN
ijfb-662	139	24	sub	sub	NOUN
ijfb-662	139	25	components	component	NOUN
ijfb-662	139	26	the	the	DET
ijfb-662	139	27	weight	weight	NOUN
ijfb-662	139	28	scoring	scoring	NOUN
ijfb-662	139	29	formula	formula	NOUN
ijfb-662	139	30	is	be	AUX
ijfb-662	139	31	to	to	PART
ijfb-662	139	32	calculate	calculate	VERB
ijfb-662	139	33	the	the	DET
ijfb-662	139	34	potential	potential	ADJ
ijfb-662	139	35	risk	risk	NOUN
ijfb-662	139	36	of	of	ADP
ijfb-662	139	37	the	the	DET
ijfb-662	139	38	customer	customer	NOUN
ijfb-662	139	39	.	.	PUNCT
ijfb-662	140	1	the	the	DET
ijfb-662	140	2	value	value	NOUN
ijfb-662	140	3	of	of	ADP
ijfb-662	140	4	the	the	DET
ijfb-662	140	5	weight	weight	NOUN
ijfb-662	140	6	is	be	AUX
ijfb-662	140	7	used	use	VERB
ijfb-662	140	8	as	as	ADP
ijfb-662	140	9	a	a	DET
ijfb-662	140	10	multiplier	multiplier	NOUN
ijfb-662	140	11	for	for	ADP
ijfb-662	140	12	the	the	DET
ijfb-662	140	13	risk	risk	NOUN
ijfb-662	140	14	value	value	NOUN
ijfb-662	140	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	141	1	when	when	SCONJ
ijfb-662	141	2	risk	risk	NOUN
ijfb-662	141	3	values	value	NOUN
ijfb-662	141	4	are	be	AUX
ijfb-662	141	5	used	use	VERB
ijfb-662	141	6	to	to	PART
ijfb-662	141	7	compute	compute	VERB
ijfb-662	141	8	the	the	DET
ijfb-662	141	9	risk	risk	NOUN
ijfb-662	141	10	,	,	PUNCT
ijfb-662	141	11	weights	weight	NOUN
ijfb-662	141	12	are	be	AUX
ijfb-662	141	13	used	use	VERB
ijfb-662	141	14	to	to	PART
ijfb-662	141	15	calculate	calculate	VERB
ijfb-662	141	16	the	the	DET
ijfb-662	141	17	importance	importance	NOUN
ijfb-662	141	18	of	of	ADP
ijfb-662	141	19	a	a	DET
ijfb-662	141	20	risk	risk	NOUN
ijfb-662	141	21	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	141	22	score	score	NOUN
ijfb-662	141	23	.	.	PUNCT
ijfb-662	142	1	figure	figure	VERB
ijfb-662	142	2	3	3	NUM
ijfb-662	142	3	.	.	PUNCT
ijfb-662	142	4	potential	potential	ADJ
ijfb-662	142	5	risk	risk	NOUN
ijfb-662	142	6	where	where	SCONJ
ijfb-662	142	7	potential	potential	ADJ
ijfb-662	142	8	risk	risk	NOUN
ijfb-662	142	9	=	=	PUNCT
ijfb-662	142	10	total	total	ADJ
ijfb-662	142	11	risk	risk	NOUN
ijfb-662	142	12	score	score	NOUN
ijfb-662	142	13	of	of	ADP
ijfb-662	142	14	customer	customer	NOUN
ijfb-662	142	15	wi	wi	PROPN
ijfb-662	142	16	=	=	PUNCT
ijfb-662	142	17	risk	risk	NOUN
ijfb-662	142	18	weightage	weightage	NOUN
ijfb-662	142	19	for	for	ADP
ijfb-662	142	20	each	each	DET
ijfb-662	142	21	filter	filter	NOUN
ijfb-662	142	22	i	i	NOUN
ijfb-662	142	23	=	=	NOUN
ijfb-662	142	24	1	1	NUM
ijfb-662	142	25	,	,	PUNCT
ijfb-662	142	26	...	...	PUNCT
ijfb-662	142	27	,	,	PUNCT
ijfb-662	142	28	n	n	CCONJ
ijfb-662	142	29	ri	ri	NOUN
ijfb-662	142	30	=	=	NOUN
ijfb-662	142	31	risk	risk	NOUN
ijfb-662	142	32	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	142	33	score	score	NOUN
ijfb-662	142	34	for	for	ADP
ijfb-662	142	35	each	each	DET
ijfb-662	142	36	filter	filter	NOUN
ijfb-662	142	37	i	i	NOUN
ijfb-662	142	38	=	=	NOUN
ijfb-662	142	39	1	1	NUM
ijfb-662	142	40	,	,	PUNCT
ijfb-662	142	41	...	...	PUNCT
ijfb-662	142	42	,	,	PUNCT
ijfb-662	142	43	n	n	CCONJ
ijfb-662	142	44	n	n	NOUN
ijfb-662	142	45	=	=	NOUN
ijfb-662	142	46	number	number	NOUN
ijfb-662	142	47	of	of	ADP
ijfb-662	142	48	risk	risk	NOUN
ijfb-662	142	49	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	142	50	filter	filter	NOUN
ijfb-662	142	51	note	note	VERB
ijfb-662	142	52	that	that	SCONJ
ijfb-662	142	53	for	for	ADP
ijfb-662	142	54	each	each	DET
ijfb-662	142	55	customer	customer	NOUN
ijfb-662	142	56	,	,	PUNCT
ijfb-662	142	57	the	the	DET
ijfb-662	142	58	max	max	PROPN
ijfb-662	142	59	score	score	NOUN
ijfb-662	142	60	is	be	AUX
ijfb-662	142	61	taken	take	VERB
ijfb-662	142	62	for	for	ADP
ijfb-662	142	63	the	the	DET
ijfb-662	142	64	risk	risk	NOUN
ijfb-662	142	65	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	142	66	in	in	ADP
ijfb-662	142	67	the	the	DET
ijfb-662	142	68	respective	respective	ADJ
ijfb-662	142	69	category	category	NOUN
ijfb-662	142	70	.	.	PUNCT
ijfb-662	143	1	under	under	ADP
ijfb-662	143	2	each	each	DET
ijfb-662	143	3	risk	risk	NOUN
ijfb-662	143	4	filter	filter	NOUN
ijfb-662	143	5	component	component	NOUN
ijfb-662	143	6	,	,	PUNCT
ijfb-662	143	7	the	the	DET
ijfb-662	143	8	number	number	NOUN
ijfb-662	143	9	of	of	ADP
ijfb-662	143	10	possible	possible	ADJ
ijfb-662	143	11	scores	score	NOUN
ijfb-662	143	12	can	can	AUX
ijfb-662	143	13	be	be	AUX
ijfb-662	143	14	divided	divide	VERB
ijfb-662	143	15	into	into	ADP
ijfb-662	143	16	smaller	small	ADJ
ijfb-662	143	17	sections	section	NOUN
ijfb-662	143	18	or	or	CCONJ
ijfb-662	143	19	areas	area	NOUN
ijfb-662	143	20	.	.	PUNCT
ijfb-662	144	1	note	note	VERB
ijfb-662	144	2	.	.	PUNCT
ijfb-662	145	1	the	the	DET
ijfb-662	145	2	parameters	parameter	NOUN
ijfb-662	145	3	can	can	AUX
ijfb-662	145	4	be	be	AUX
ijfb-662	145	5	introduced	introduce	VERB
ijfb-662	145	6	or	or	CCONJ
ijfb-662	145	7	modified	modify	VERB
ijfb-662	145	8	based	base	VERB
ijfb-662	145	9	on	on	ADP
ijfb-662	145	10	financial	financial	ADJ
ijfb-662	145	11	institutions	institution	NOUN
ijfb-662	145	12	'	'	PART
ijfb-662	145	13	policies	policy	NOUN
ijfb-662	145	14	and	and	CCONJ
ijfb-662	145	15	regulations	regulation	NOUN
ijfb-662	145	16	.	.	PUNCT
ijfb-662	146	1	for	for	ADP
ijfb-662	146	2	each	each	DET
ijfb-662	146	3	filter	filter	NOUN
ijfb-662	146	4	sub	sub	NOUN
ijfb-662	146	5	-	-	NOUN
ijfb-662	146	6	component	component	NOUN
ijfb-662	146	7	,	,	PUNCT
ijfb-662	146	8	there	there	PRON
ijfb-662	146	9	will	will	AUX
ijfb-662	146	10	be	be	AUX
ijfb-662	146	11	a	a	DET
ijfb-662	146	12	maximum	maximum	ADJ
ijfb-662	146	13	score	score	NOUN
ijfb-662	146	14	out	out	ADP
ijfb-662	146	15	of	of	ADP
ijfb-662	146	16	the	the	DET
ijfb-662	146	17	list	list	NOUN
ijfb-662	146	18	of	of	ADP
ijfb-662	146	19	parameters	parameter	NOUN
ijfb-662	146	20	.	.	PUNCT
ijfb-662	147	1	if	if	SCONJ
ijfb-662	147	2	one	one	NUM
ijfb-662	147	3	profile	profile	NOUN
ijfb-662	147	4	matches	match	VERB
ijfb-662	147	5	more	more	ADJ
ijfb-662	147	6	than	than	ADP
ijfb-662	147	7	2	2	NUM
ijfb-662	147	8	parameters	parameter	NOUN
ijfb-662	147	9	then	then	ADV
ijfb-662	147	10	the	the	DET
ijfb-662	147	11	maximum	maximum	ADJ
ijfb-662	147	12	score	score	NOUN
ijfb-662	147	13	will	will	AUX
ijfb-662	147	14	be	be	AUX
ijfb-662	147	15	considered	consider	VERB
ijfb-662	147	16	for	for	ADP
ijfb-662	147	17	that	that	DET
ijfb-662	147	18	filter	filter	NOUN
ijfb-662	147	19	subcomponent	subcomponent	NOUN
ijfb-662	147	20	and	and	CCONJ
ijfb-662	147	21	will	will	AUX
ijfb-662	147	22	be	be	AUX
ijfb-662	147	23	calculated	calculate	VERB
ijfb-662	147	24	for	for	ADP
ijfb-662	147	25	the	the	DET
ijfb-662	147	26	final	final	ADJ
ijfb-662	147	27	score	score	NOUN
ijfb-662	147	28	.	.	PUNCT
ijfb-662	148	1	the	the	DET
ijfb-662	148	2	following	follow	VERB
ijfb-662	148	3	table	table	NOUN
ijfb-662	148	4	provides	provide	VERB
ijfb-662	148	5	the	the	DET
ijfb-662	148	6	risk	risk	NOUN
ijfb-662	148	7	score	score	NOUN
ijfb-662	148	8	range	range	NOUN
ijfb-662	148	9	to	to	PART
ijfb-662	148	10	identify	identify	VERB
ijfb-662	148	11	the	the	DET
ijfb-662	148	12	risk	risk	NOUN
ijfb-662	148	13	category	category	NOUN
ijfb-662	148	14	and	and	CCONJ
ijfb-662	148	15	it	it	PRON
ijfb-662	148	16	helps	help	VERB
ijfb-662	148	17	to	to	PART
ijfb-662	148	18	promote	promote	VERB
ijfb-662	148	19	the	the	DET
ijfb-662	148	20	case	case	NOUN
ijfb-662	148	21	to	to	ADP
ijfb-662	148	22	further	further	ADJ
ijfb-662	148	23	investigation	investigation	NOUN
ijfb-662	148	24	.	.	PUNCT
ijfb-662	149	1	copyright	copyright	NOUN
ijfb-662	149	2	©	©	PROPN
ijfb-662	149	3	cc	cc	PROPN
ijfb-662	149	4	-	-	PUNCT
ijfb-662	149	5	by	by	ADP
ijfb-662	149	6	-	-	PUNCT
ijfb-662	149	7	nc	nc	PROPN
ijfb-662	149	8	2020	2020	NUM
ijfb-662	149	9	,	,	PUNCT
ijfb-662	149	10	cribfb	cribfb	VERB
ijfb-662	149	11	|	|	ADV
ijfb-662	149	12	ijfb	ijfb	VERB
ijfb-662	149	13	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	PROPN
ijfb-662	149	14	indian	indian	PROPN
ijfb-662	149	15	journal	journal	PROPN
ijfb-662	149	16	of	of	ADP
ijfb-662	149	17	finance	finance	NOUN
ijfb-662	149	18	and	and	CCONJ
ijfb-662	149	19	banking	banking	NOUN
ijfb-662	149	20	vol	vol	NOUN
ijfb-662	149	21	.	.	PROPN
ijfb-662	150	1	4	4	NUM
ijfb-662	150	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	150	3	no	no	INTJ
ijfb-662	150	4	.	.	NOUN
ijfb-662	150	5	2	2	NUM
ijfb-662	150	6	;	;	PUNCT
ijfb-662	150	7	2020	2020	NUM
ijfb-662	150	8	8	8	NUM
ijfb-662	150	9	table	table	NOUN
ijfb-662	150	10	8	8	NUM
ijfb-662	150	11	.	.	PUNCT
ijfb-662	151	1	risk	risk	NOUN
ijfb-662	151	2	category	category	NOUN
ijfb-662	151	3	this	this	DET
ijfb-662	151	4	risk	risk	NOUN
ijfb-662	151	5	category	category	NOUN
ijfb-662	151	6	table	table	NOUN
ijfb-662	151	7	is	be	AUX
ijfb-662	151	8	a	a	DET
ijfb-662	151	9	reference	reference	NOUN
ijfb-662	151	10	to	to	ADP
ijfb-662	151	11	the	the	DET
ijfb-662	151	12	final	final	ADJ
ijfb-662	151	13	potential	potential	ADJ
ijfb-662	151	14	score	score	NOUN
ijfb-662	151	15	to	to	PART
ijfb-662	151	16	decide	decide	VERB
ijfb-662	151	17	whether	whether	SCONJ
ijfb-662	151	18	a	a	DET
ijfb-662	151	19	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	151	20	profile	profile	NOUN
ijfb-662	151	21	requires	require	VERB
ijfb-662	151	22	further	further	ADJ
ijfb-662	151	23	investigation	investigation	NOUN
ijfb-662	151	24	or	or	CCONJ
ijfb-662	151	25	not	not	PART
ijfb-662	151	26	.	.	PUNCT
ijfb-662	152	1	minimum	minimum	ADJ
ijfb-662	152	2	risk	risk	NOUN
ijfb-662	152	3	score	score	NOUN
ijfb-662	152	4	max	max	PROPN
ijfb-662	152	5	risk	risk	NOUN
ijfb-662	152	6	score	score	NOUN
ijfb-662	152	7	risk	risk	NOUN
ijfb-662	152	8	category	category	NOUN
ijfb-662	152	9	further	further	ADJ
ijfb-662	152	10	action	action	NOUN
ijfb-662	152	11	0	0	NUM
ijfb-662	152	12	30	30	NUM
ijfb-662	152	13	low	low	NOUN
ijfb-662	152	14	no	no	DET
ijfb-662	152	15	31	31	NUM
ijfb-662	152	16	60	60	NUM
ijfb-662	152	17	medium	medium	NOUN
ijfb-662	152	18	no	no	DET
ijfb-662	152	19	61	61	NUM
ijfb-662	152	20	100	100	NUM
ijfb-662	152	21	high	high	ADJ
ijfb-662	152	22	yes	yes	INTJ
ijfb-662	152	23	the	the	DET
ijfb-662	152	24	risk	risk	NOUN
ijfb-662	152	25	category	category	NOUN
ijfb-662	152	26	helps	help	VERB
ijfb-662	152	27	to	to	PART
ijfb-662	152	28	filter	filter	VERB
ijfb-662	152	29	the	the	DET
ijfb-662	152	30	cases	case	NOUN
ijfb-662	152	31	for	for	ADP
ijfb-662	152	32	further	further	ADJ
ijfb-662	152	33	investigation	investigation	NOUN
ijfb-662	152	34	.	.	PUNCT
ijfb-662	153	1	the	the	DET
ijfb-662	153	2	cases	case	NOUN
ijfb-662	153	3	with	with	ADP
ijfb-662	153	4	low	low	ADJ
ijfb-662	153	5	risk	risk	NOUN
ijfb-662	153	6	will	will	AUX
ijfb-662	153	7	come	come	VERB
ijfb-662	153	8	to	to	PART
ijfb-662	153	9	filter	filter	VERB
ijfb-662	153	10	again	again	ADV
ijfb-662	153	11	with	with	ADP
ijfb-662	153	12	the	the	DET
ijfb-662	153	13	aggregated	aggregated	ADJ
ijfb-662	153	14	view	view	NOUN
ijfb-662	153	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	154	1	it	it	PRON
ijfb-662	154	2	will	will	AUX
ijfb-662	154	3	compile	compile	VERB
ijfb-662	154	4	all	all	DET
ijfb-662	154	5	the	the	DET
ijfb-662	154	6	views	view	NOUN
ijfb-662	154	7	and	and	CCONJ
ijfb-662	154	8	comes	come	VERB
ijfb-662	154	9	to	to	PART
ijfb-662	154	10	alter	alter	VERB
ijfb-662	154	11	when	when	SCONJ
ijfb-662	154	12	it	it	PRON
ijfb-662	154	13	becomes	become	VERB
ijfb-662	154	14	significant	significant	ADJ
ijfb-662	154	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	155	1	the	the	DET
ijfb-662	155	2	event	event	NOUN
ijfb-662	155	3	with	with	ADP
ijfb-662	155	4	the	the	DET
ijfb-662	155	5	low	low	ADJ
ijfb-662	155	6	score	score	NOUN
ijfb-662	155	7	but	but	CCONJ
ijfb-662	155	8	frequent	frequent	ADJ
ijfb-662	155	9	occurrence	occurrence	NOUN
ijfb-662	155	10	may	may	AUX
ijfb-662	155	11	accumulate	accumulate	VERB
ijfb-662	155	12	to	to	ADP
ijfb-662	155	13	a	a	DET
ijfb-662	155	14	high	high	ADJ
ijfb-662	155	15	score	score	NOUN
ijfb-662	155	16	for	for	ADP
ijfb-662	155	17	an	an	DET
ijfb-662	155	18	alert	alert	NOUN
ijfb-662	155	19	.	.	PUNCT
ijfb-662	156	1	5	5	X
ijfb-662	156	2	.	.	X
ijfb-662	156	3	calculation	calculation	NOUN
ijfb-662	156	4	of	of	ADP
ijfb-662	156	5	risk	risk	NOUN
ijfb-662	156	6	for	for	ADP
ijfb-662	156	7	customer	customer	NOUN
ijfb-662	156	8	or	or	CCONJ
ijfb-662	156	9	business	business	NOUN
ijfb-662	156	10	account	account	NOUN
ijfb-662	156	11	with	with	ADP
ijfb-662	156	12	the	the	DET
ijfb-662	156	13	help	help	NOUN
ijfb-662	156	14	of	of	ADP
ijfb-662	156	15	risk	risk	NOUN
ijfb-662	156	16	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	156	17	score	score	NOUN
ijfb-662	156	18	and	and	CCONJ
ijfb-662	156	19	weight	weight	NOUN
ijfb-662	156	20	this	this	PRON
ijfb-662	156	21	can	can	AUX
ijfb-662	156	22	be	be	AUX
ijfb-662	156	23	better	well	ADV
ijfb-662	156	24	understood	understand	VERB
ijfb-662	156	25	with	with	ADP
ijfb-662	156	26	the	the	DET
ijfb-662	156	27	help	help	NOUN
ijfb-662	156	28	of	of	ADP
ijfb-662	156	29	an	an	DET
ijfb-662	156	30	example	example	NOUN
ijfb-662	156	31	.	.	PUNCT
ijfb-662	157	1	john	john	PROPN
ijfb-662	157	2	smith	smith	PROPN
ijfb-662	157	3	is	be	AUX
ijfb-662	157	4	a	a	DET
ijfb-662	157	5	bank	bank	NOUN
ijfb-662	157	6	customer	customer	NOUN
ijfb-662	157	7	and	and	CCONJ
ijfb-662	157	8	he	he	PRON
ijfb-662	157	9	has	have	VERB
ijfb-662	157	10	an	an	DET
ijfb-662	157	11	account	account	NOUN
ijfb-662	157	12	with	with	ADP
ijfb-662	157	13	the	the	DET
ijfb-662	157	14	bank	bank	NOUN
ijfb-662	157	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	158	1	the	the	DET
ijfb-662	158	2	bank	bank	NOUN
ijfb-662	158	3	needs	need	VERB
ijfb-662	158	4	to	to	PART
ijfb-662	158	5	run	run	VERB
ijfb-662	158	6	the	the	DET
ijfb-662	158	7	aml	aml	NOUN
ijfb-662	158	8	filter	filter	NOUN
ijfb-662	158	9	on	on	ADP
ijfb-662	158	10	john	john	PROPN
ijfb-662	158	11	smith‟s	smith‟s	PROPN
ijfb-662	158	12	information	information	NOUN
ijfb-662	158	13	to	to	PART
ijfb-662	158	14	calculate	calculate	VERB
ijfb-662	158	15	the	the	DET
ijfb-662	158	16	risk	risk	NOUN
ijfb-662	158	17	score	score	NOUN
ijfb-662	158	18	based	base	VERB
ijfb-662	158	19	on	on	ADP
ijfb-662	158	20	his	his	PRON
ijfb-662	158	21	financial	financial	ADJ
ijfb-662	158	22	transactions	transaction	NOUN
ijfb-662	158	23	and	and	CCONJ
ijfb-662	158	24	social	social	ADJ
ijfb-662	158	25	media	medium	NOUN
ijfb-662	158	26	profile	profile	NOUN
ijfb-662	158	27	details	detail	NOUN
ijfb-662	158	28	.	.	PUNCT
ijfb-662	159	1	below	below	ADV
ijfb-662	159	2	are	be	AUX
ijfb-662	159	3	the	the	DET
ijfb-662	159	4	scenarios	scenario	NOUN
ijfb-662	159	5	and	and	CCONJ
ijfb-662	159	6	risk	risk	NOUN
ijfb-662	159	7	core	core	NOUN
ijfb-662	159	8	for	for	ADP
ijfb-662	159	9	john	john	PROPN
ijfb-662	159	10	smith	smith	PROPN
ijfb-662	159	11	to	to	PART
ijfb-662	159	12	calculate	calculate	VERB
ijfb-662	159	13	the	the	DET
ijfb-662	159	14	potential	potential	ADJ
ijfb-662	159	15	risk	risk	NOUN
ijfb-662	159	16	score	score	NOUN
ijfb-662	159	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	160	1	table	table	NOUN
ijfb-662	160	2	9	9	NUM
ijfb-662	160	3	.	.	PUNCT
ijfb-662	160	4	risk	risk	NOUN
ijfb-662	160	5	calculation	calculation	NOUN
ijfb-662	160	6	for	for	ADP
ijfb-662	160	7	customer	customer	NOUN
ijfb-662	160	8	profile	profile	NOUN
ijfb-662	160	9	risk	risk	NOUN
ijfb-662	160	10	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	160	11	filters	filter	VERB
ijfb-662	160	12	weight	weight	NOUN
ijfb-662	160	13	risk	risk	NOUN
ijfb-662	160	14	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	160	15	score	score	NOUN
ijfb-662	160	16	remark	remark	PROPN
ijfb-662	160	17	behavior	behavior	NOUN
ijfb-662	160	18	15	15	NUM
ijfb-662	160	19	%	%	NOUN
ijfb-662	160	20	55	55	NUM
ijfb-662	160	21			NOUN
ijfb-662	160	22	money	money	NOUN
ijfb-662	160	23	transfer	transfer	NOUN
ijfb-662	160	24	to	to	ADP
ijfb-662	160	25	an	an	DET
ijfb-662	160	26	illegal	illegal	ADJ
ijfb-662	160	27	entity	entity	NOUN
ijfb-662	160	28	or	or	CCONJ
ijfb-662	160	29	outside	outside	ADP
ijfb-662	160	30	of	of	ADP
ijfb-662	160	31	industry	industry	NOUN
ijfb-662	160	32	entity	entity	NOUN
ijfb-662	160	33	(	(	PUNCT
ijfb-662	160	34	john	john	PROPN
ijfb-662	160	35	smith	smith	PROPN
ijfb-662	160	36	regularly	regularly	ADV
ijfb-662	160	37	transfers	transfer	VERB
ijfb-662	160	38	money	money	NOUN
ijfb-662	160	39	to	to	ADP
ijfb-662	160	40	an	an	DET
ijfb-662	160	41	account	account	NOUN
ijfb-662	160	42	of	of	ADP
ijfb-662	160	43	the	the	DET
ijfb-662	160	44	leather	leather	NOUN
ijfb-662	160	45	industry	industry	NOUN
ijfb-662	160	46	.	.	PUNCT
ijfb-662	161	1	but	but	CCONJ
ijfb-662	161	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	161	3	john	john	PROPN
ijfb-662	161	4	smith	smith	PROPN
ijfb-662	161	5	works	work	VERB
ijfb-662	161	6	in	in	ADP
ijfb-662	161	7	pharma	pharma	PROPN
ijfb-662	161	8	company	company	NOUN
ijfb-662	161	9	)	)	PUNCT
ijfb-662	161	10	.	.	PUNCT
ijfb-662	162	1	based	base	VERB
ijfb-662	162	2	on	on	ADP
ijfb-662	162	3	the	the	DET
ijfb-662	162	4	score	score	NOUN
ijfb-662	162	5	matrix	matrix	NOUN
ijfb-662	162	6	this	this	DET
ijfb-662	162	7	event	event	NOUN
ijfb-662	162	8	scores	score	VERB
ijfb-662	162	9	55	55	NUM
ijfb-662	162	10	out	out	ADP
ijfb-662	162	11	of	of	ADP
ijfb-662	162	12	100	100	NUM
ijfb-662	162	13	.	.	PUNCT
ijfb-662	162	14			PART
ijfb-662	163	1	unusual	unusual	ADJ
ijfb-662	163	2	social	social	ADJ
ijfb-662	163	3	profile	profile	NOUN
ijfb-662	163	4	network	network	NOUN
ijfb-662	163	5	increase	increase	NOUN
ijfb-662	163	6	or	or	CCONJ
ijfb-662	163	7	decrease	decrease	NOUN
ijfb-662	163	8	(	(	PUNCT
ijfb-662	163	9	john	john	PROPN
ijfb-662	163	10	smith	smith	PROPN
ijfb-662	163	11	added	add	VERB
ijfb-662	163	12	many	many	ADJ
ijfb-662	163	13	new	new	ADJ
ijfb-662	163	14	friends	friend	NOUN
ijfb-662	163	15	from	from	ADP
ijfb-662	163	16	a	a	DET
ijfb-662	163	17	geo	geo	PROPN
ijfb-662	163	18	risk	risk	NOUN
ijfb-662	163	19	country	country	NOUN
ijfb-662	163	20	and	and	CCONJ
ijfb-662	163	21	an	an	DET
ijfb-662	163	22	unusual	unusual	ADJ
ijfb-662	163	23	increase	increase	NOUN
ijfb-662	163	24	of	of	ADP
ijfb-662	163	25	profiles	profile	NOUN
ijfb-662	163	26	in	in	ADP
ijfb-662	163	27	the	the	DET
ijfb-662	163	28	friend	friend	NOUN
ijfb-662	163	29	list	list	NOUN
ijfb-662	163	30	.	.	PUNCT
ijfb-662	163	31	)	)	PUNCT
ijfb-662	163	32	.	.	PUNCT
ijfb-662	164	1	based	base	VERB
ijfb-662	164	2	on	on	ADP
ijfb-662	164	3	the	the	DET
ijfb-662	164	4	score	score	NOUN
ijfb-662	164	5	matrix	matrix	NOUN
ijfb-662	164	6	this	this	DET
ijfb-662	164	7	event	event	NOUN
ijfb-662	164	8	scores	score	VERB
ijfb-662	164	9	45	45	NUM
ijfb-662	164	10	out	out	ADP
ijfb-662	164	11	of	of	ADP
ijfb-662	164	12	100	100	NUM
ijfb-662	164	13	.	.	PUNCT
ijfb-662	165	1	note	note	NOUN
ijfb-662	165	2	.	.	PUNCT
ijfb-662	166	1	score	score	NOUN
ijfb-662	166	2	matrix	matrix	NOUN
ijfb-662	166	3	can	can	AUX
ijfb-662	166	4	be	be	AUX
ijfb-662	166	5	repaired	repair	VERB
ijfb-662	166	6	based	base	VERB
ijfb-662	166	7	on	on	ADP
ijfb-662	166	8	individual	individual	ADJ
ijfb-662	166	9	organization	organization	NOUN
ijfb-662	166	10	requirements	requirement	NOUN
ijfb-662	166	11	.	.	PUNCT
ijfb-662	167	1	john	john	PROPN
ijfb-662	167	2	smith	smith	PROPN
ijfb-662	167	3	has	have	VERB
ijfb-662	167	4	two	two	NUM
ijfb-662	167	5	marked	mark	VERB
ijfb-662	167	6	behaviors	behavior	NOUN
ijfb-662	167	7	events	event	NOUN
ijfb-662	167	8	and	and	CCONJ
ijfb-662	167	9	the	the	DET
ijfb-662	167	10	max	max	PROPN
ijfb-662	167	11	score	score	NOUN
ijfb-662	167	12	(	(	PUNCT
ijfb-662	167	13	55	55	NUM
ijfb-662	167	14	,	,	PUNCT
ijfb-662	167	15	45	45	NUM
ijfb-662	167	16	)	)	PUNCT
ijfb-662	167	17	is	be	AUX
ijfb-662	167	18	55	55	NUM
ijfb-662	167	19	.	.	PUNCT
ijfb-662	168	1	so	so	ADV
ijfb-662	168	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	168	3	the	the	DET
ijfb-662	168	4	score	score	NOUN
ijfb-662	168	5	of	of	ADP
ijfb-662	168	6	the	the	DET
ijfb-662	168	7	behavior	behavior	NOUN
ijfb-662	168	8	risk	risk	NOUN
ijfb-662	168	9	assessment	assessment	NOUN
ijfb-662	168	10	filter	filter	NOUN
ijfb-662	168	11	is	be	AUX
ijfb-662	168	12	55	55	NUM
ijfb-662	168	13	.	.	PUNCT
ijfb-662	169	1	reference	reference	NOUN
ijfb-662	169	2	form	form	NOUN
ijfb-662	169	3	table	table	NOUN
ijfb-662	169	4	3	3	NUM
ijfb-662	169	5	.	.	PUNCT
ijfb-662	169	6	aggregated	aggregate	VERB
ijfb-662	169	7	20	20	NUM
ijfb-662	169	8	%	%	NOUN
ijfb-662	169	9	45	45	NUM
ijfb-662	169	10	similar	similar	ADJ
ijfb-662	169	11	to	to	ADP
ijfb-662	169	12	the	the	DET
ijfb-662	169	13	above	above	ADJ
ijfb-662	169	14	.	.	PUNCT
ijfb-662	170	1	the	the	DET
ijfb-662	170	2	score	score	NOUN
ijfb-662	170	3	for	for	ADP
ijfb-662	170	4	aggregated	aggregated	ADJ
ijfb-662	170	5	filter	filter	NOUN
ijfb-662	170	6	view	view	NOUN
ijfb-662	170	7	is	be	AUX
ijfb-662	170	8	45	45	NUM
ijfb-662	170	9	.	.	PUNCT
ijfb-662	171	1	reference	reference	NOUN
ijfb-662	171	2	from	from	ADP
ijfb-662	171	3	table	table	NOUN
ijfb-662	171	4	4	4	NUM
ijfb-662	171	5	.	.	PUNCT
ijfb-662	171	6	list	list	NOUN
ijfb-662	171	7	matching	match	VERB
ijfb-662	171	8	25	25	NUM
ijfb-662	171	9	%	%	NOUN
ijfb-662	171	10	60	60	NUM
ijfb-662	171	11	similar	similar	ADJ
ijfb-662	171	12	to	to	ADP
ijfb-662	171	13	the	the	DET
ijfb-662	171	14	above	above	ADJ
ijfb-662	171	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	172	1	the	the	DET
ijfb-662	172	2	score	score	NOUN
ijfb-662	172	3	for	for	ADP
ijfb-662	172	4	list	list	NOUN
ijfb-662	172	5	matching	matching	NOUN
ijfb-662	172	6	filter	filter	NOUN
ijfb-662	172	7	view	view	NOUN
ijfb-662	172	8	is	be	AUX
ijfb-662	172	9	60	60	NUM
ijfb-662	172	10	.	.	PUNCT
ijfb-662	173	1	reference	reference	NOUN
ijfb-662	173	2	from	from	ADP
ijfb-662	173	3	table	table	NOUN
ijfb-662	173	4	5	5	NUM
ijfb-662	173	5	.	.	PUNCT
ijfb-662	173	6	key	key	ADJ
ijfb-662	173	7	aml	aml	PROPN
ijfb-662	173	8	noise	noise	NOUN
ijfb-662	173	9	phrases	phrase	NOUN
ijfb-662	173	10	(	(	PUNCT
ijfb-662	173	11	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	173	12	and	and	CCONJ
ijfb-662	173	13	money	money	NOUN
ijfb-662	173	14	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	173	15	keywords	keyword	NOUN
ijfb-662	173	16	)	)	PUNCT
ijfb-662	173	17	20	20	NUM
ijfb-662	173	18	%	%	NOUN
ijfb-662	173	19	90	90	NUM
ijfb-662	173	20	similar	similar	ADJ
ijfb-662	173	21	to	to	ADP
ijfb-662	173	22	the	the	DET
ijfb-662	173	23	above	above	ADJ
ijfb-662	173	24	.	.	PUNCT
ijfb-662	174	1	the	the	DET
ijfb-662	174	2	score	score	NOUN
ijfb-662	174	3	for	for	ADP
ijfb-662	174	4	key	key	ADJ
ijfb-662	174	5	aml	aml	NOUN
ijfb-662	174	6	noise	noise	NOUN
ijfb-662	174	7	phrase	phrase	NOUN
ijfb-662	174	8	filter	filter	NOUN
ijfb-662	174	9	view	view	NOUN
ijfb-662	174	10	is	be	AUX
ijfb-662	174	11	90	90	NUM
ijfb-662	174	12	.	.	PUNCT
ijfb-662	175	1	reference	reference	NOUN
ijfb-662	175	2	from	from	ADP
ijfb-662	175	3	table	table	NOUN
ijfb-662	175	4	6	6	NUM
ijfb-662	175	5	.	.	PUNCT
ijfb-662	175	6	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	175	7	profile	profile	NOUN
ijfb-662	175	8	detection	detection	NOUN
ijfb-662	175	9	20	20	NUM
ijfb-662	175	10	%	%	NOUN
ijfb-662	175	11	100	100	NUM
ijfb-662	175	12	similar	similar	ADJ
ijfb-662	175	13	to	to	ADP
ijfb-662	175	14	the	the	DET
ijfb-662	175	15	above	above	ADJ
ijfb-662	175	16	.	.	PUNCT
ijfb-662	176	1	the	the	DET
ijfb-662	176	2	score	score	NOUN
ijfb-662	176	3	for	for	ADP
ijfb-662	176	4	the	the	DET
ijfb-662	176	5	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	176	6	profile	profile	NOUN
ijfb-662	176	7	filter	filter	NOUN
ijfb-662	176	8	view	view	NOUN
ijfb-662	176	9	is	be	AUX
ijfb-662	176	10	100	100	NUM
ijfb-662	176	11	.	.	PUNCT
ijfb-662	177	1	reference	reference	NOUN
ijfb-662	177	2	from	from	ADP
ijfb-662	177	3	table	table	NOUN
ijfb-662	177	4	7	7	NUM
ijfb-662	177	5	.	.	PUNCT
ijfb-662	178	1	copyright	copyright	NOUN
ijfb-662	178	2	©	©	PROPN
ijfb-662	178	3	cc	cc	PROPN
ijfb-662	178	4	-	-	PUNCT
ijfb-662	178	5	by	by	ADP
ijfb-662	178	6	-	-	PUNCT
ijfb-662	178	7	nc	nc	PROPN
ijfb-662	178	8	2020	2020	NUM
ijfb-662	178	9	,	,	PUNCT
ijfb-662	178	10	cribfb	cribfb	VERB
ijfb-662	178	11	|	|	ADV
ijfb-662	178	12	ijfb	ijfb	VERB
ijfb-662	178	13	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	PROPN
ijfb-662	178	14	indian	indian	PROPN
ijfb-662	178	15	journal	journal	PROPN
ijfb-662	178	16	of	of	ADP
ijfb-662	178	17	finance	finance	NOUN
ijfb-662	178	18	and	and	CCONJ
ijfb-662	178	19	banking	banking	NOUN
ijfb-662	178	20	vol	vol	NOUN
ijfb-662	178	21	.	.	PROPN
ijfb-662	179	1	4	4	NUM
ijfb-662	179	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	179	3	no	no	INTJ
ijfb-662	179	4	.	.	NOUN
ijfb-662	179	5	2	2	NUM
ijfb-662	179	6	;	;	PUNCT
ijfb-662	179	7	2020	2020	NUM
ijfb-662	179	8	9	9	NUM
ijfb-662	179	9	refer	refer	VERB
ijfb-662	179	10	to	to	ADP
ijfb-662	179	11	the	the	DET
ijfb-662	179	12	expression	expression	NOUN
ijfb-662	179	13	in	in	ADP
ijfb-662	179	14	equation	equation	NOUN
ijfb-662	179	15	(	(	PUNCT
ijfb-662	179	16	1	1	NUM
ijfb-662	179	17	)	)	PUNCT
ijfb-662	179	18	potential	potential	ADJ
ijfb-662	179	19	risk	risk	NOUN
ijfb-662	179	20	score=	score=	NUM
ijfb-662	179	21	(	(	PUNCT
ijfb-662	179	22	.15	.15	NUM
ijfb-662	179	23	*	*	NOUN
ijfb-662	179	24	55	55	NUM
ijfb-662	179	25	)	)	PUNCT
ijfb-662	180	1	+	+	CCONJ
ijfb-662	180	2	(	(	PUNCT
ijfb-662	180	3	.2	.2	NUM
ijfb-662	180	4	*	*	NUM
ijfb-662	180	5	45	45	NUM
ijfb-662	180	6	)	)	PUNCT
ijfb-662	180	7	+	+	CCONJ
ijfb-662	180	8	(	(	PUNCT
ijfb-662	180	9	.25	.25	NUM
ijfb-662	180	10	*	*	NOUN
ijfb-662	180	11	60	60	NUM
ijfb-662	180	12	)	)	PUNCT
ijfb-662	181	1	+	+	CCONJ
ijfb-662	181	2	(	(	PUNCT
ijfb-662	181	3	.2	.2	NUM
ijfb-662	181	4	*	*	NOUN
ijfb-662	181	5	90	90	NUM
ijfb-662	181	6	)	)	PUNCT
ijfb-662	181	7	+	+	CCONJ
ijfb-662	181	8	(	(	PUNCT
ijfb-662	181	9	.2	.2	NUM
ijfb-662	181	10	*	*	NOUN
ijfb-662	181	11	100	100	NUM
ijfb-662	181	12	)	)	PUNCT
ijfb-662	182	1	=	=	SYM
ijfb-662	182	2	70.25	70.25	NUM
ijfb-662	182	3	(	(	PUNCT
ijfb-662	182	4	the	the	DET
ijfb-662	182	5	risk	risk	NOUN
ijfb-662	182	6	score	score	NOUN
ijfb-662	182	7	is	be	AUX
ijfb-662	182	8	rounded	round	VERB
ijfb-662	182	9	off	off	ADV
ijfb-662	182	10	to	to	ADP
ijfb-662	182	11	70	70	NUM
ijfb-662	182	12	.	.	PUNCT
ijfb-662	182	13	)	)	PUNCT
ijfb-662	183	1	risk	risk	NOUN
ijfb-662	183	2	category	category	NOUN
ijfb-662	183	3	.	.	PUNCT
ijfb-662	184	1	high	high	ADJ
ijfb-662	184	2	(	(	PUNCT
ijfb-662	184	3	reference	reference	NOUN
ijfb-662	184	4	to	to	ADP
ijfb-662	184	5	table	table	NOUN
ijfb-662	184	6	8	8	NUM
ijfb-662	184	7	.	.	PUNCT
ijfb-662	184	8	)	)	PUNCT
ijfb-662	185	1	this	this	DET
ijfb-662	185	2	customer	customer	NOUN
ijfb-662	185	3	can	can	AUX
ijfb-662	185	4	be	be	AUX
ijfb-662	185	5	created	create	VERB
ijfb-662	185	6	as	as	ADP
ijfb-662	185	7	a	a	DET
ijfb-662	185	8	case	case	NOUN
ijfb-662	185	9	for	for	ADP
ijfb-662	185	10	further	further	ADJ
ijfb-662	185	11	investigation	investigation	NOUN
ijfb-662	185	12	and	and	CCONJ
ijfb-662	185	13	analysis	analysis	NOUN
ijfb-662	185	14	by	by	ADP
ijfb-662	185	15	aml	aml	NOUN
ijfb-662	185	16	experts	expert	NOUN
ijfb-662	185	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	186	1	the	the	DET
ijfb-662	186	2	case	case	NOUN
ijfb-662	186	3	management	management	NOUN
ijfb-662	186	4	system	system	NOUN
ijfb-662	186	5	must	must	AUX
ijfb-662	186	6	have	have	VERB
ijfb-662	186	7	a	a	DET
ijfb-662	186	8	feedback	feedback	NOUN
ijfb-662	186	9	system	system	NOUN
ijfb-662	186	10	where	where	SCONJ
ijfb-662	186	11	the	the	DET
ijfb-662	186	12	feedback	feedback	NOUN
ijfb-662	186	13	should	should	AUX
ijfb-662	186	14	incorporate	incorporate	VERB
ijfb-662	186	15	the	the	DET
ijfb-662	186	16	changes	change	NOUN
ijfb-662	186	17	in	in	ADP
ijfb-662	186	18	the	the	DET
ijfb-662	186	19	scoring	scoring	NOUN
ijfb-662	186	20	framework	framework	NOUN
ijfb-662	186	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	187	1	if	if	SCONJ
ijfb-662	187	2	the	the	DET
ijfb-662	187	3	score	score	NOUN
ijfb-662	187	4	or	or	CCONJ
ijfb-662	187	5	alert	alert	NOUN
ijfb-662	187	6	is	be	AUX
ijfb-662	187	7	not	not	PART
ijfb-662	187	8	accurate	accurate	ADJ
ijfb-662	187	9	for	for	ADP
ijfb-662	187	10	any	any	PRON
ijfb-662	187	11	of	of	ADP
ijfb-662	187	12	the	the	DET
ijfb-662	187	13	customer	customer	NOUN
ijfb-662	187	14	then	then	ADV
ijfb-662	187	15	the	the	DET
ijfb-662	187	16	scoring	score	VERB
ijfb-662	187	17	framewo	framewo	NOUN
ijfb-662	187	18	rk	rk	PRON
ijfb-662	187	19	must	must	AUX
ijfb-662	187	20	be	be	AUX
ijfb-662	187	21	updated	update	VERB
ijfb-662	187	22	to	to	PART
ijfb-662	187	23	generate	generate	VERB
ijfb-662	187	24	a	a	DET
ijfb-662	187	25	valid	valid	ADJ
ijfb-662	187	26	score	score	NOUN
ijfb-662	187	27	.	.	PUNCT
ijfb-662	188	1	6	6	X
ijfb-662	188	2	.	.	X
ijfb-662	188	3	insight	insight	NOUN
ijfb-662	188	4	based	base	VERB
ijfb-662	188	5	on	on	ADP
ijfb-662	188	6	the	the	DET
ijfb-662	188	7	literature	literature	NOUN
ijfb-662	188	8	review	review	NOUN
ijfb-662	188	9	of	of	ADP
ijfb-662	188	10	relevant	relevant	ADJ
ijfb-662	188	11	research	research	NOUN
ijfb-662	188	12	papers	paper	NOUN
ijfb-662	188	13	and	and	CCONJ
ijfb-662	188	14	personal	personal	ADJ
ijfb-662	188	15	experience	experience	NOUN
ijfb-662	188	16	in	in	ADP
ijfb-662	188	17	this	this	DET
ijfb-662	188	18	area	area	NOUN
ijfb-662	188	19	,	,	PUNCT
ijfb-662	188	20	this	this	DET
ijfb-662	188	21	paper	paper	NOUN
ijfb-662	188	22	focuses	focus	VERB
ijfb-662	188	23	on	on	ADP
ijfb-662	188	24	several	several	ADJ
ijfb-662	188	25	key	key	ADJ
ijfb-662	188	26	insights	insight	NOUN
ijfb-662	188	27	for	for	ADP
ijfb-662	188	28	the	the	DET
ijfb-662	188	29	new	new	ADJ
ijfb-662	188	30	generation	generation	NOUN
ijfb-662	188	31	aml	aml	PROPN
ijfb-662	188	32	solutions	solution	NOUN
ijfb-662	188	33	to	to	PART
ijfb-662	188	34	handle	handle	VERB
ijfb-662	188	35	money	money	NOUN
ijfb-662	188	36	launders	launder	NOUN
ijfb-662	188	37	more	more	ADV
ijfb-662	188	38	effectively	effectively	ADV
ijfb-662	188	39	.	.	PUNCT
ijfb-662	189	1	this	this	PRON
ijfb-662	189	2	will	will	AUX
ijfb-662	189	3	help	help	VERB
ijfb-662	189	4	to	to	PART
ijfb-662	189	5	mitigate	mitigate	VERB
ijfb-662	189	6	financial	financial	ADJ
ijfb-662	189	7	security	security	NOUN
ijfb-662	189	8	risks	risk	NOUN
ijfb-662	189	9	with	with	ADP
ijfb-662	189	10	the	the	DET
ijfb-662	189	11	use	use	NOUN
ijfb-662	189	12	of	of	ADP
ijfb-662	189	13	customer‟s	customer‟s	NOUN
ijfb-662	189	14	social	social	ADJ
ijfb-662	189	15	media	medium	NOUN
ijfb-662	189	16	data	datum	NOUN
ijfb-662	189	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	190	1	users	user	NOUN
ijfb-662	190	2	of	of	ADP
ijfb-662	190	3	these	these	DET
ijfb-662	190	4	insights	insight	NOUN
ijfb-662	190	5	can	can	AUX
ijfb-662	190	6	generate	generate	VERB
ijfb-662	190	7	more	more	ADJ
ijfb-662	190	8	discussion	discussion	NOUN
ijfb-662	190	9	and	and	CCONJ
ijfb-662	190	10	methods	method	NOUN
ijfb-662	190	11	to	to	PART
ijfb-662	190	12	address	address	VERB
ijfb-662	190	13	money	money	NOUN
ijfb-662	190	14	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	190	15	scenarios	scenario	NOUN
ijfb-662	190	16	.	.	PUNCT
ijfb-662	191	1	to	to	PART
ijfb-662	191	2	determine	determine	VERB
ijfb-662	191	3	filters	filter	NOUN
ijfb-662	191	4	or	or	CCONJ
ijfb-662	191	5	par	par	NOUN
ijfb-662	191	6	ameters	ameter	NOUN
ijfb-662	191	7	for	for	ADP
ijfb-662	191	8	addressing	address	VERB
ijfb-662	191	9	different	different	ADJ
ijfb-662	191	10	risk	risk	NOUN
ijfb-662	191	11	areas	area	NOUN
ijfb-662	191	12	,	,	PUNCT
ijfb-662	191	13	organizations	organization	NOUN
ijfb-662	191	14	need	need	VERB
ijfb-662	191	15	to	to	PART
ijfb-662	191	16	analyze	analyze	VERB
ijfb-662	191	17	each	each	DET
ijfb-662	191	18	potential	potential	ADJ
ijfb-662	191	19	area	area	NOUN
ijfb-662	191	20	to	to	PART
ijfb-662	191	21	ensure	ensure	VERB
ijfb-662	191	22	that	that	SCONJ
ijfb-662	191	23	money	money	NOUN
ijfb-662	191	24	laundering	launder	VERB
ijfb-662	191	25	risks	risk	NOUN
ijfb-662	191	26	are	be	AUX
ijfb-662	191	27	being	be	AUX
ijfb-662	191	28	sufficiently	sufficiently	ADV
ijfb-662	191	29	considered	consider	VERB
ijfb-662	191	30	and	and	CCONJ
ijfb-662	191	31	the	the	DET
ijfb-662	191	32	organization‟s	organization‟s	NOUN
ijfb-662	191	33	aml	aml	NOUN
ijfb-662	191	34	policies	policy	NOUN
ijfb-662	191	35	need	need	VERB
ijfb-662	191	36	to	to	PART
ijfb-662	191	37	be	be	AUX
ijfb-662	191	38	restructured	restructure	VERB
ijfb-662	191	39	in	in	ADP
ijfb-662	191	40	the	the	DET
ijfb-662	191	41	context	context	NOUN
ijfb-662	191	42	of	of	ADP
ijfb-662	191	43	social	social	ADJ
ijfb-662	191	44	media	medium	NOUN
ijfb-662	191	45	regulations	regulation	NOUN
ijfb-662	191	46	.	.	PUNCT
ijfb-662	192	1	although	although	SCONJ
ijfb-662	192	2	many	many	ADJ
ijfb-662	192	3	organizations	organization	NOUN
ijfb-662	192	4	have	have	AUX
ijfb-662	192	5	considered	consider	VERB
ijfb-662	192	6	social	social	ADJ
ijfb-662	192	7	media	medium	NOUN
ijfb-662	192	8	profile	profile	NOUN
ijfb-662	192	9	check	check	NOUN
ijfb-662	192	10	as	as	ADP
ijfb-662	192	11	one	one	NUM
ijfb-662	192	12	of	of	ADP
ijfb-662	192	13	the	the	DET
ijfb-662	192	14	kyc	kyc	PROPN
ijfb-662	192	15	(	(	PUNCT
ijfb-662	192	16	know	know	VERB
ijfb-662	192	17	your	your	PRON
ijfb-662	192	18	customer	customer	NOUN
ijfb-662	192	19	)	)	PUNCT
ijfb-662	192	20	check	check	NOUN
ijfb-662	192	21	and	and	CCONJ
ijfb-662	192	22	customer	customer	NOUN
ijfb-662	192	23	due	due	ADJ
ijfb-662	192	24	diligence	diligence	NOUN
ijfb-662	192	25	process	process	NOUN
ijfb-662	192	26	,	,	PUNCT
ijfb-662	192	27	consideration	consideration	NOUN
ijfb-662	192	28	of	of	ADP
ijfb-662	192	29	this	this	DET
ijfb-662	192	30	data	datum	NOUN
ijfb-662	192	31	in	in	ADP
ijfb-662	192	32	the	the	DET
ijfb-662	192	33	daily	daily	ADJ
ijfb-662	192	34	monitoring	monitoring	NOUN
ijfb-662	192	35	process	process	NOUN
ijfb-662	192	36	is	be	AUX
ijfb-662	192	37	not	not	PART
ijfb-662	192	38	widely	widely	ADV
ijfb-662	192	39	implemented	implement	VERB
ijfb-662	192	40	.	.	PUNCT
ijfb-662	193	1	thus	thus	ADV
ijfb-662	193	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	193	3	organizations	organization	NOUN
ijfb-662	193	4	need	need	VERB
ijfb-662	193	5	to	to	PART
ijfb-662	193	6	consider	consider	VERB
ijfb-662	193	7	new	new	ADJ
ijfb-662	193	8	areas	area	NOUN
ijfb-662	193	9	in	in	ADP
ijfb-662	193	10	aml	aml	PROPN
ijfb-662	193	11	measurement	measurement	NOUN
ijfb-662	193	12	policies	policy	NOUN
ijfb-662	193	13	to	to	PART
ijfb-662	193	14	ensure	ensure	VERB
ijfb-662	193	15	that	that	SCONJ
ijfb-662	193	16	the	the	DET
ijfb-662	193	17	solution	solution	NOUN
ijfb-662	193	18	is	be	AUX
ijfb-662	193	19	more	more	ADV
ijfb-662	193	20	effective	effective	ADJ
ijfb-662	193	21	to	to	PART
ijfb-662	193	22	generate	generate	VERB
ijfb-662	193	23	alerts	alert	NOUN
ijfb-662	193	24	(	(	PUNCT
ijfb-662	193	25	reserve	reserve	PROPN
ijfb-662	193	26	bank	bank	PROPN
ijfb-662	193	27	of	of	ADP
ijfb-662	193	28	india	india	PROPN
ijfb-662	193	29	reports	report	NOUN
ijfb-662	193	30	,	,	PUNCT
ijfb-662	193	31	2009	2009	NUM
ijfb-662	193	32	)	)	PUNCT
ijfb-662	193	33	.	.	PUNCT
ijfb-662	194	1	a	a	DET
ijfb-662	194	2	standardized	standardized	ADJ
ijfb-662	194	3	framework	framework	NOUN
ijfb-662	194	4	for	for	ADP
ijfb-662	194	5	all	all	DET
ijfb-662	194	6	financial	financial	ADJ
ijfb-662	194	7	institutions	institution	NOUN
ijfb-662	194	8	and	and	CCONJ
ijfb-662	194	9	social	social	ADJ
ijfb-662	194	10	media	medium	NOUN
ijfb-662	194	11	platform	platform	NOUN
ijfb-662	194	12	is	be	AUX
ijfb-662	194	13	required	require	VERB
ijfb-662	194	14	.	.	PUNCT
ijfb-662	195	1	this	this	DET
ijfb-662	195	2	strategy	strategy	NOUN
ijfb-662	195	3	will	will	AUX
ijfb-662	195	4	help	help	VERB
ijfb-662	195	5	to	to	PART
ijfb-662	195	6	feed	feed	VERB
ijfb-662	195	7	enough	enough	ADJ
ijfb-662	195	8	information	information	NOUN
ijfb-662	195	9	to	to	ADP
ijfb-662	195	10	the	the	DET
ijfb-662	195	11	monitoring	monitoring	NOUN
ijfb-662	195	12	system	system	NOUN
ijfb-662	195	13	so	so	SCONJ
ijfb-662	195	14	that	that	SCONJ
ijfb-662	195	15	an	an	DET
ijfb-662	195	16	accurate	accurate	ADJ
ijfb-662	195	17	result	result	NOUN
ijfb-662	195	18	can	can	AUX
ijfb-662	195	19	be	be	AUX
ijfb-662	195	20	derived	derive	VERB
ijfb-662	195	21	from	from	ADP
ijfb-662	195	22	the	the	DET
ijfb-662	195	23	alert	alert	ADJ
ijfb-662	195	24	generating	generating	NOUN
ijfb-662	195	25	engines	engine	NOUN
ijfb-662	195	26	of	of	ADP
ijfb-662	195	27	aml	aml	PROPN
ijfb-662	195	28	software	software	NOUN
ijfb-662	195	29	.	.	PUNCT
ijfb-662	196	1	7	7	X
ijfb-662	196	2	.	.	X
ijfb-662	196	3	conclusion	conclusion	NOUN
ijfb-662	196	4	and	and	CCONJ
ijfb-662	196	5	future	future	ADJ
ijfb-662	196	6	work	work	NOUN
ijfb-662	196	7	the	the	DET
ijfb-662	196	8	money	money	NOUN
ijfb-662	196	9	laundering	launder	VERB
ijfb-662	196	10	policy	policy	NOUN
ijfb-662	196	11	plays	play	VERB
ijfb-662	196	12	an	an	DET
ijfb-662	196	13	important	important	ADJ
ijfb-662	196	14	role	role	NOUN
ijfb-662	196	15	in	in	ADP
ijfb-662	196	16	banks	bank	NOUN
ijfb-662	196	17	due	due	ADP
ijfb-662	196	18	to	to	ADP
ijfb-662	196	19	its	its	PRON
ijfb-662	196	20	necessity	necessity	NOUN
ijfb-662	196	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	197	1	the	the	DET
ijfb-662	197	2	measure	measure	NOUN
ijfb-662	197	3	on	on	ADP
ijfb-662	197	4	customer	customer	NOUN
ijfb-662	197	5	social	social	ADJ
ijfb-662	197	6	media	medium	NOUN
ijfb-662	197	7	profile	profile	NOUN
ijfb-662	197	8	is	be	AUX
ijfb-662	197	9	rarely	rarely	ADV
ijfb-662	197	10	part	part	NOUN
ijfb-662	197	11	of	of	ADP
ijfb-662	197	12	money	money	NOUN
ijfb-662	197	13	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	197	14	regulations	regulation	NOUN
ijfb-662	197	15	.	.	PUNCT
ijfb-662	198	1	however	however	ADV
ijfb-662	198	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	198	3	few	few	ADJ
ijfb-662	198	4	banks	bank	NOUN
ijfb-662	198	5	consider	consider	VERB
ijfb-662	198	6	social	social	ADJ
ijfb-662	198	7	media	medium	NOUN
ijfb-662	198	8	profile	profile	NOUN
ijfb-662	198	9	checks	check	NOUN
ijfb-662	198	10	as	as	ADP
ijfb-662	198	11	part	part	NOUN
ijfb-662	198	12	of	of	ADP
ijfb-662	198	13	know	know	VERB
ijfb-662	198	14	your	your	PRON
ijfb-662	198	15	customer	customer	NOUN
ijfb-662	198	16	and	and	CCONJ
ijfb-662	198	17	customer	customer	NOUN
ijfb-662	198	18	due	due	ADJ
ijfb-662	198	19	diligence	diligence	NOUN
ijfb-662	198	20	process	process	NOUN
ijfb-662	198	21	.	.	PUNCT
ijfb-662	199	1	in	in	ADP
ijfb-662	199	2	this	this	DET
ijfb-662	199	3	paper	paper	NOUN
ijfb-662	199	4	,	,	PUNCT
ijfb-662	199	5	we	we	PRON
ijfb-662	199	6	provide	provide	VERB
ijfb-662	199	7	a	a	DET
ijfb-662	199	8	basic	basic	ADJ
ijfb-662	199	9	framework	framework	NOUN
ijfb-662	199	10	for	for	ADP
ijfb-662	199	11	identifying	identify	VERB
ijfb-662	199	12	money	money	NOUN
ijfb-662	199	13	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	199	14	activity	activity	NOUN
ijfb-662	199	15	by	by	ADP
ijfb-662	199	16	creating	create	VERB
ijfb-662	199	17	a	a	DET
ijfb-662	199	18	transactional	transactional	ADJ
ijfb-662	199	19	profile	profile	NOUN
ijfb-662	199	20	and	and	CCONJ
ijfb-662	199	21	social	social	ADJ
ijfb-662	199	22	media	medium	NOUN
ijfb-662	199	23	profile	profile	NOUN
ijfb-662	199	24	.	.	PUNCT
ijfb-662	200	1	we	we	PRON
ijfb-662	200	2	show	show	VERB
ijfb-662	200	3	firstly	firstly	ADV
ijfb-662	200	4	the	the	DET
ijfb-662	200	5	whole	whole	ADJ
ijfb-662	200	6	process	process	NOUN
ijfb-662	200	7	of	of	ADP
ijfb-662	200	8	aml	aml	NOUN
ijfb-662	200	9	activity	activity	NOUN
ijfb-662	200	10	and	and	CCONJ
ijfb-662	200	11	then	then	ADV
ijfb-662	200	12	the	the	DET
ijfb-662	200	13	framework	framework	NOUN
ijfb-662	200	14	through	through	ADP
ijfb-662	200	15	which	which	PRON
ijfb-662	200	16	the	the	DET
ijfb-662	200	17	solution	solution	NOUN
ijfb-662	200	18	can	can	AUX
ijfb-662	200	19	be	be	AUX
ijfb-662	200	20	extended	extend	VERB
ijfb-662	200	21	considering	consider	VERB
ijfb-662	200	22	the	the	DET
ijfb-662	200	23	social	social	ADJ
ijfb-662	200	24	profile	profile	NOUN
ijfb-662	200	25	network	network	NOUN
ijfb-662	200	26	.	.	PUNCT
ijfb-662	201	1	we	we	PRON
ijfb-662	201	2	also	also	ADV
ijfb-662	201	3	discuss	discuss	VERB
ijfb-662	201	4	an	an	DET
ijfb-662	201	5	extension	extension	NOUN
ijfb-662	201	6	of	of	ADP
ijfb-662	201	7	current	current	ADJ
ijfb-662	201	8	aml	aml	PROPN
ijfb-662	201	9	solutions	solution	NOUN
ijfb-662	201	10	to	to	PART
ijfb-662	201	11	have	have	VERB
ijfb-662	201	12	a	a	DET
ijfb-662	201	13	better	well	ADJ
ijfb-662	201	14	watch	watch	NOUN
ijfb-662	201	15	view	view	NOUN
ijfb-662	201	16	.	.	PUNCT
ijfb-662	202	1	an	an	DET
ijfb-662	202	2	important	important	ADJ
ijfb-662	202	3	knowledge	knowledge	NOUN
ijfb-662	202	4	retrieved	retrieve	VERB
ijfb-662	202	5	from	from	ADP
ijfb-662	202	6	our	our	PRON
ijfb-662	202	7	experience	experience	NOUN
ijfb-662	202	8	is	be	AUX
ijfb-662	202	9	that	that	SCONJ
ijfb-662	202	10	by	by	ADP
ijfb-662	202	11	selecting	select	VERB
ijfb-662	202	12	appropriate	appropriate	ADJ
ijfb-662	202	13	parameters	parameter	NOUN
ijfb-662	202	14	,	,	PUNCT
ijfb-662	202	15	the	the	DET
ijfb-662	202	16	solution	solution	NOUN
ijfb-662	202	17	can	can	AUX
ijfb-662	202	18	be	be	AUX
ijfb-662	202	19	customized	customize	VERB
ijfb-662	202	20	and	and	CCONJ
ijfb-662	202	21	can	can	AUX
ijfb-662	202	22	be	be	AUX
ijfb-662	202	23	applied	apply	VERB
ijfb-662	202	24	to	to	PART
ijfb-662	202	25	detect	detect	VERB
ijfb-662	202	26	money	money	NOUN
ijfb-662	202	27	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	202	28	cases	case	NOUN
ijfb-662	202	29	from	from	ADP
ijfb-662	202	30	social	social	ADJ
ijfb-662	202	31	networks	network	NOUN
ijfb-662	202	32	as	as	ADV
ijfb-662	202	33	well	well	ADV
ijfb-662	202	34	.	.	PUNCT
ijfb-662	203	1	we	we	PRON
ijfb-662	203	2	used	use	VERB
ijfb-662	203	3	parameters	parameter	NOUN
ijfb-662	203	4	that	that	PRON
ijfb-662	203	5	are	be	AUX
ijfb-662	203	6	widely	widely	ADV
ijfb-662	203	7	used	use	VERB
ijfb-662	203	8	in	in	ADP
ijfb-662	203	9	the	the	DET
ijfb-662	203	10	banking	banking	NOUN
ijfb-662	203	11	and	and	CCONJ
ijfb-662	203	12	financial	financial	ADJ
ijfb-662	203	13	industry	industry	NOUN
ijfb-662	203	14	.	.	PUNCT
ijfb-662	204	1	the	the	DET
ijfb-662	204	2	study	study	NOUN
ijfb-662	204	3	finds	find	VERB
ijfb-662	204	4	out	out	ADP
ijfb-662	204	5	that	that	SCONJ
ijfb-662	204	6	we	we	PRON
ijfb-662	204	7	have	have	VERB
ijfb-662	204	8	more	more	ADJ
ijfb-662	204	9	research	research	NOUN
ijfb-662	204	10	papers	paper	NOUN
ijfb-662	204	11	on	on	ADP
ijfb-662	204	12	financial	financial	ADJ
ijfb-662	204	13	transaction	transaction	NOUN
ijfb-662	204	14	monitoring	monitoring	NOUN
ijfb-662	204	15	but	but	CCONJ
ijfb-662	204	16	there	there	PRON
ijfb-662	204	17	is	be	VERB
ijfb-662	204	18	very	very	ADV
ijfb-662	204	19	little	little	ADJ
ijfb-662	204	20	research	research	NOUN
ijfb-662	204	21	work	work	NOUN
ijfb-662	204	22	done	do	VERB
ijfb-662	204	23	on	on	ADP
ijfb-662	204	24	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	204	25	social	social	ADJ
ijfb-662	204	26	media	medium	NOUN
ijfb-662	204	27	profile	profile	NOUN
ijfb-662	204	28	identification	identification	NOUN
ijfb-662	204	29	.	.	PUNCT
ijfb-662	205	1	the	the	DET
ijfb-662	205	2	monitoring	monitoring	NOUN
ijfb-662	205	3	solution	solution	NOUN
ijfb-662	205	4	can	can	AUX
ijfb-662	205	5	be	be	AUX
ijfb-662	205	6	more	more	ADV
ijfb-662	205	7	robust	robust	ADJ
ijfb-662	205	8	if	if	SCONJ
ijfb-662	205	9	we	we	PRON
ijfb-662	205	10	add	add	VERB
ijfb-662	205	11	more	more	ADJ
ijfb-662	205	12	data	datum	NOUN
ijfb-662	205	13	from	from	ADP
ijfb-662	205	14	the	the	DET
ijfb-662	205	15	social	social	ADJ
ijfb-662	205	16	media	medium	NOUN
ijfb-662	205	17	platform	platform	NOUN
ijfb-662	205	18	.	.	PUNCT
ijfb-662	206	1	more	more	ADJ
ijfb-662	206	2	data	datum	NOUN
ijfb-662	206	3	will	will	AUX
ijfb-662	206	4	give	give	VERB
ijfb-662	206	5	better	well	ADJ
ijfb-662	206	6	insight	insight	NOUN
ijfb-662	206	7	into	into	ADP
ijfb-662	206	8	the	the	DET
ijfb-662	206	9	customer	customer	NOUN
ijfb-662	206	10	and	and	CCONJ
ijfb-662	206	11	more	more	ADJ
ijfb-662	206	12	parameters	parameter	NOUN
ijfb-662	206	13	can	can	AUX
ijfb-662	206	14	be	be	AUX
ijfb-662	206	15	identified	identify	VERB
ijfb-662	206	16	for	for	SCONJ
ijfb-662	206	17	the	the	DET
ijfb-662	206	18	filter	filter	NOUN
ijfb-662	206	19	to	to	PART
ijfb-662	206	20	have	have	VERB
ijfb-662	206	21	better	well	ADJ
ijfb-662	206	22	decision	decision	NOUN
ijfb-662	206	23	points	point	NOUN
ijfb-662	206	24	.	.	PUNCT
ijfb-662	207	1	the	the	DET
ijfb-662	207	2	subcomponents	subcomponent	NOUN
ijfb-662	207	3	are	be	AUX
ijfb-662	207	4	the	the	DET
ijfb-662	207	5	pillars	pillar	NOUN
ijfb-662	207	6	of	of	ADP
ijfb-662	207	7	primary	primary	ADJ
ijfb-662	207	8	filters	filter	NOUN
ijfb-662	207	9	and	and	CCONJ
ijfb-662	207	10	these	these	DET
ijfb-662	207	11	subfilters	subfilter	NOUN
ijfb-662	207	12	can	can	AUX
ijfb-662	207	13	be	be	AUX
ijfb-662	207	14	modified	modify	VERB
ijfb-662	207	15	based	base	VERB
ijfb-662	207	16	on	on	ADP
ijfb-662	207	17	organization	organization	NOUN
ijfb-662	207	18	policy	policy	NOUN
ijfb-662	207	19	.	.	PUNCT
ijfb-662	208	1	the	the	DET
ijfb-662	208	2	business	business	NOUN
ijfb-662	208	3	rules	rule	NOUN
ijfb-662	208	4	and	and	CCONJ
ijfb-662	208	5	boundary	boundary	ADJ
ijfb-662	208	6	criteria	criterion	NOUN
ijfb-662	208	7	for	for	ADP
ijfb-662	208	8	decisions	decision	NOUN
ijfb-662	208	9	can	can	AUX
ijfb-662	208	10	be	be	AUX
ijfb-662	208	11	enhanced	enhance	VERB
ijfb-662	208	12	based	base	VERB
ijfb-662	208	13	on	on	ADP
ijfb-662	208	14	industry	industry	NOUN
ijfb-662	208	15	and	and	CCONJ
ijfb-662	208	16	geography	geography	NOUN
ijfb-662	208	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	209	1	besides	besides	SCONJ
ijfb-662	209	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	209	3	the	the	DET
ijfb-662	209	4	combination	combination	NOUN
ijfb-662	209	5	of	of	ADP
ijfb-662	209	6	subcomponents	subcomponent	NOUN
ijfb-662	209	7	for	for	ADP
ijfb-662	209	8	parent	parent	NOUN
ijfb-662	209	9	filter	filter	NOUN
ijfb-662	209	10	helps	help	VERB
ijfb-662	209	11	to	to	PART
ijfb-662	209	12	improve	improve	VERB
ijfb-662	209	13	the	the	DET
ijfb-662	209	14	accuracy	accuracy	NOUN
ijfb-662	209	15	in	in	ADP
ijfb-662	209	16	the	the	DET
ijfb-662	209	17	detection	detection	NOUN
ijfb-662	209	18	of	of	ADP
ijfb-662	209	19	money	money	NOUN
ijfb-662	209	20	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	209	21	cases	case	NOUN
ijfb-662	209	22	.	.	PUNCT
ijfb-662	210	1	the	the	DET
ijfb-662	210	2	paper	paper	NOUN
ijfb-662	210	3	adds	add	VERB
ijfb-662	210	4	to	to	ADP
ijfb-662	210	5	the	the	DET
ijfb-662	210	6	existing	exist	VERB
ijfb-662	210	7	literature	literature	NOUN
ijfb-662	210	8	on	on	ADP
ijfb-662	210	9	improving	improve	VERB
ijfb-662	210	10	the	the	DET
ijfb-662	210	11	antimoney	antimoney	NOUN
ijfb-662	210	12	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	210	13	framework	framework	NOUN
ijfb-662	210	14	and	and	CCONJ
ijfb-662	210	15	the	the	DET
ijfb-662	210	16	inclusion	inclusion	NOUN
ijfb-662	210	17	of	of	ADP
ijfb-662	210	18	more	more	ADJ
ijfb-662	210	19	parameters	parameter	NOUN
ijfb-662	210	20	for	for	ADP
ijfb-662	210	21	each	each	DET
ijfb-662	210	22	area	area	NOUN
ijfb-662	210	23	.	.	PUNCT
ijfb-662	211	1	references	reference	NOUN
ijfb-662	211	2	batrinca	batrinca	NOUN
ijfb-662	211	3	,	,	PUNCT
ijfb-662	211	4	b.	b.	PROPN
ijfb-662	211	5	,	,	PUNCT
ijfb-662	211	6	&	&	CCONJ
ijfb-662	211	7	treleaven	treleaven	ADJ
ijfb-662	211	8	,	,	PUNCT
ijfb-662	211	9	p.	p.	PROPN
ijfb-662	211	10	c.	c.	PROPN
ijfb-662	211	11	(	(	PUNCT
ijfb-662	211	12	2014	2014	NUM
ijfb-662	211	13	)	)	PUNCT
ijfb-662	211	14	.	.	PUNCT
ijfb-662	212	1	social	social	ADJ
ijfb-662	212	2	media	medium	NOUN
ijfb-662	212	3	analytics	analytic	NOUN
ijfb-662	212	4	:	:	PUNCT
ijfb-662	212	5	a	a	DET
ijfb-662	212	6	survey	survey	NOUN
ijfb-662	212	7	of	of	ADP
ijfb-662	212	8	techniques	technique	NOUN
ijfb-662	212	9	,	,	PUNCT
ijfb-662	212	10	tools	tool	NOUN
ijfb-662	212	11	and	and	CCONJ
ijfb-662	212	12	platforms	platform	NOUN
ijfb-662	212	13	.	.	PUNCT
ijfb-662	213	1	ai	ai	VERB
ijfb-662	213	2	and	and	CCONJ
ijfb-662	213	3	society	society	NOUN
ijfb-662	213	4	,	,	PUNCT
ijfb-662	213	5	30(1	30(1	NUM
ijfb-662	213	6	)	)	PUNCT
ijfb-662	213	7	,	,	PUNCT
ijfb-662	213	8	89–116	89–116	PROPN
ijfb-662	213	9	.	.	PUNCT
ijfb-662	214	1	https://doi.org/10.1007/s00146-014-0549-4	https://doi.org/10.1007/s00146-014-0549-4	NUM
ijfb-662	214	2	choo	choo	PROPN
ijfb-662	214	3	,	,	PUNCT
ijfb-662	214	4	k.	k.	PROPN
ijfb-662	214	5	k.	k.	PROPN
ijfb-662	214	6	r.	r.	PROPN
ijfb-662	214	7	(	(	PUNCT
ijfb-662	214	8	2008).politically	2008).politically	ADV
ijfb-662	214	9	exposed	expose	VERB
ijfb-662	214	10	persons	person	NOUN
ijfb-662	214	11	&	&	CCONJ
ijfb-662	214	12	lpar;peps)&colon	lpar;peps)&colon	PROPN
ijfb-662	214	13	;	;	PUNCT
ijfb-662	214	14	risks	risk	NOUN
ijfb-662	214	15	and	and	CCONJ
ijfb-662	214	16	mitigation	mitigation	NOUN
ijfb-662	214	17	.	.	PUNCT
ijfb-662	215	1	journal	journal	NOUN
ijfb-662	215	2	of	of	ADP
ijfb-662	215	3	money	money	NOUN
ijfb-662	215	4	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	215	5	control	control	NOUN
ijfb-662	215	6	,	,	PUNCT
ijfb-662	215	7	11(4	11(4	NUM
ijfb-662	215	8	)	)	PUNCT
ijfb-662	215	9	,	,	PUNCT
ijfb-662	215	10	371–387	371–387	NUM
ijfb-662	215	11	.	.	PUNCT
ijfb-662	216	1	https://doi.org/10.1108/13685200810910439	https://doi.org/10.1108/13685200810910439	PROPN
ijfb-662	216	2	gao	gao	PROPN
ijfb-662	216	3	,	,	PUNCT
ijfb-662	216	4	z.	z.	PROPN
ijfb-662	216	5	,	,	PUNCT
ijfb-662	216	6	&	&	CCONJ
ijfb-662	216	7	ye	ye	PROPN
ijfb-662	216	8	,	,	PUNCT
ijfb-662	216	9	m.	m.	NOUN
ijfb-662	216	10	(	(	PUNCT
ijfb-662	216	11	2007	2007	NUM
ijfb-662	216	12	)	)	PUNCT
ijfb-662	216	13	.	.	PUNCT
ijfb-662	217	1	a	a	DET
ijfb-662	217	2	framework	framework	NOUN
ijfb-662	217	3	for	for	ADP
ijfb-662	217	4	data	data	NOUN
ijfb-662	217	5	mining	mining	NOUN
ijfb-662	217	6	-	-	PUNCT
ijfb-662	217	7	based	base	VERB
ijfb-662	217	8	anti	anti	ADJ
ijfb-662	217	9	-	-	ADJ
ijfb-662	217	10	money	money	ADJ
ijfb-662	217	11	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	217	12	research	research	NOUN
ijfb-662	217	13	.	.	PUNCT
ijfb-662	218	1	journal	journal	NOUN
ijfb-662	218	2	of	of	ADP
ijfb-662	218	3	money	money	NOUN
ijfb-662	218	4	laundering	laundering	NOUN
ijfb-662	218	5	control	control	NOUN
ijfb-662	218	6	,	,	PUNCT
ijfb-662	218	7	10(2	10(2	NUM
ijfb-662	218	8	)	)	PUNCT
ijfb-662	218	9	,	,	PUNCT
ijfb-662	218	10	170–179	170–179	NUM
ijfb-662	218	11	.	.	PUNCT
ijfb-662	219	1	https://doi.org/10.1108/13685200710746875	https://doi.org/10.1108/13685200710746875	NOUN
ijfb-662	219	2	glass	glass	NOUN
ijfb-662	219	3	,	,	PUNCT
ijfb-662	219	4	n.	n.	PROPN
ijfb-662	219	5	b.	b.	PROPN
ijfb-662	219	6	(	(	PUNCT
ijfb-662	219	7	2018	2018	NUM
ijfb-662	219	8	)	)	PUNCT
ijfb-662	219	9	.	.	PUNCT
ijfb-662	220	1	the	the	DET
ijfb-662	220	2	leveraging	leveraging	NOUN
ijfb-662	220	3	of	of	ADP
ijfb-662	220	4	social	social	ADJ
ijfb-662	220	5	media	medium	NOUN
ijfb-662	220	6	by	by	ADP
ijfb-662	220	7	corporate	corporate	ADJ
ijfb-662	220	8	credit	credit	NOUN
ijfb-662	220	9	unions	union	NOUN
ijfb-662	220	10	to	to	PART
ijfb-662	220	11	enhance	enhance	VERB
ijfb-662	220	12	the	the	DET
ijfb-662	220	13	detection	detection	NOUN
ijfb-662	220	14	and	and	CCONJ
ijfb-662	220	15	reporting	reporting	NOUN
ijfb-662	220	16	of	of	ADP
ijfb-662	220	17	suspicious	suspicious	ADJ
ijfb-662	220	18	activity	activity	NOUN
ijfb-662	220	19	.	.	PUNCT
ijfb-662	221	1	johnston	johnston	PROPN
ijfb-662	221	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	221	3	r.	r.	PROPN
ijfb-662	221	4	b.	b.	PROPN
ijfb-662	221	5	,	,	PUNCT
ijfb-662	221	6	&	&	CCONJ
ijfb-662	221	7	abbott	abbott	PROPN
ijfb-662	221	8	,	,	PUNCT
ijfb-662	221	9	j.	j.	PROPN
ijfb-662	221	10	(	(	PUNCT
ijfb-662	221	11	2005	2005	NUM
ijfb-662	221	12	)	)	PUNCT
ijfb-662	221	13	.	.	PUNCT
ijfb-662	222	1	deterring	deter	VERB
ijfb-662	222	2	abuse	abuse	NOUN
ijfb-662	222	3	of	of	ADP
ijfb-662	222	4	the	the	DET
ijfb-662	222	5	financial	financial	ADJ
ijfb-662	222	6	system	system	NOUN
ijfb-662	222	7	:	:	PUNCT
ijfb-662	222	8	elements	element	NOUN
ijfb-662	222	9	of	of	ADP
ijfb-662	222	10	an	an	DET
ijfb-662	222	11	emerging	emerge	VERB
ijfb-662	222	12	international	international	ADJ
ijfb-662	222	13	integrity	integrity	NOUN
ijfb-662	222	14	standard	standard	NOUN
ijfb-662	222	15	(	(	PUNCT
ijfb-662	222	16	policy	policy	NOUN
ijfb-662	222	17	discussion	discussion	NOUN
ijfb-662	222	18	paper	paper	NOUN
ijfb-662	222	19	no	no	NOUN
ijfb-662	222	20	.	.	PUNCT
ijfb-662	222	21	05/3	05/3	NUM
ijfb-662	222	22	)	)	PUNCT
ijfb-662	222	23	.	.	PUNCT
ijfb-662	223	1	https://www.imf.org/en/publications/imf-policydiscussion-papers/issues/2016/12/31/deterring-abuse-of-the-financial-system-elements-of-an-emerginginternational-integrity-18105	https://www.imf.org/en/publications/imf-policydiscussion-papers/issues/2016/12/31/deterring-abuse-of-the-financial-system-elements-of-an-emerginginternational-integrity-18105	PROPN
ijfb-662	223	2	kruisbergen	kruisbergen	PROPN
ijfb-662	223	3	,	,	PUNCT
ijfb-662	223	4	e.	e.	PROPN
ijfb-662	223	5	w.	w.	PROPN
ijfb-662	223	6	,	,	PUNCT
ijfb-662	223	7	kleemans	kleemans	PROPN
ijfb-662	223	8	,	,	PUNCT
ijfb-662	223	9	e.	e.	PROPN
ijfb-662	223	10	r.	r.	PROPN
ijfb-662	223	11	,	,	PUNCT
ijfb-662	223	12	&	&	CCONJ
ijfb-662	223	13	kouwenberg	kouwenberg	PROPN
ijfb-662	223	14	,	,	PUNCT
ijfb-662	223	15	r.	r.	PROPN
ijfb-662	223	16	f.	f.	PROPN
ijfb-662	223	17	(	(	PUNCT
ijfb-662	223	18	2015	2015	NUM
ijfb-662	223	19	)	)	PUNCT
ijfb-662	223	20	.	.	PUNCT
ijfb-662	224	1	profitability	profitability	NOUN
ijfb-662	224	2	,	,	PUNCT
ijfb-662	224	3	power	power	NOUN
ijfb-662	224	4	,	,	PUNCT
ijfb-662	224	5	or	or	CCONJ
ijfb-662	224	6	proximity	proximity	NOUN
ijfb-662	224	7	?	?	PUNCT
ijfb-662	225	1	organized	organize	VERB
ijfb-662	225	2	crime	crime	NOUN
ijfb-662	225	3	offenders	offender	NOUN
ijfb-662	225	4	investing	invest	VERB
ijfb-662	225	5	their	their	PRON
ijfb-662	225	6	money	money	NOUN
ijfb-662	225	7	in	in	ADP
ijfb-662	225	8	legal	legal	ADJ
ijfb-662	225	9	economy	economy	NOUN
ijfb-662	225	10	.	.	PUNCT
ijfb-662	226	1	european	european	PROPN
ijfb-662	226	2	journal	journal	PROPN
ijfb-662	226	3	on	on	ADP
ijfb-662	226	4	criminal	criminal	ADJ
ijfb-662	226	5	policy	policy	NOUN
ijfb-662	226	6	and	and	CCONJ
ijfb-662	226	7	research	research	NOUN
ijfb-662	226	8	,	,	PUNCT
ijfb-662	226	9	21(2	21(2	NUM
ijfb-662	226	10	)	)	PUNCT
ijfb-662	226	11	,	,	PUNCT
ijfb-662	226	12	237–256	237–256	NUM
ijfb-662	226	13	.	.	PUNCT
ijfb-662	227	1	https://doi.org/10.1007/s10610-014-9263-5	https://doi.org/10.1007/s10610-014-9263-5	NUM
ijfb-662	227	2	copyright	copyright	NOUN
ijfb-662	227	3	©	©	PROPN
ijfb-662	227	4	cc	cc	PROPN
ijfb-662	227	5	-	-	PUNCT
ijfb-662	227	6	by	by	ADP
ijfb-662	227	7	-	-	PUNCT
ijfb-662	227	8	nc	nc	PROPN
ijfb-662	227	9	2020	2020	NUM
ijfb-662	227	10	,	,	PUNCT
ijfb-662	227	11	cribfb	cribfb	VERB
ijfb-662	227	12	|	|	ADV
ijfb-662	227	13	ijfb	ijfb	VERB
ijfb-662	227	14	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	www.cribfb.com/journal/index.php/ijfb	PROPN
ijfb-662	227	15	indian	indian	PROPN
ijfb-662	227	16	journal	journal	PROPN
ijfb-662	227	17	of	of	ADP
ijfb-662	227	18	finance	finance	NOUN
ijfb-662	227	19	and	and	CCONJ
ijfb-662	227	20	banking	banking	NOUN
ijfb-662	227	21	vol	vol	NOUN
ijfb-662	227	22	.	.	PROPN
ijfb-662	227	23	4	4	NUM
ijfb-662	227	24	,	,	PUNCT
ijfb-662	227	25	no	no	INTJ
ijfb-662	227	26	.	.	NOUN
ijfb-662	227	27	2	2	NUM
ijfb-662	227	28	;	;	PUNCT
ijfb-662	227	29	2020	2020	NUM
ijfb-662	227	30	10	10	NUM
ijfb-662	227	31	reserve	reserve	PROPN
ijfb-662	227	32	bank	bank	PROPN
ijfb-662	227	33	of	of	ADP
ijfb-662	227	34	india	india	PROPN
ijfb-662	227	35	.	.	PUNCT
ijfb-662	228	1	(	(	PUNCT
ijfb-662	228	2	2009	2009	NUM
ijfb-662	228	3	)	)	PUNCT
ijfb-662	228	4	.	.	PUNCT
ijfb-662	229	1	state	state	NOUN
ijfb-662	229	2	finances	finance	NOUN
ijfb-662	229	3	:	:	PUNCT
ijfb-662	229	4	a	a	DET
ijfb-662	229	5	study	study	NOUN
ijfb-662	229	6	of	of	ADP
ijfb-662	229	7	budgets	budget	NOUN
ijfb-662	229	8	of	of	ADP
ijfb-662	229	9	...	...	PUNCT
ijfb-662	229	10	reserve	reserve	PROPN
ijfb-662	229	11	bank	bank	PROPN
ijfb-662	229	12	of	of	ADP
ijfb-662	229	13	india	india	PROPN
ijfb-662	229	14	.	.	PUNCT
ijfb-662	230	1	retrieved	retrieve	VERB
ijfb-662	230	2	june	june	PROPN
ijfb-662	230	3	23	23	NUM
ijfb-662	230	4	,	,	PUNCT
ijfb-662	230	5	2020	2020	NUM
ijfb-662	230	6	,	,	PUNCT
ijfb-662	230	7	from	from	ADP
ijfb-662	230	8	https://www.rbi.org.in/scripts/publicationreportdetails.aspx?urlpage=&id=543#1r	https://www.rbi.org.in/scripts/publicationreportdetails.aspx?urlpage=&id=543#1r	PROPN
ijfb-662	230	9	copyrights	copyright	NOUN
ijfb-662	230	10	copyright	copyright	NOUN
ijfb-662	230	11	for	for	ADP
ijfb-662	230	12	this	this	DET
ijfb-662	230	13	article	article	NOUN
ijfb-662	230	14	is	be	AUX
ijfb-662	230	15	retained	retain	VERB
ijfb-662	230	16	by	by	ADP
ijfb-662	230	17	the	the	DET
ijfb-662	230	18	author(s	author(s	PROPN
ijfb-662	230	19	)	)	PUNCT
ijfb-662	230	20	,	,	PUNCT
ijfb-662	230	21	with	with	ADP
ijfb-662	230	22	first	first	ADJ
ijfb-662	230	23	publication	publication	NOUN
ijfb-662	230	24	rights	right	NOUN
ijfb-662	230	25	granted	grant	VERB
ijfb-662	230	26	to	to	ADP
ijfb-662	230	27	the	the	DET
ijfb-662	230	28	journal	journal	NOUN
ijfb-662	230	29	.	.	PUNCT
ijfb-662	231	1	this	this	PRON
ijfb-662	231	2	is	be	AUX
ijfb-662	231	3	an	an	DET
ijfb-662	231	4	openaccess	openaccess	ADJ
ijfb-662	231	5	article	article	NOUN
ijfb-662	231	6	distributed	distribute	VERB
ijfb-662	231	7	under	under	ADP
ijfb-662	231	8	the	the	DET
ijfb-662	231	9	terms	term	NOUN
ijfb-662	231	10	and	and	CCONJ
ijfb-662	231	11	conditions	condition	NOUN
ijfb-662	231	12	of	of	ADP
ijfb-662	231	13	the	the	DET
ijfb-662	231	14	creative	creative	ADJ
ijfb-662	231	15	commons	common	NOUN
ijfb-662	231	16	attribution	attribution	NOUN
ijfb-662	231	17	license	license	NOUN
ijfb-662	231	18	(	(	PUNCT
ijfb-662	231	19	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	PROPN
ijfb-662	231	20	)	)	PUNCT
ijfb-662	231	21	.	.	PUNCT